证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-087 春雪食品集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次预计 日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方 式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案，关联 董事已回避表决。 （一）关联方基本情况 公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审 议，并在董事会上对该事项发表了同意的独立意见。 （二）截至本公告日，2023 年度 1-9 月日常关联交易的预计和执行情 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-085 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》 及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议 以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年第三季度报告》的 议案 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况，未发现参 与 2023 ...

证券简称：春雪食品 证券代码：605567 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十月 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划经公司股东大会审议批准，可以实施。 （二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 （一）《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》系春雪食品集团 股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-083 春雪食品集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,383,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：春雪食品集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年10月13 日在山东省莱阳市富山路382号公司五楼第二会议室召开的公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年9月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《提 请召开2023年第二次临时股东大会》的议案，并于2023年9月28日公告发出了召 开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系 方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2023年10月13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 2 3 - 2 5 层 邮编： 200041 电话： 021 - 52341668 传真： 021 - 52433320 电子信箱： grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二○二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：春雪食品集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"春雪食品"或"上市公司"）委托，担任春雪食品2023年员工 持股计划（草案）相关事宜（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2014]33号）、《上海证券交易所上 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 9 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | 6 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计 | | | 划相关事宜》的议案 | 7 | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 9 | | 2 / 9 2023 年第二次临时股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东 ...

二〇二三年九月 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 证券简称：春雪食品 证券代码：605567 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实施要 素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （三）若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 参加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）《春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系春雪 食品集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）依据《中华人民共和 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-080 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的 独立财务顾问报告 | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、员工持股计划的主要内容 | 5 | | （一）员工持股计划的资金来源及规模 | 5 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 | 5 | | （三）员工持股计划的股票来源、规模及购买价格 | 7 | | （四）员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 | 9 | | （五）员工持股计划的考核标准 | 11 | | （六）员工持股计划的管理模式 | 13 | | （七）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 21 | | （八）员工持股计划的资产构成及权益处置办法 | 21 | | （九）员工持股计划的变更、终止的情形及决策程序 | 23 | | （十）员工持股计划其他内容 | 24 | | 二、独立财务顾问意见 | 24 | | （一）关于公司实行员工持股计划可行性的核查意见 | 24 | | （二）关于员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 27 | | （三）关于 ...