融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集最多不超过7亿元资金 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于光掩膜版制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

募资情况 - 向特定对象发行股票拟募资不超70000万元[2] - 拟用17000万元募资补充流动资金[16] 项目情况 - 光掩膜版制造项目年产12450片，建设周期5年，投资193149.63万元，拟投募资53000万元[3] - 项目总投资210149.63万元，含补充流动资金17000万元[4] - 截至2025年8月末，项目累计收入约1018.73万元[11] - 项目所得税后内部收益率10.61%，投资回收期9.19年，达产后年营收约85532万元[13] 行业情况 - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[6] 项目团队与周期 - 组建约40人团队负责光掩膜版项目[11] - 光掩膜版产品验证周期6 - 9个月[11] 影响与意义 - 发行后公司资产与净资产增加，负债率下降[21] - 募资到位短期内净资产收益率及每股收益或下降[21] - 募资使用必要可行，利于把握机遇、构建新增长点[22][23] - 有助于提高我国半导体产业链自主可控能力[23]

会议相关 - 2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次和监事会第二十三次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案等相关议案[1] 文件披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等文件于9月26日在上海证券交易所网站披露[1] 事项生效条件 - 向特定对象发行股票需股东大会审议通过及审核机关批准或同意注册[1]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于光掩膜版制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募资不超过7亿元(含) [1] - 募资用途包括光掩膜版制造项目以及补充流动资金 [1]

融资计划 - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] - 发行股票数量不超过2204.05万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后资金将用于光掩膜版制造项目和补充流动资金 [1] - 光掩膜版制造项目拟投入募集资金5.3亿元 [1] - 项目预计总投资19.31亿元 [1] 项目预期 - 光掩膜版制造项目预计年营业收入约8.55亿元 [1] 发行对象 - 发行对象为符合规定的不超过35名特定对象 [1] - 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等 [1] 股权影响 - 发行完成后公司总股本将增加 [1] - 公司股权结构将发生变动 [1] - 不会导致公司控制权发生变化 [1]

公司治理变动 - 冠石科技第二届董事会及监事会任期届满 公司董事会将延期换届 [2] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [2] - 独立董事刘汉明因连续任职达六年届满离任 符合上市公司独立董事任职期限规定 [2]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会任期届满，将延期换届[2] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[2] - 独立董事刘汉明任期六年届满，因换届未完成继续履职[3] 信息披露 - 公告发布于2025年9月19日[5] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[3]

技术研发进展 - 40nm掩模板处于送样验证阶段 验证周期约6-9个月 [2] - 光掩膜项目技术节点锁定350-28nm范围 其中以45-28nm为主 [2] - 专业团队在半导体光掩膜版领域具备丰富技术研发经验及生产管理经验 [2] 产能建设规划 - 项目建设周期设定为60个月 依据关键设备交期确定 [2] - 项目达产后将形成年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力 [2] - 公司正按既定工作计划积极推进各项生产工作 [2] 行业战略意义 - 项目建成后将填补国内先进制程光罩空白 打破国外高端产品垄断 [2] - 加速高精度、低线宽半导体光掩膜版领域的进口替代进程 [2] - 提升我国半导体光掩膜产业的安全性和可控性 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入6.92亿元 同比增长5.30% 较去年同期增加3481.10万元[1] - 归母净利润亏损1217.94万元 摊薄每股收益为-0.17元[1][3] - 经营活动现金净流入9248.24万元 同比大幅增长95.53% 较去年同期增加4518.49万元[1] 运营效率 - 毛利率为5.68% ROE为-1.18%[3] - 总资产周转率0.24次 存货周转率4.69次 同比提升45.50% 较去年同期增加1.47次[3] - 存货周转率在同业公司中排名第10位[3] 资本结构 - 资产负债率63.73% 较上季度下降0.31个百分点[3] - 前十大股东持股比例合计69.19% 持股总量5084.40万股[3] - 控股股东张建巍持股57.3% 第二大股东张敏星持股5.04%[3] 股东结构 - 股东总户数1.36万户 机构股东包括巴克莱银行持股0.28% 瑞银集团持股0.24%[3] - 前十大股东中包含两家境外机构投资者和多家境内自然人股东[3]