公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入14.44亿元，同比下降5.39% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长23.17% [1] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比增长7.87% [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计实现营业收入44.7亿元，同比增长1.17% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为6.7亿元，同比增长15.78% [1] - 前三季度累计扣除非经常性损益的净利润为6.19亿元，同比增长9.59% [1]

财务表现 - 前三季度公司实现营业收入44.7亿元，同比增长1.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.7亿元，同比增长15.78% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.19亿元，同比增长9.59% [1]

董高人员信息申报 - 6种情形下2个交易日内申报或更新个人信息[6] - 股份变动2个交易日内填申报表交董事会办公室[6] 董高人员股份转让限制 - 9种情形下所持股份不得转让[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 以上年末所持股份为基数计算可转让数量[10] - 年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[10] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] 违规处理与交易限制 - 违反《证券法》44条，董事会收回所得收益并披露[13] - 特定时间内不得买卖本公司股票[15] - 确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[15] 报告披露与责任分工 - 持股及其变动比例达规定需履行报告和披露义务[16] - 董事长是持股及变动管理第一责任人[16] - 董事会秘书负责管理身份及持股数据信息[16] - 董事会秘书办理网上申报并检查股票买卖披露情况[16] 制度说明 - “以上”等含本数，“以外”等不含本数[18] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[18] - 国家另有规定从其规定[18] - 自董事会审议通过之日起生效实施[18] - 由公司董事会负责修订、解释[18]

内审部人员配置 - 配备不少于两名专职审计人员和一名专职负责人[6] 内审部工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 年度结束后提交内部审计工作报告[6] 内审部检查工作 - 至少每半年对特定事项检查并出具报告[8] 审计档案保存 - 审计档案保存时间不少于10年[12] 信息披露 - 披露年度报告时披露相关评价和审计报告[9] 内审部职责与独立性 - 检查监督公司财务等情况，对董事会负责[5][6] - 审计各机构和参股公司内控及财务收支[6] - 保持独立性，不属财务部领导[6] - 工作涵盖财务报告和信息披露业务环节[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师等职称及5年以上专业岗位经验[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员有不良记录[3]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在国邦医药连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期于2025年11月2日届满[2] - 第三届董事会将由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 2025年10月16日召开第二届董事会第十五次会议，提名第三届董事会候选人[2] - 第三届董事会8位董事经2025年第一次临时股东大会选举，1位职工代表董事经职工代表大会选举[3] - 第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] - 2025年10月16日职工代表大会同意选举姚礼高为职工代表董事[3] 人员相关 - 邱家军直接持有5485.30万股公司股票[6] - 王钦在持股5%以上股东浙江省国有资本运营有限公司任职[9] - 3名独立董事候选人任职资格与独立性符合规定，获上交所无异议通过[4] - 孔令义、左卫民、潘自强与其他董事无关联，未持股，任职资格符合要求[11][12] 履职安排 - 股东大会选举前，由第二届董事会履职[4]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人左卫民，已充分了解并同意由提名人国邦医药集团股份 有限公司董事会提名为国邦医药集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国邦医药集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-046 国邦医药集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况： | 投资金额 | 不超过 亿元 | 15 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 中低风险、流动性好的理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风 险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带 来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 公司及子公司在保证日常经营资金周转需求 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名潘自强为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...