内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] 保密与责任 - 提供未公开信息前与知情人明确保密义务及责任追究事项[8] - 知情人违规公司2个工作日内报送江苏证监局和上交所[14] - 违规致损公司视情节处罚，构成犯罪移交司法机关[16] 档案管理 - 内幕信息知情人档案和备忘录保存至少10年[14] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] 报送要求 - 内幕信息一事一报，不同知情人名单分别备案[24][25] - 报送信息列明依据文件、颁布单位及适用条款[26] - 报送说明内幕信息所处阶段[27]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 原因消除应及时披露，相关决定需登记审批并经董事长签字[7][10] - 审批流程为部门提交、董秘审核、董事长审批[11] - 应在定期报告公告后10日内报送登记材料，确立责任追究机制[12] - 制度由董事会审议通过生效，负责解释修订[15] - 术语与公司章程及信息披露管理制度含义相同[14]

交易规则 - 金融衍生品交易以正常生产经营为基础，规避汇率风险，不得投机套利[4] - 须有匹配自有资金，不得用募集资金投资，按批准额度控制规模[4] - 与有资格金融机构交易，以自身名义设账户[5] 审议标准 - 动用保证金和权利金等情况达标准需董事会审议后提交股东会[7] 额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[8] 部门职责 - 财务部负责业务操作等，法务审核合同，内审部监督等[10] 操作流程 - 财务部提方案，审核批准后实施，按方案操作并签合同[12] 后续管理 - 财务部登记交易，跟踪变动，安排资金，评估风险并提交报告[12] 资料保存 - 金融衍生品交易相关资料保存期限为10年[13] 风险披露 - 业务出现重大风险达标准2个交易日内向交易所报告并公告[20] 违规处理 - 违规开展交易或疏于管理致损失严肃处理相关人员并追究责任[22] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家规定，冲突时以规定为准[24][25] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释与修订[25]

担保审批 - 非经董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署担保文件[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%须股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后担保须股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产 30％后担保须股东会审议[8] - 12 个月内累计担保超最近一期经审计总资产 30%须股东会审议且三分之二以上股东通过[8] - 为资产负债率超 70%对象提供担保须股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须股东会审议[8] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[8] 其他规定 - 对外担保原则上要求对方提供反担保[10] - 按规定履行对外担保信息披露义务[19] - 违规担保责任人将被处分和追偿[21][22] - 董事会违规做担保决议表决董事承担连带赔偿责任（异议董事除外）[21] - 制度含数规定及未尽事宜处理方式[24] - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释和修订[24]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致，可连选连任[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 职责与会议 - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[5] - 定期会议至少每年召开一次，董事会等可提议临时会议[7] 会议要求 - 定期提前3日、临时提前2日通知（紧急除外），过半数委员出席方可举行[7] - 决议经全体委员过半数通过，评价董事个人薪酬该委员应回避[8] 档案与生效 - 会议记录等保存10年，细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[10][12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 主任委员和委员由特定方式提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[4] 委员会职责 - 拟定选任标准和程序，遴选审核并提建议[6] 选任要求 - 选任前1 - 2个月提建议和材料[9] 会议相关 - 定期会议至少每年一次，有权提议临时会议[11] - 通知时间有规定，紧急情况不受限[11] - 过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[11][12] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存10年[20] - 细则审议通过生效，修订亦同[25]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月16日14点30分在南京翠屏新港假日酒店召开[3] - 网络投票起止日期为2025年12月16日[6] - 股权登记日为2025年12月11日[14] 议案情况 - 审议非累积投票议案3项、累积投票议案2项[9] - 应选非独立董事3人，应选独立董事2人[9] - 特别决议议案为议案1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为议案4、5[10][11] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，表决权数量是名下全部账户相同类别股数总和[12] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项议案选举票无效[15] - 股东每持有一股拥有与应选董事相等的投票总数[22]

会议情况 - 南京冠石科技第二届董事会第三十一次会议于2025年11月28日召开，5名董事均出席[1] - 会议提请召开2025年第二次临时股东大会[40] 人员提名 - 提名张建巍、马晓叶、王顺利为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名江小三、李霁为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 议案通过 - 调整公司治理结构等多项议案均以5票同意通过，需提交股东大会审议[7][9][11][13][15][16][17][18][19][20][21][24][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][36][38][39][40] 制度制定 - 会议决定制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[39] 股份情况 - 张建巍合计控制公司60.41%股份[43] - 王顺利直接持有公司0.38%的股份[44]

公司运营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] 股价表现 - 股价波动受多重因素综合影响 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为13505户 [1]