关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月23日在公司五楼第二会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董 事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年半年度报告及摘要》 的议案 公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。公司 2023 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《春雪食品集团股 份 ...

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民主作风、 实干精神和开拓意识； （四）身体健康，能胜任岗位工作。 第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事外的其 他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六 ...

一、营业收入分产品 ： 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-069 春雪食品集团股份有限公司 2023 年二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年二季度经营数据公告如下： | 区域 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 线上 | 27,209,480.05 | 3.96 | | 国外 | 139,495,438.72 | 20.28 | | 省内 | 318,130,271.92 | 46.26 | | 省外 | 202,936,633.66 | 29.51 | | 营业收入合计 | 687,771,824.35 | 100.00 | 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 无。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- ...

春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 $$=O=\equiv\#\wedge\exists$$ 春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与实际控制人、实际 控制人直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所上市规则》"）和《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

春雪食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司具体 情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两名以上的董事或监事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多 者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30％及以上时，应当采用累积投票制。 公司股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作制度是董事会秘书执行职务过程 中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-062 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司莱阳市支行（以下简称：交通 银行） 本次委托理财金额：人民币 6,800 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天（挂钩黄 金看涨）（产品代码：2699234614） 委托理财期限：39 天 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时 闲置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和 资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 ...

减持情况 - 减持前毅达创业持股546.7万股，占总股本2.734%[2] - 2023年5 - 11月计划减持不超400万股，不超总股本2%[2] - 截至8月10日减持159.13万股，占总股本0.796%[2] - 减持价格12.55 - 13.90元/股，总金额2062.695万元[5] - 目前持股387.57万股，占总股本1.938%[5] 其他情况 - 减持与披露计划、承诺一致[5] - 减持期内未披露重大事项[5] - 减持存在不确定性风险[6] - 减持不会导致控制权变更[7]

财务业绩 - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为79,249,808.74元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计拟派发现金红利30,000,000元(含税)[4] - 公司现金分红比例为37.85%[4] - 公司2022年营业收入为24.95亿元，同比增长22.71%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7925万元，同比增长40.06%[20] - 公司2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6792万元，同比增长37.12%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5926万元，同比下降41.50%[20] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.50亿元，同比增长5.43%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.40元，同比增长14.29%[20] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比增长13.33%[20] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.09%，同比减少1.53个百分点[21] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.07%，同比减少1.48个百分点[21] 主营业务 - 公司主营业务包括肉鸡养殖、屠宰加工、冷藏物流、预制菜等[9,13,14,15] - 公司采用立体养殖模式,运用先进科学技术和规范经营管理制度[13] - 公司实施"三同工程",出口和内销产品在同一生产链条,按照相同的生产体系生产,产品标准主要按进口国(地区)标准[9] - 公司拥有自有品牌"春雪"和"太元"[9] - 公司主要产品包括冰鲜鸡肉、鸡肉调理品和预制菜[14,15] - 公司通过中央厨房集中前期处理生产,简化烹饪步骤,生产出便捷菜品[14] - 公司主要客户包括B端企业用户商家和C端消费者个人用户[17] - 调理品销售同比增长13.05%,占全部食品产品收入的62.71%,增长3.92个百分点[21] - 2022年公司调理品（预制菜）销售量达到5.8万吨,同比增长7%[25] - 2022年公司调理品（预制菜）销售额达到12亿元,同比增长13%[25] - 公司调理品（预制菜）销售占全部食品营业收入比例连续三年超过50%,继续领先同行业[25] - 公司鸡肉调理品（预制菜）出口量达到1.85万吨,同比增长50%,出口创汇额8400万美元,同比增长61%[25] - 公司新推出12款中西餐新产品和12款非油炸类预制菜、双蛋白鸡肉能量堡、冷藏哑铃鸡胸肉、植物基面点等新产品[25] - 公司爆汁鸡米花产品报告期内销售12072吨,销售额达到1.5亿元,占调理品（预制菜）收入的12.5%[25] - 公司"上鲜"品牌在京东禽肉类目排名连续六年TOP1,粉丝数超过2400万人,会员数超过1400万人[26] - 公司产品进入70%以上的国内零售百强系统及国内知名线上零售渠道,覆盖终端商超门店数超7000家[26] 发展战略 - 公司是目前大型白羽鸡鸡肉食品企业中少数以鸡肉调理品生产、销售为主的企业,致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业[62] - 公司拥有国际先进的自动化调理品生产线,在鸡肉食品加工,特别是调理品（预制菜）领域积累了丰富的产品研发、生产、管理、销售和品牌等综合优势[62] - 公司主要经营管理团队是国内较早进入鸡肉调理品领域的团队之一[62] - 公司将积极把握预制菜产业发展机遇,充分发挥春雪的品牌力,持续打磨提升公司预制菜产品竞争力[66] - 公司计划投入4475.3万元,对原有肉鸡宰杀厂进行改造,提高效率、降低能耗、提高产品质量[69] - 公司于2022年底组建了春雪食品（山东）工程技术研究院,进一步发展、完善核心技术[69] - 公司于2023年初成立了青岛分公司（人力资源分部），满足公司发展对高端管理人才的需求[69] - 公司计划进一步加大投入,进行营销渠道和品牌建设,提高"春雪"、"上鲜"品牌在消费者心中的认知度[69] - 公司于2023年初成立了"青岛研销中心",立足于山东区域市场的产品研发与营销,实现区域内全渠道覆盖[69] 行业发展趋势 - 深加工鸡肉调理品（预制菜）发展潜力大,随着国内消费者对食品方便、快捷、口味多样化、用途多样化的需求不断增长,中国的深加工鸡肉调理品市场具有巨大的发展潜力[64] - 线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张,网络购物越来越受到消费者喜爱和选择,线上销售规模不断增长是行业未来发展的一大趋势[65] - 行业整合加速、集中度提高,市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中[65] - 自动化、智能化、信息化程度进一步提高,通过科学的选材、养殖管理、加工管理等有利于提高行业的整体发展水平[65] - 食品安全的控制能力要求将进一步提高,行业内规模较大、管理规范、具有出口资质和出口业绩的企业为有效从源头控制产品品质[65] - 鸡肉消费量增长的市场空间巨大,随着肉类需求供给结构、消费观念及消费习惯的变化,禽肉消费比例得到进一步提升[63][64] 公司治理 - 公司建立了较为完善的法人治理结构[73] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开[75] - 公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等无形资产的所有权[75] - 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[75] - 公司已设立独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[75] - 公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立[76] - 公司主要从事白羽肉鸡饲养、肉鸡屠宰、鸡肉产品加工等业务,具有独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力[76] 风险因素 - 公司主要生产经营环节包括委托养殖商品代肉鸡,在饲养过程中可能会出现疫病风险[71] - 公司主要产品的销售成本中饲料成本占比较高,饲料原料供应存在风险[71] - 雏鸡采购价格波动将直接影响公司的生产成本和盈利水平[71] - 委托养殖过程中可能存在养殖户违规养殖和违约风险[71] - 公司生产经营过程中存在环境保护和食品安全风险[71][72] - 公司面临激烈的市场竞争风险[72] - 公司出口业务受汇率变动影响较大[72] - 公司目前享受税收优惠政策,未来政策变化可能对经营业绩产生影响[72] - 公司商品代肉鸡集中在特定地区,存在自然灾害风险[72] 环境保护 - 公司列入2022年重点排污单位名录,属于水污染重点排污类型[132] - 公司在烟台市生态环境局公布的重点排污单位名录中[132] - 公司报告期内环保投入1,595.71万元[132] - 公司建立了环境保护相关机制[132] - 公司取得了烟台市生态环境局核发的排污许可证,证书编号为9137068205791484X9001W,有效期至2026年12月31日[133] - 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度,募投建设项目按环评要求规范设计、建设,配套相应的环保治理设备设施[134] - 公司实际缴纳环境保护税总额为1682.11元,环境信用评价等级为绿标[135] - 公司编制了《春雪食品集团股份有限公司突发环境事件应急预案》,并定期组织培训和演练,提高应急响应能力[136] - 公司针对重污染天气启动了3级响应,采取了相应的应急减排措施,并按照政府预警指令适时升级、降级或解除应急响应[137,138,139] - 公司下属全资子公司均持有排污许可证,不属于重点排污单位[140] - 公司建立和完善ISO14001环境管理体系,提高员工环境意识,优化管理[143] - 公司投资建设项目履行环境审批程序,确保防治污染设施与主体工程同步[144] 社会责任 - 公司2022年度捐款20万元用于公益项目[146] - 公司通过产业化经营推动养殖基地与养殖户规模发展,保障养殖户稳定收益[149] - 公司使用集中供蒸汽取代自有燃气锅炉,减少了大量碳排放[142] - 公司2022年投入15992.79万元用于扶贫及乡村振兴项目[148] 股权结构 - 公司实际控制人郑维新持有14,623,950股公司股份[186] - 公司前十大股东中,山东春雪食品有限公司持有54,045,000股,占比27.02%[186] - 公司前十大无限售条件股东中,莱阳市同利投资中心（有限合伙）持有23,226,450股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,上海天自投资管理有限公司－烟台天自雪瑞股权投资中心（有限合伙）持有9,960,000股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,莱阳市春华投资中心（有限合伙）持有9,004,500股[187] - 公司前十大无限售条件股东中,山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有6,626,000股[187] 关联交易 - 公司2022年度预计与日常关联交易的关联方进行2530万元以内的日常关联交易[164] - 公司2023年度预计与日常关联交易的关联方进行3050万元以内的日常关联交易[165,166] - 公司2021年12月7日披露了2022年度日常关联交易预计额度公告[164] - 公司2022年10月28日披露了2023年度日常关联交易预计额度公告[165,166] 募集资金管理 - 公司报告期内使用闲置募集资金进行结构性存款理财,发生额为8.12亿元,未到期余额为1.75亿元[170] - 公司报告期内使用闲置募集资金进行保本浮动收益型理财产品投资,发生