提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 主任委员和委员由特定方式提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[4] 委员会职责 - 拟定选任标准和程序，遴选审核并提建议[6] 选任要求 - 选任前1 - 2个月提建议和材料[9] 会议相关 - 定期会议至少每年一次，有权提议临时会议[11] - 通知时间有规定，紧急情况不受限[11] - 过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[11][12] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存10年[20] - 细则审议通过生效，修订亦同[25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月16日14点30分在南京翠屏新港假日酒店召开[3] - 网络投票起止日期为2025年12月16日[6] - 股权登记日为2025年12月11日[14] 议案情况 - 审议非累积投票议案3项、累积投票议案2项[9] - 应选非独立董事3人，应选独立董事2人[9] - 特别决议议案为议案1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为议案4、5[10][11] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别股数总和[12] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项议案选举票无效[15] - 股东每持有一股拥有与应选董事相等的投票总数[22]

会议情况 - 南京冠石科技第二届董事会第三十一次会议于2025年11月28日召开，5名董事均出席[1] - 会议提请召开2025年第二次临时股东大会[40] 人员提名 - 提名张建巍、马晓叶、王顺利为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名江小三、李霁为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 议案通过 - 调整公司治理结构等多项议案均以5票同意通过，需提交股东大会审议[7][9][11][13][15][16][17][18][19][20][21][24][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][36][38][39][40] 制度制定 - 会议决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[39] 股份情况 - 张建巍合计控制公司60.41%股份[43] - 王顺利直接持有公司0.38%的股份[44]

公司运营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] 股价表现 - 股价波动受多重因素综合影响 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为13505户 [1]

公司技术进展 - 公司55nm产品处于客户端流片验证环节 [1] - 公司40nm产品处于客户端流片验证环节 [1]

公司业务进展 - 28纳米掩膜版生产设备尚未全部交付 [1]

公司技术进展 - 公司55nm和40nm制程的产品目前正处于客户端流片验证环节 [1]

公司项目合作状态 - 公司光掩膜版制造项目目前与新凯莱暂无合作 [1]

公司28纳米掩模版项目进展 - 28纳米掩膜版的生产设备尚未全部交付 [1]