募集资金情况 - 2021年8月公司公开发行1827.5万股A股，每股发行价27.42元，募集资金5.011005亿元，净额4.5586792774亿元于8月5日到位[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金3.8077993844亿元，剩余9826.187003万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户初始存放4.692305082亿元，余额8609.92382万元，1216.263183万元存于信用证保证金专户[6][7] - 前次募集资金总额5.011005亿元，已累计使用3.807799亿元[18] - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为1.350496亿元、0.449201亿元、0.118173亿元、0.700573亿元、1.189356亿元[18] 资金使用与变更 - 2024年将部分剩余募集资金及利息净额变更用于“光掩膜版制造项目”，截至2025年6月30日，转至宁波冠石专户2.81978亿元，项目累计投入1.837799亿元[9] - 2021年8月27日同意使用1.193021亿元募集资金置换自筹资金[10] - 2024年9月6日同意使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日无补充流动资金情况[12] - 2024年11月12日决定将2.588679亿元及利息净额2155.09万元投入“光掩膜版制造项目”[14] - 2024年11月13日对宁波冠石增资1.5亿元用于“光掩膜版制造项目”[14] - 拟对宁波冠石增资1.33亿元实施募投项目，增资后注册资本6.33亿元，截至2025年6月30日已缴足[15] - 变更用途的募集资金总额2.81978亿元，占比56.27%[18] 项目情况 - 功能性结构件等项目募集前承诺投资4.558679亿元，募集后及实际均投资1.97亿元，2025年3月结项[18][21] - 光掩膜版制造项目拟投入2.81978亿元，截止日累计投资额1.837799亿元，差额 - 0.981981亿元，预计2028年达预定可使用状态[18] - 功能性结构件等项目原计划总投资5亿元，募集资金拟投入4.558679亿元[21] - 光掩膜版制造项目承诺效益为净利润2.136755亿元[21] 业务效益 - 自2025年3月功能性结构件等项目结项，液晶面板业务未产生效益，功能性结构件业务稳定产生经济效益[22]

募集资金情况 - 2021年8月公司公开发行18,275,000股A股，每股发行价27.42元，募集资金501,100,500元，净额455,867,927.74元[13] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金380,779,938.44元，剩余98,261,870.03元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额为23,173,880.73元[14] 账户资金余额 - 兴业银行南京自宿园支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] - 交通银行南京玄武支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] - 中国农业银行南京江宁支行账户截至2025年6月30日余额为3.42元[15] - 中国银行宁波杭州湾新区支行账户截至2025年6月30日余额为26,074,933.41元[15] - 中国农业银行宁波杭州湾新区数创支行账户截至2025年6月30日余额为60,024,301.37元[15] - 中国工商银行成都双流支行账户截至2025年6月30日余额为0元[15] 项目投入与效益 - 截至2025年6月30日，转至子公司宁波冠石募集资金专户金额28,197.80万元，光掩膜版制造项目累计投入18,377.99万元[19] - “功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目2025年3月结项，累计投入19,700.00万元[24] - “光掩膜版制造”项目预计效益21,367万元[24] 资金决策与使用 - 2021年8月27日，公司用11,930.21万元募集资金置换自筹资金[20] - 2024年9月6日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2024年11月12日，公司将25,886.79万元剩余募集资金及2,155.09万元利息净额投入“光掩膜版制造项目”[29] - 2024年11月13日，公司对全资子公司宁波冠石现金增资1.50亿元[29] - 2025年3月20日，公司拟对宁波冠石增资1.33亿元，截至6月30日已缴足[30][31] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无使用闲置募集资金临时补充流动资金和节余募集资金情况[27][28]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划》[1] 利润分配政策 - 采取现金、股票或其他方式分配股利，现金分红优先[6] - 符合条件一般每年一次利润分配，董事会可提议中期分配[7] 现金分红比例 - 具备条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段和资金安排有相应最低现金分红比例[8] 政策决策程序 - 董事会制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过提交股东大会[10] - 调整利润分配政策需履行决策程序且不违反规定[11]

会议决策 - 2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次和监事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2]

融资相关 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超70,000.00万元[1] - 假设发行22,040,460股，募集资金70,000.00万元[2] - 2025年发行前总股本7,346.8201万股，发行后9,550.8661万股[4] - 本次发行股份数量2204.0460万股[4] 业绩假设 - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度增长10%[4] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度持平[5] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度减少10%[5] 业务数据 - 公司拥有半导体光掩膜版专业管理及技术人才约40人[11] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计销售1,018.73万元[11] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》，规范管理并定期检查资金使用情况[13] - 推进募投项目建设，推动产品销售提高资金使用效率[14] - 依据规定执行现行分红政策，推动利润分配[15] - 完善治理结构，保障各主体有效履职[16][17] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[18] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东张建巍承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 控股股东张建巍承诺按规定承担补偿责任[20] 议案进展 - 《关于公司2025年度发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会审议[20] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月20日14点30分在南京召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[5][6] - 本次股东大会审议9项议案[8][9] 股权登记与投票规则 - 股权登记日为2025年10月15日[16] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13][15] 股东登记要求 - 法人与个人股东登记需提供相关证件[18] - 登记时间为2025年10月17日[18]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行股票[5] - 股票面值每股1元[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[13] - 发行数量不超过22,040,460股[15] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募集资金最多不超过70,000.00万元[21] - 发行股票完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 发行的股票将在上海证券交易所上市[27] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] 资金用途 - 募集资金用于光掩膜版制造项目（53,000.00万元）和补充流动资金（17,000.00万元）[22] 议案审议 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告等多项议案，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[37][40][44][47][50] - 向特定对象发行股票相关议案均需提请公司股东大会审议[36][39][43][46][49][53] 未来规划 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[47] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月，若取得注册批复文件则延长至发行完成之日[50][51]

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[2] - 发行方案和预案符合法规，符合公司和股东利益[3] 资金使用与报告情况 - 募集资金使用计划符合政策和战略规划[3] - 前次募集资金使用报告属实，无违规[4] 其他相关情况 - 填补措施可降低发行对即期收益摊薄作用[4] - 分红回报规划符合规定，保障股东权益[5] - 发行文件披露信息真实准确完整[5] - 发行文件编制和审议程序符合规定[5] - 公司监事为杜宏胜、赵颖、马学锋，日期2025年9月26日[6]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[14] - 发行数量不超过22,040,460股，不超发行前总股本30%[16] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募集资金最多不超70,000万元[21] 资金用途 - 募集资金净额用于光掩膜版制造项目53,000万元和补充流动资金17,000万元[21] 其他事项 - 发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[24] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[28] - 各项议案表决均为2票同意、0票反对和0票弃权[3][8][10][12][15][18][20][23][25][27] - 2025年度募资使用计划等相关表决均为2票同意、0票反对和0票弃权[37][39][41][42][44][46][48][49][51][53][54] - 董事会制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[48][49] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行股票具体事宜，有效期自股东大会通过起十二个月，获批复则延至发行完成[51][53][54]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14] - 发行数量不超22,040,460股，不超总股本30%[16] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募资最多不超70,000.00万元[21] 审批流程 - 发行股票相关议案已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[2][32][36] 其他 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[47] - 拟提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜[49] - 将召开2025年第一次临时股东大会[55]