证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-077 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨 论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划（草 案）及其摘要》的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《春雪食品 集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。 本议案全体独立董事发表了一致同意 ...

春雪食品集团股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管 指引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅公司《2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要等有关内容，全体监事进行充分全面的讨论 与分析，现就公司本次员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司在推出本次员工持股计划前，已充分征求员工意见。董事会结合相关意见拟定员 工持股计划（草案），制定程序合法、有效；员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 5、公司实施本次员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一 步完善公司治理结构，调动管理者 ...

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为春雪 食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品"或"公司")首次公开发行股票 持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定,对春雪食品部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,核查 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意, 春雪食品首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000万股,发行价格为人民币 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 590,000,000.000元,扣除发行费用(不含增值税) 人民币 48,888,679.25 元后,募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。 上述募集资金已于 2021 年 09 月 30 日到位,业经大华会计师事务所(特殊 普通合伙）验证,并出具了"大华验字[20 ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过213人，董监高13人[10] - 筹集资金总额不超过967.50万元，认购股数上限150.00万股，每股6.45元[12] - 存续期为36个月，可提前终止、延长[23] - 锁定期分别为12个月、24个月，分批解锁，第一批解锁比例为50%，第二批解锁比例为50%[26] 股份回购与受让 - 2023年8月23日同意用1500.00 - 2500.00万元回购股份，回购价不超16.00元/股[13] - 截至2023年9月14日，实际回购股份150万股，占总股本0.75%，回购均价13.00元/股[13] - 拟受让股份不超过150.00万股，占公司目前总股本20,000.00万股的比例不超过0.75%[13] - 受让公司回购股份价格为6.45元/股[20] 份额分配 - 董监高认购总份额不超过43.80万份，占员工持股计划总份额的29.20%[16] - 中层及骨干人员认购总份额不超过106.20万份，占员工持股计划总份额的70.80%[16] - 员工持股计划持有的份额为不超过150.00万份[16] 业绩考核 - 业绩考核年度为2023 - 2024年，2023年营收增长率不低于12%或净利润增长率不低于20%，2024年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于40%[28][29] - 个人绩效考核结果分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[30] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[33] - 持有人会议召开需提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[42] - 持有人会议表决，每份份额一票表决权，议案经超50%（不含）有效表决权同意通过（约定2/3以上除外）[44] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会前3日向管理委员会提交临时提案[45] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人、三分之二以上管理委员会委员可提议召开持有人会议[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期与持股计划存续期一致[46] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，主任接到临时会议提议后3日内召集会议[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[51] 权益与处置 - 公司业绩考核达标，锁定期届满后出售股票获现金资产，有收益先返还出资额，再按份额分配[31] - 公司业绩考核不达标，锁定期届满后出售股票获现金资产归公司，有收益按银行同期存款利率补偿[32] - 存续期内持有人权益未经同意不得转让，擅自转让无效[60] - 特定情形下，管理委员会对持有人未解锁部分权益可强制收回或出售[60] 变更与终止 - 变更需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并提交董事会审议通过[65] - 终止需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并提交董事会审议通过[67] - 变更情形包括资金来源、持有人出资上限等[64] - 终止情形包括存续期满未延期、锁定期满资产为货币资金等[66] 其他 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[55][56] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[57] - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[70]

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编码：2023-076 春雪食品集团股份有限公司 职工代表大会关于 2023 年员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 （一）审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草 案）及其摘要》的议案 公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求 了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工积极性，实现公司长期持续发展。 公司 ...

春雪食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司 2023 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议的相关事项 发表如下意见： 二、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划管理办法》的 议案； 公司制定的《2023 年员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、《春雪食 品集团股份有限公司章程》的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确 保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。综上，我们同意将春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股 计划管理办法》的议案提交公司股东大会进行审议。 三、春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案； 一、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草案）及其 摘要》的议案； 1、公司不存在中国证监会《关于上市公司实施 ...

证券简称：春雪食品 证券代码：605567 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 （一）《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系春雪 食品集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）依 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-079 春雪食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议审议通过了春雪食品集团股 份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情 况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对"年产 4 万吨鸡肉调理品智慧工厂 建设项目"进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第八 次会议，对募投项目"年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目"、"信息化及智 能化建设项目"进行了延期。 2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十 次会议，对募投项目"年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目" ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-075 详见公司 2023 年 8 月 25 日 、 2023 年 8 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）分别披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案公告》（公告编号：2023-067）、《春雪食品 集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告 编号：2023-071）。 二、回购实施情况 （一）2023年9月11日，公司首次实施回购股份，并于2023年9月12日披露了 首 次 回 购 股 份 情 况 ， 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于以集中竞 价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-074）。 （二）截至2023年9月14日，公司完成回购，已实际回购公司股份150万股， 占公司总股本的0.75%，回购最高价格13.13元/股，回购最低价格12.80元/股， 回购均价13.00元/股 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-074 春雪食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了关于《以集中竞价交 易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 2,500.00 万元（含），通过集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不高于人民币 16.00 元/股，回购期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 2 个月内。 详见公 ...