公司治理 - 2025年11月6日完成董事会换届及人员聘任[2] - 第三届董事会由9名董事组成[2] - 下设四个专门委员会[2] 人员信息 - 董事长邱家军，总裁廖仕学等[3][5] - 吕方方直接持股174.03万股[9] 联系方式 - 联系地址为浙江杭州滨江区潮人汇大厦12楼[5] - 电话0571 - 81396120，邮箱info@gbgcn.com[5]

员工持股计划资金与份额 - 初始拟筹集资金总额不超18,500万元，自筹不超18,500万元，每份1元，上限18500万份[10][16] - 董事、高管8人合计认购不超5200万份，占比28.11%；其他员工合计认购不超13300万份，占比71.89%[16] - 董事长邱家军认购5200万份，占比28.11%[16] 员工持股计划人员与股票 - 参加对象总人数不超270人，董事和高管共8人[15] - 股票涉及总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票不超1%[12] - 股票来源为公司回购专用账户回购股票和/或二级市场购买[11] 员工持股计划时间安排 - 自公司股东会审议通过后6个月内完成购买[11] - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[18] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票登记过户起算[19] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[20] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[20] - 重大事件发生至依法披露之日内不得买卖公司股票[20] 持有人会议与管理委员会 - 持有人会议审议融资事项需经出席持有人所持1/2以上份额同意[21] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[29] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[31] 员工持股计划变更与终止 - 变更需经出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[37] - 锁定期或存续期届满后未有效延期，股票处置及清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止，60个工作日内完成清算[38] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长，单次延长期限不超过12个月[38] 其他 - 国邦医药于2021年8月2日成功上市，股票简称为“国邦医药”，代码为605507[49] - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责具体管理[47][48] - 实施尚需国邦医药股东会审议批准[55]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过270人，含董事和高管8人[9][21] - 初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元，均为员工自筹[24] - 股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人不超1%[28] - 存续期为24个月，锁定期为12个月[10][31][32] 股票回购情况 - 2025年1月回购658.53万股，占总股本1.18%，支付1.08亿元[26] - 截至2025年10月31日回购537.5274万股，占总股本0.96%，支付1.026亿元[27] 认购份额分配 - 自筹部分持有份额上限为1.85亿份，董事和高管认购不超5200万份，占28.11%，其他员工不超1.33亿份，占71.89%[30] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议，管理方为管理委员会[33] - 股东会授权董事会全权办理相关具体事宜[45][46] 会议相关规定 - 持有人会议表决方式为书面表决，每份具有一票表决权[39] - 管理委员会会议需提前3日通知，过半数委员出席方可举行[44] 资产与收益处理 - 资产独立于公司固有财产，包括股票、现金等[48] - 锁定期内派息获现金股利计入货币性资产，锁定期结束后决定是否分配[49] 变更与终止 - 变更需经出席会议持有人所持三分之二以上份额同意并经董事会审议通过[52] - 锁定期或存续期届满后满足条件可提前终止[53]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过270人，董事和高级管理人员共8人[9][22] - 初始拟筹集资金总额不超过1.85亿元，均为员工自筹[9][25] - 涉及股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超1%[9][29] - 存续期为24个月，锁定期为12个月[10][32][33] 股票回购情况 - 2024年1月26日至2025年1月25日，回购股份658.53万股，占总股本1.18%，支付总金额1.08亿元[27] - 2025年3月11日至2025年10月31日，回购股份537.5274万股，占总股本0.96%，支付总金额1.026亿元[28] - 首次回购股份成交最高价为18.99元/股，最低价为13.05元/股[27] - 第二次回购股份成交最高价为19.88元/股，最低价为18.61元/股[28] 认购份额情况 - 董事、高级管理人员8人合计认购份额不超过5200万份，占比预计28.11%[31] - 其他符合条件员工合计认购份额不超过1.33亿份，占比预计71.89%[31] 管理相关情况 - 由公司自行管理，管理期限自股东会通过至存续期满[34] - 持有人会议提前5日发出通知，紧急情况可口头通知[39] - 持有人会议表决采取书面方式，每份份额一票表决权[40] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为通过，约定需2/3以上份额同意的除外[41] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[41] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[41] - 公司融资时，持有人会议审议参与事项需经出席会议的持有人所持1/2以上份额同意[41] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[42] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[42] - 管理委员会委员由董事会提名候选人，由持有人会议选举产生[42] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[45] 其他重要事项 - 需经公司股东会批准后方可实施，存在不确定性[6] - 股票来源为公司回购专用账户回购股票和/或二级市场购买[8] - 实施前将通过职工代表大会征求员工意见[10] - 审议的股东会采取现场投票与网络投票相结合方式[11] - 股东会授权董事会自通过之日起至持股计划实施完毕，全权办理相关事宜[46][47] - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等，独立于公司固有财产[49] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，派息现金股利计入货币性资产[50] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会可出售股票分配净额或过户股票给持有人[51] - 应承担证券交易费用和其他费用，各纳税主体按规定纳税[52] - 变更需出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经董事会审议通过[10][53] - 锁定期或存续期届满后未延期，股票全出售或过户且清算分配完毕，经持有人会议审议可提前终止，存续期届满后60个工作日内完成清算[54] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长，单次不超12个月[54] - 因公司股票停牌或信息敏感期短，导致股票无法在存续期届满前处理，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[54] - 将在存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明股票数量及占公司股本总额比例[55] - 将至迟在存续期限届满时披露股票数量及占比、届满后处置安排[55] - 存续期内，未经管理委员会同意，持有人权益不得退出、转让、抵押等[56] - 持有人出现违法违纪、业绩不达标等情况，管理委员会有权取消其资格并收回权益[57] - 持有人在锁定期内离职、岗位变动等情况，其权益不作变更[57] - 存续期内，公司融资时由管理委员会制定参与方案，持有人会议审议是否参与[58] - 自愿放弃所持股份在上市公司股东会的表决权，除分红权、投资收益权外放弃其他权利[60]

公司概况 - 国邦医药1996年3月29日设立，2021年8月2日上市，首次发行A股83,823,500股[11] - 公司注册资本55,882.35万元，统一社会信用代码为91330600609690857C [12] 员工持股计划 - 参加人员为董事、高管、中层及核心骨干[16] - 资金源于员工薪酬、自筹及其他合法方式 [16] - 股票来自回购账户或二级市场购买 [16] - 存续期24个月，自标的股票登记过户起算 [17] - 涉及股票不超股本10%，单人不超1% [18] - 2025年11月6日多会议通过相关议案 [18][21][22] - 需股东会审议，决议须非关联股东过半表决通过 [23][24] - 符合相关规定，待股东会通过实施 [20][26]

员工持股计划 - 公司2025年11月6日召开职代会征求二期员工持股计划意见[2] - 与会职工代表一致同意相关内容[3] - 计划尚需经董事会和股东会审议通过方可实施[3]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定第二期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划优势 - 有助于健全利益共享机制[2] - 有利于完善公司治理水平[2] - 可调动核心团队积极性[2] - 能结合多方利益使各方关注长远发展[2]

会议信息 - 国邦医药2025年第二次临时股东会11月24日14:00在杭州朝龙汇大厦召开[5] - 会议由董事会召集，董事长邱家军主持[5] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 审议事项 - 审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[5] 相关文件 - 员工持股计划草案及摘要、管理办法于11月7日在上海证券交易所网站披露[12][15] 授权与登记 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事项[19][20] - 会议登记在宣布股东人数和股份总数前终止[6]

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-054 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

会议基本信息 - 股东大会于2025年11月6日14:00在杭州朝龙汇大厦召开[8] - 召集议案于10月16日董事会会议通过，10月17日发布通知[6][7] - 有权出席人员为截至10月31日收市后登记在册股东或其代理人等[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人11名，代表股份338,720,768股，占比61.2526%[11] - 网络投票股东370名，代表股份43,689,396股，占比7.9006%[11] - 现场和网络出席股东合计381名，代表股份382,410,164股，占比69.1532%[11] 议案审议情况 - 审议议案包括取消监事会修改章程、修订内部制度、董事会换届等[14][15][16] - 各议案表决结果公布，均获通过[18][20][29][30][35][36][39] - 部分议案对中小投资者表决单独计票[17][38]