独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名左卫民为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-047 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 国邦医药集团股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事（简历 附后）。 姚礼高先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。姚礼高先生符合 《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 2025 年 10 月 17 日 附：职工代表董事简历 姚礼高：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级 工程师。现任公司董 ...

提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名孔令义为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-045 国邦医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司内部制度的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等 法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-048 股东大会召开日期：2025 年 11 月 6 日 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-043 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》 监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-042 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名邱家军先生、廖仕学 先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为14.44亿元人民币，同比下降5.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为44.70亿元人民币，同比增长1.17%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长23.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.70亿元人民币，同比增长15.78%[4] - 2025年前三季度营业总收入为44.70亿元，较2024年同期的44.18亿元增长1.2%[19] - 2025年前三季度净利润为6.68亿元，较2024年同期的5.79亿元增长15.4%[20] - 2025年前三季度营业利润为7.79亿元，较2024年同期的6.74亿元增长15.6%[20] - 综合收益总额为6.6789亿元，同比增长15.4%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.21元/股，同比增长16.3%[21] - 第三季度基本每股收益为0.39元/股，同比增长25.81%[4] 成本和费用 - 2025年前三季度研发费用为1.53亿元，较2024年同期的1.60亿元下降4.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.5382亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.9058亿元，同比增长8.2%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元人民币，同比大幅增长1,133.38%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为4.0551亿元，较上年同期的3287.8万元大幅增长1133.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.1242亿元，投资活动现金流出达117.4761亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.7512亿元，主要由于偿还债务和分配股利[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.4880亿元[23] - 收到的税费返还为1.2832亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.5557亿元[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为105.79亿元人民币，较上年度末下降1.86%[5] - 2025年9月30日总资产为105.79亿元，较2024年末的108.80亿元下降2.8%[15][16] - 2025年9月30日货币资金为13.12亿元，较2024年末的19.09亿元下降31.3%[13] - 2025年9月30日短期借款为4.41亿元，较2024年末的1.75亿元增长152.1%[15] - 2025年9月30日存货为16.23亿元，较2024年末的13.63亿元增长19.1%[14] - 2025年9月30日应收账款为8.75亿元，较2024年末的7.54亿元增长16.0%[14] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为82.72亿元人民币，较上年度末增长2.79%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为82.72亿元，较2024年末的80.47亿元增长2.8%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.24%，同比增加0.61个百分点[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为5,105.39万元人民币，主要包含政府补助1,079.65万元及金融资产公允价值变动收益2,627.96万元[7]

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，公司前三季度营业收入44.7亿元，同比增长1.17%；归属 于上市公司股东的净利润6.7亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润6.19亿元，同比增长9.59%；基本每股收益1.21元。 ...

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，2025年10月16日，公司召开第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司拟使用不超过人民币15亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。 ...