2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事竺亚庆先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议 ...

2024年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 走进国邦医药 05 | | --- | | 关于国邦医药 07 | | 文化理念 08 | | 组织结构 09 | | 数说2024 10 | | 02 可持续发展管理 11 | | --- | | 可持续发展理念 13 | | 利益相关方沟通 14 | | 联合国可持续发展目标（SDGs） | | 具体行动 15 | | 03 | 党建引领 17 | | --- | --- | | | 党建品牌 19 | | | 党组织结构 20 | | | 以党的组织理论指导企业经营 21 | | | "三大作风"的实践应用 21 | | | 组织监督 22 | | | 支部建在连队 22 | | | 组织活动 23 | | 04 | 公司治理 25 | | --- | --- | | | 治理结构 27 | | | 内部控制 29 | | | 投关管理 30 | | | 廉洁管理 32 | | 环境方针 35 | | --- | | 环境管理体系 35 | | 环境管理机制 37 | | 清洁生产 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-014 国邦医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变 化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资理财的基本概况 （四）实施方式 董事会授权公司董事长或其授权人士在有效期及资金额度内行使该事项决 策权并签署相关合同文件，授权期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日 起 12 个月内有效，具体事项由公司财务部负责组织实施。 二、 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-017 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

会议信息 - 国邦医药第二届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10][15][16] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[14]

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-009 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-011 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，国 邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股 东的净利润为人民币 781,595,425.54 元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民 币 869,721,823.47 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润 ...

国邦医药集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 国邦医药集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税） ，不以资本公积金转增股本，不送股。以截至2025年3月26日的总股本558,823,500股扣除回购专 户股份458,300股后的股本558,365,200股为基数进行计算，预计派发现金红利335,019,120.00元 （含税）。 公司目前正在 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11389.73万股，累计占流通股比： 37.76%，较上期变化： -561.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 5002.12 | 16.58 | 不变 | | 潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1466.87 | 4.86 | 不变 | | 国邦医药（605507）集团股份有限公司-第一期员工持股 计划 | 783.96 | 2.60 | 不变 | | 竺亚庆 | 745.27 | 2.47 | 不变 | | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 625.00 | 2.07 | 不变 | | 龚裕达 | 496.86 | 1.65 | 不变 | | 大成基金管理有限公司-社保基金1701 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 国邦医药集团股份有限公司 召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 14:00 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 九、与会股东和股东代表对各项议案进行表决； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数 量； 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 七、听取《国邦医药 2024 年度独立董事述职报告》； 十、宣读现场会议表决结果； 十一、汇总现场会议和网络投票表决情况； 十二、宣布决议； 十三、见证律师宣读法律意见书； 十四、签署股东大会会议决议及会议记录； 十五、主持人宣布会议结束。 国邦医药集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， ...