为了进一步规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在 10 日内召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 董事会会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 国邦医药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称"国邦有限"）以 整体变更方式设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330600609690857C 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,823,500 股，于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 55,882.35 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

国邦医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《国邦医药集团股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

国邦医药集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指引》"）等有关规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 ...

制度管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 公司及相关人员在活动中不得违法违规[14] 管理对象与内容 - 管理工作对象包括投资者、中介等[4] - 与投资者沟通涵盖多方面信息[6] 工作开展与职责 - 通过多渠道多方式开展管理工作[6] - 特定情形应召开说明会，年报后开业绩会[8][11] - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[11] 责任人与部门 - 董事长为第一责任人，董秘为直接负责人[11] - 证券部为职能部门[20]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[8] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[8] - 第一季度报告披露不早于上一年度年报[8] - 年度和半年度报告记载公司基本情况等内容[8][9] 审计要求 - 年度报告需审计，半年度特定情形审计，季度一般无须审计[8] 信息披露情形 - 重大资产交易超30%、股东股份变化等需披露[15][16] - 业绩亏损或大幅变动需预告，泄露及时披露财务数据[10] - 重大事件、进展变化及异常交易及时披露[13][18][20] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核[9] - 董事获悉重大信息24小时内报告[21][23] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[27] 违规处理 - 董事高管违规买卖股票，董事会收回收益[37] - 信息披露违规，公司处分责任人并可要求赔偿[42] 关联交易 - 关联交易指公司与关联人转移资源或义务事项[44] - 特定股东、人员属关联方[45] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，报监管局和交易所备案[46][47] - 制度由董事会修订、解释，冲突按法规和章程执行[47]

国邦医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《国邦医药集团股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）的有关规定，制定本制度。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生 大额赔偿责任； （五）公司发生重大亏损或者重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年 末净资产的 10%； 第二条 本制度适用于国邦医药集团股份有限公司内幕信息及其知情人的 管理事宜。本制度未规定的，参照《公司信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内 幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司及各部门、各子公司需按照本制度规定，做好本部 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-041 一、回购股份的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用 于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购期限为 2025 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于以集 中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-005）、《国邦医药关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-006）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： ...

股权变动 - 公司持股5%以上股东仕琦汇、洪德辉、世庆德通过协议转让方式向国有运营公司合计转让约3831万股无限售流通股 占公司股份总数6.85% [1] - 转让股份具体构成包括仕琦汇转让约2745万股（占比4.91%）、洪德辉转让约1023万股（占比1.83%）及世庆德转让约63万股（占比0.11%） [1] - 股份转让交易于2025年9月23日获上交所合规性确认 并于2025年9月26日完成过户登记手续 [1] 业务结构 - 2024年度公司营业收入构成中医药板块占比64.87% 动物保健品板块占比34.24% 两者合计贡献99.11%营收 [2] - 其他业务占比0.4% 其他类别占比0.48% [2] 市值数据 - 公司当前市值为124亿元 [3]

股权交易信息 - 2025年8月20日，仕琦汇、洪德辉、世庆德拟转让国邦医药股份给国有运营公司，合计占比6.85%[2][4][5] - 2025年9月23日转让交易获上交所合规确认，9月29日取得过户确认书，过户日9月26日[3][6] 股权占比变化 - 过户前仕琦汇、洪德辉、世庆德、国有运营公司分别持股8.95%、2.62%、0.18%、0.00%[6] - 过户后仕琦汇、洪德辉、世庆德、国有运营公司分别持股4.04%、0.79%、0.07%、6.85%[6]