人事变动 - 选举张建巍为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任张建巍为总经理等多人任职，任期三年[3][6][8] 股权情况 - 杜宏胜间接持有公司0.27%股份[11] - 潘心月持有公司0.03%股份[12] - 李蕾持有公司0.02%股份[13] 组织架构 - 董事会设立四个专门委员会[9]

公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入3.35亿元，同比下滑1.44% [1] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为-663.11万元，扣除非经常性损益后净利润为-905.76万元 [1] - 2025年前三季度，公司累计实现营业收入10.26亿元，同比增长3.00% [1] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-1881.05万元，扣除非经常性损益后净利润为-3031.59万元 [1] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元 [1] - 2024年及2025年上半年，公司营业收入分别为13.59亿元和6.92亿元 [4] - 2024年及2025年上半年，归属于上市公司股东的净利润分别为-0.15亿元和-0.12亿元 [4] - 2024年及2025年上半年，扣除非经常性损益的净利润分别为-0.25亿元和-0.21亿元 [4] 公司历史上市与募资情况 - 公司于2021年8月12日在上交所主板上市，公开发行股票1827.50万股，发行价格为27.42元/股 [4] - 首次公开发行股票募集资金总额为5.01亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.56亿元 [4] - 首次公开发行股票的发行费用总额为4523.26万元，其中保荐及承销费用为3006.60万元 [4] - 根据招股说明书，首次公开发行募集资金拟全部用于功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目 [4] 公司最新融资计划 - 公司于2025年9月27日披露向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过7.00亿元 [5] - 本次向特定对象发行股票募集资金净额将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [6] 公司股权结构与控制权 - 截至预案公告日，张建巍直接持有公司约57.35%的股份 [6] - 张建巍通过控股镇江冠翔企业管理中心间接控制公司约3.06%的表决权 [6] - 张建巍直接及间接合计控制公司约60.41%的表决权，为公司控股股东及实际控制人 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月16日14点30分在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅召开[5] - 会议审议调整公司治理结构等5项议案[6][8] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[12][13] 股东及董事信息 - 张建巍合计控制公司60.41%股份[30] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[24][27] - 王顺利直接持有公司0.38%股份[32]

公司技术储备与研发现状 - 公司在海洋领域线缆拥有若干技术储备 包括海底电缆导体专利和海洋机器人脐带缆专利等 [2] - 公司已完成10/35kV海洋工程电缆的试制 并继续开展相关研发工作 [2] - 海洋光伏线缆也已进入开发程序 [2] 公司业务规划现状 - 截至目前为止 公司没有海底电缆的业务规划 [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，冠石科技股价报收于52.8元，较前一交易日上涨3.31% [1] - 公司当日开盘价为51.1元，最高价53.85元，最低价50.9元 [1] - 当日成交额达1.21亿元，换手率为3.15% [1] - 公司最新总市值为38.79亿元 [1] 公司治理与人事变动 - 公司董事会提名江小三为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人江小三具备上市公司运作相关知识，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验 [1] - 候选人已取得证券交易所认可的培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定 [1] - 候选人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形 [1] - 候选人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [1] - 候选人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年 [1] - 候选人具备注册会计师、正高级会计师、资产评估师职称，有5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验 [1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[6]

独立董事提名 - 提名人提名江小三为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职经验[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得持有一定比例股份或与股东有关联[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚或批评[3] - 兼任公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 具备相关职称及5年以上专业岗位经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[7]

独立董事提名 - 提名李霁为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职亲属范围内[3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他信息 - 被提名人具备正高级教授、博士生导师职称[7] - 提名人声明日期为2025年11月28日[6]

公司架构调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟将董事会席位由5名扩充至6名，新增1名职工董事[3] 股份与注册资本变动 - 2024年3月14日至2025年4月18日多次回购注销限制性股票，股份总数减至73,468,201股，注册资本减至73,468,201元[4][5] 股东持股情况 - 张建巍持股4,583.33万股，持股比例为91.67%；镇江冠翔企业管理中心持股225.00万股，持股比例为4.50%；门芳芳持股141.67万股，持股比例为2.83%；王顺利持股50.00万股，持股比例为1.00%[9] 股份收购与转让规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权利与责任 - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[13][14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事会权限内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[19] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[35][36] 独立董事规定 - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[46] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[49] 公司高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[51] 监事会规定 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[54] 信息披露规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[57] 利润分配规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] 公司合并分立规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] 章程修订情况 - 公司修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”表述，部分“监事会”改为“审计委员会”[69] 内部制度修订 - 公司结合实际对25项内部管理制度同步进行修订或制定，部分需提交股东大会审议，部分经董事会审议通过后生效[71][72]