证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-072 春雪食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年8月23日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了关于《以集中竞价交 易方式回购公司股份方案》的议案，截至2023年8月31日，公司尚未通过集中竞 价交易方式回购公司股份。 2023年8月23日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议 审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，同意公司使 用自有资金不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币2,500.00万元（含）， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不高于人民币16.00元/股，回购 期限为自董事会审议通过回购方案之日起2个月内。 详见公司2023年8月25日、2023年8月31日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）分别披露的公告文件《春 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-073 春雪食品集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 8 月 31 日， 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司春雪养殖累 计新增担保金额为人民币 0 万元，公司为全资子公司春雪养殖担保余额为人 民币 691.60 万元。 是否提供反担保：不提供。 有无对外担保逾期情况：无。 一、担保情况概述 公司全资子公司春雪养殖因采购豆粕业务需要，于 2023 年 2 月 14 日启用龙 口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")赊销 额度，至 2023 年 8 月 31 日，春雪养殖对于香驰粮油公司赊销余额为 0 万元。公 司为上述业务提供了最高额担保。公司担保未超过授权的担保额度。 2022 年 2 月 28 日，公司召开第一 ...

财务报告概况 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未来计划可能会根据市场环境相应调整,不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[5] 主营业务 - 公司主营业务为肉鸡养殖和鸡肉产品加工[9,10,11,12,15] - 公司通过立体养殖模式进行肉鸡养殖[12] - 公司生产的鸡肉产品包括预制菜和鸡肉调理品[13,14,15] 经营情况 - 营业收入同比增长22.53%，达到13.77亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降67.84%，为1,373万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降89.27%，为417万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长284.97%，达9,286万元[18] - 鸡苗采购均价同比上升112.43%，达3.76元/羽[18] - 新建智慧工厂尚未达产，单位成本费用增加导致毛利率下降[18] - 为配合生产规模增长和未来发展，新设子公司并招聘人员，管理费用及销售费用同比增长较大[18] - 计入当期损益的政府补助为699.68万元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为183.59万元[20] - 非经常性损益合计为956.06万元[21] 行业地位 - 公司作为牵头企业申报的"烟台国家骨干冷链物流基地"被国家发改委列入2023年度25个国家骨干冷链物流基地建设名单[22] - 预制菜产业明确被列入全面推进乡村振兴的重点工作，已经成为下一个"万亿级"新赛道、新风口[23,24] - 公司是目前大型白羽鸡鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品（预制菜）生产、销售为主的企业[27] 主要经营数据 - 公司主要产品包括销售鸡肉调理品（预制菜）2.9万吨，同比增长11%[27] - 公司宰杀肉鸡2430万只，同比增长32%；生产鸡肉生鲜品6.6万吨，同比增长35%[27] - 公司外销毛鸡1221万只，同比增长19%[27] - 公司养殖出栏商品代肉鸡3651万只，同比增长27%[27] - 公司供应商品代肉鸡饲料15.4万吨，同比增长24%[27] 竞争优势 - 公司在经营团队、食品质量、生产设备、产业链一体化、产品研发、销售渠道、品牌知名度等方面具有竞争优势[28] - 公司核心团队在食品生产领域深耕多年，积累了成熟且丰富的生产技术[28] - 公司设立了由食品工程博士领头的、富有创造力的知识型研发团队[28] - 公司逐步建立以区域市场需求为导向的研发体系[28] - 公司拥有先进的生产设备优势，确保产品质量达到高标准[3] - 公司建立了严格的食品安全体系，确保食品安全全流程无缝覆盖[3] - 公司采取委托养殖模式连通上游养殖业务，实现产业链一体化[3,5] - 公司与京东合作的"上鲜"品牌在京东生鲜鸡肉类销量连续六年位居第一[6] - 公司积极开拓国外市场，鸡肉调理品出口量基本持平[1] - 公司持续推出新产品,打造爆款产品,拓展预制菜市场[5] - 公司品牌影响力不断提升,在京东粉丝数和会员数均超过2700万和1600万[6] 财务数据 - 报告期内公司营业收入为13.77亿元，同比增长22.53%[32] - 报告期内公司营业成本为12.77亿元，同比增长25.37%[32] - 报告期内公司销售费用为3,245.96万元，同比增长32.34%[32] - 报告期内公司研发费用为338.14万元，同比增长63.78%[32] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为9,285.76万元，同比增长284.97%[33] - 报告期末公司货币资金为3.84亿元，占总资产的18.43%[34] - 报告期末公司存货为4.26亿元，占总资产的20.45%[34] - 报告期末公司固定资产为8.32亿元，占总资产的39.97%[34] 重大事项 - 报告期内公司设立了"春雪食品（青岛）有限公司"和"春雪（青岛）电子商务有限公司"[37][38] - 报告期内公司部分资产受限[36] - 公司已完成向控股股东购买资产的关联交易[71] 环境保护 - 公司属于烟台市水环境重点排污单位[50] - 主要污染物包括颗粒物、COD、SO2、氨氮、NOx等[50] - 公司建有污水处理场，处理工艺为"格栅+过滤+气浮+缺氧生化处理+两级好氧生化处理+沉淀+消毒"[2] - 公司扩能改造后，污水处理能力由5000m3/d增加至8000m3/d[2] - 公司持有烟台市生态环

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年半年度报告及摘要》 的议案 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-065 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报告及其摘要的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实 地反映出公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发现参 与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司五楼第二会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会 议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国 ...

公司结合自身实际情况，为进一步完善治理制度，提高规范运作水平，对相 关治理制度进行了梳理与修订，具体涉及制度如下： 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-068 春雪食品集团股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案。 | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 春雪食品集团股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 春雪食品集团股份有限公司董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 3 | 春雪食品集团股份有限公司防范控股股东及关联方 | 修订 | 否 | | | 占用公司资金制度 | | | | 4 | 春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-067 春雪食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划，并在回购 完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销； 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过 人民币 2,500.00 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 16.00 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 2 个月内； 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金； 相关风险提示：1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上 限，导致回购无法实施或部分实施的风险；2、因公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化等原 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-066 春雪食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 公司为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》，严格遵循专户 存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。 募集资金到账后，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）于2021年9月30日 分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行营业部、中国农业银行股份有限公 司莱阳市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司 烟台分行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限 公司烟台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，因肉鸡养殖示范场建设 项目需要在莱阳春雪养殖有限公司实施，莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股 份有限公司（保荐机构）于2021年10月28日与招商银行股份有限公司烟台滨海 支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在中国农业银 ...

春雪食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司的信息披露义务人包括： 1、公司及公司董事、监事、高级管理人员； 2、股东、实际控制人； 3、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员； 4、为公司及前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； 5、法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。公司信 息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规定，履行信息披 露义务，遵守信息披露纪律。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第六条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务 ...

春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人及其范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在信息披露指定报刊和指定网站正式公开披露的事项。 第六条 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息。内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会秘 书办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代 ...

关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事规则》的规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表 如下意见： 一、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年半年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》的议案 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 因此，我们同意公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 春雪食品集团股份有限公司独立董事 （本页无正文， ...