舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分一般和重大两类[2] - 董事长任舆情领导小组组长[4] 舆情处理流程 - 证券部采集舆情信息[4][5] - 按原则处理舆情信息[7] - 不同舆情处置方式不同[8][9] 违规责任 - 违规者将被追究责任[12]

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等系列会议[5] 人员履职 - 独立董事任明川2024年出席相关会议情况[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续履职[22][23] 审计与财务 - 2024年继续聘请立信为审计机构[14] - 2023年度以555,508,300股为基数派发现金红利166,652,490元[17] 合规情况 - 公司财务数据真实准确，内控有效[13] - 关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 公司及控股股东未违反承诺[12] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无重大会计政策等变更情况[16] - 除为子公司担保外无其他对外担保[18] - 无大股东及其关联方违规占用资金情形[19] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金相关议案获认可[20] - 审核董事及高管薪酬议案，认为方案合理[20] - 审核2项员工持股计划相关议案，认为符合规定[21]

会议情况 - 2024年度公司召开2次股东大会、5次董事会等多类会议[4] - 独立董事吴晓明参加相关会议及业绩说明会[6][7] 合规情况 - 关联交易遵循原则无损害股东利益情形[11] - 公司及控股股东遵守承诺未违规[11] - 财务数据真实准确完整[11] 财务相关 - 2023年度以555,508,300股为基数每10股派现3元[13] - 2024年董事会审议3项募集资金议案合规[15] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为审计机构[12] - 审核董事及高管薪酬、员工持股计划议案[16] - 2025年独立董事将继续履职参与决策[17]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等各类会议[5] - 独立董事张晟杰出席5次董事会、2次股东大会[6] - 张晟杰出席2次业绩说明会与投资者交流[7] 合规运营 - 关联交易遵循公平等原则，严格遵守各项承诺[10] - 按时编制并披露各类报告[10] - 未发生更换会计师事务所等情况[11] 利润分配 - 2023年度以555,508,300股为基数，每10股派3元，共派166,652,490元[12] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金议案，符合规定[14] - 审核董事及高管薪酬等议案，认为合理合规[15]

国邦医药集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25WC4Y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于国邦医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 V 信 信会师报字[2025]第ZF10076号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式 ...

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值外币业务[2][5][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易工具含远期结售汇等及组合[2][5] - 交易场所为大型银行等金融机构[2][5] - 有效期自2025年3月27日起12个月内[5] 业务管理与风险 - 董事会授董事长或授权人士审批方案[5] - 业务存在汇率波动等风险[3][8] - 制定制度规范业务和控制风险[9] - 按准则核算和披露业务[11] - 开展业务可增强财务稳健性[11]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2025年4月3日至4月9日16:00前可预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员有董事长邱家军、董事总裁廖仕学等[5] - 联系人是龚裕达，电话0571 - 81396120，邮箱info@gbgcn.com[6] - 2025年3月28日已发布2024年年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6]

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-015 国邦医药集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无； 本事项尚需提交股东大会审议。 单位：万元 一、担保情况概述 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2025 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司，具体如 下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为控 股子公司（含控股 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...