公司治理 - 公司董事会对独立董事吴晓明、任明川、张晟杰独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58.91亿元，同比增长10.12%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7.82亿元，同比增长27.61%[3] 未来展望 - 2025年产业战略目标完成多品种复制，30个规模化产品全球领先等[12] - 2025年产品定位目标成为行业头部企业，兼顾国际国内市场[12] 其他新策略 - 2025年通过确立产品领先指标实现产品发展[13] - 2025年完善供应链管理中心制度规范等[17] - 2025年优化营销组织结构，巩固扩大市场占有率[17] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[6] - 2024年董事会组织2次股东大会[8] - 2024年审计委员会开会5次等[10]

| | | | | | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 议案二：《关于<公司第一期员工持股计划管 | | | | | | | | | 理办法>的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于 2024 年半年度报告及摘要的 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 议案》 | | | 第八次会议 | | | | | | 议案二：《关于<2024 年半年度募集资金存放 | | | | | | | | | 与使用情况专项报告>的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | | | 议案一：《关于公司 年第三季度报告的 2024 | | 4 | | 2024 | 年 | 月 10 | 18 | 日 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | 二、监事会就有关事项发表的意见 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月27日董事会9票同意续聘立信[14] 审计费用 - 2024年度财务报告审计和内控审计服务费用分别为140万、30万[11] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿等[5] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万未赔偿[6] - 保千里案涉诉金额1096万[6] 处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未履行，保千里案补充赔偿责任金额为1096万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[3] 公司决策 - 2024年4月15日和5月8日会议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] 审计团队 - 项目合伙人范国荣等近三年从业涉及多家上市公司[5][6] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[8][10] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[11][12] - 2024年为公司制定全面审计服务方案，围绕收入确认等重点展开[14] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有专业资质[15] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务[16] - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[16]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[3] 公司决策 - 2024年相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2025年审计委员会召开多次会议审议相关议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 公司2024年主营业务收入为5,866,992,341.16元[8] - 2024年末资产总计107.80亿元，较上年末增长4.04%[1] - 2024年末负债合计27.28亿元，较上年末下降6.71%[20] - 2024年末所有者权益合计80.52亿元，较上年末增长8.27%[20] - 公司本期营业收入为5,890,839,205.64元，上期为5,349,447,853.45元[31] - 公司本期净利润为780,577,499.03元，上期为609,978,692.54元[31] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.40元/股，上期均为1.10元/股[31] 财务数据 - 2024年末流动资产合计74.30亿元，上年年末为54.43亿元[1] - 2024年末非流动资产合计11.04亿元，上年年末为17.14亿元[1] - 2024年末流动负债合计25.58亿元，上年年末为24.50亿元[20] - 2024年末非流动负债合计1.71亿元，上年年末为4.75亿元[20] - 2024年末货币资金为19.09亿元，上年年末为20.94亿元[1] - 2024年末应收账款为7.54亿元，上年年末为5.32亿元[1] - 2024年末固定资产为40.88亿元，上年年末为36.93亿元[1] - 合并报表中2024年经营活动产生的现金流量净额为206,440,855.85元，上期为516,760,952.76元[38] - 2024年资本公积期初为3,607,480,841.6元，期末为3,607,088,514.33元[44] - 2024年盈余公积期初为2,463,382.7元，本期增加41,368,034.14元，期末为83,831,416.8元[44] - 2024年未分配利润期初为846,488,451.7元，本期增加35,802,013.7元，期末为882,290,465.23元[44] - 2024年综合收益总额为612,464,147.6元[44] - 2024年对所有者（或股东）的分配为335,294,100元[44] 其他 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 公司于2021年8月在上海证券交易所上市，A股交易代码为605507，A股简称为国邦医药[53] - 执行《企业会计准则解释第17号》等规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[168][169][170][171] - 2023 - 2027年多家子公司符合小型微利企业条件，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 子公司山东国邦药业有限公司、浙江国邦药业有限公司2024年企业所得税减按15%征收[176]

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值外币业务，资金可循环使用[1] - 审批有效期12个月，资金为自有资金[1][2] 业务交易相关 - 与大型金融机构交易，币种主要是美元[1] - 工具包括远期结售汇等外汇衍生产品及组合[1] 业务影响与风险 - 利于应对外汇波动，增强财务稳健性[4][8] - 存在汇率波动等风险，有制度规范控制[5][6]

业绩数据 - 2024年营业收入58.91亿元，同比增10.12%[2][10] - 2024年净利润7.82亿元，同比增27.61%[2][10] - 2024年经营现金流净额7.06亿元，同比增36.70%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额107.80亿元，增长4.04%[5] - 2024年末负债总额27.28亿元，降低6.70%[7] 其他项目 - 2024年交易性金融资产6.18亿元，增长32.55%[5] - 2024年应收账款7.54亿元，增长41.68%[5] - 2024年在建工程2.55亿元，降低59.91%[5] - 2024年短期借款1.75亿元，降低63.72%[8] - 2024年其他收益0.31亿元，增长188.71%[10] 现金流变动原因 - 经营现金流增加因业务规模等变化[13] - 投资现金流变动因大额存单净申购[13] - 筹资现金流变动因归还短期借款[13]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对国邦医药2024年度财报出具无保留意见[2] - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[11] 资金占用 - 昌公盛材料2024年占用累计发生额（不含息）206.69万元[10] - 衢州国顾酒店2024年占用累计发生额（不含息）4.78万元[10] - 衢州国逸实业2024年占用累计发生额（不含息）82.68万元[10] - 山东国邦药业2024年初占用余额9137.1万元，累计发生额34974.7万元，利息284.2万元，偿还23149.32万元，期末余额1246.71万元[10] - 浙江国邦药业2024年初占用余额2164.85万元，累计发生额28655.34万元，利息310万元，偿还926536.58万元，期末余额5093.61万元[10] - 南京和美乐生物2024年初占用余额66011.9万元，累计发生额2174260.3万元，利息1374.83万元，偿还2144724.8万元，期末余额96922.2万元[11] 公司信息 - 公司转制批准文号沪财会〔2000〕26号，转制日期2010年12月31日[16] - 公司执业证书编号31000006[16] - 公司注册资本16200万元[18] - 公司营业执照编号0100000020250109[18] - 公司统一社会信用代码310101568093764[18]