股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月13日召开2024年年度股东大会[5] - 公司于2025年4月22日刊登《股东大会通知》[5] 参会股东情况 - 现场出席9人，代表有表决权股份45,880,334股，占比62.4370%[7] - 网络投票117人，代表有表决权股份3,845,700股，占比5.2335%[7] - 中小投资者120人，代表有表决权股份185,200股，占比0.2520%[8] - 出席股东共126人，代表有表决权股份49,726,034股，占比67.6705%[8] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意49,699,534股，占比99.9467%[12] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意49,695,134股，占比99.9378%[13] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意49,700,034股，占比99.9477%[14] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意49,699,934股，占比99.9475%[15] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意49,699,934股，占比99.9475%[16] - 《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》中小投资者同意150,400股，占比81.2095%[18] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意152,500股，占比82.3434%[19] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意150,600股，占比81.3175%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意150,800股，占比81.4255%[22] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中小投资者同意159,200股，占比85.9611%[23] - 《关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度的议案》同意49,699,134股，占比99.9459%[23] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》同意49,688,934股，占比99.9253%[27] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》中小投资者同意150,500股，占比81.2635%[28] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》中小投资者反对20,300股，占比10.9611%[28] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》中小投资者弃权14,400股，占比7.7754%[28] 股东大会合规情况 - 股东大会召集、召开履行法定程序，符合相关规定[31] - 出席会议人员和召集人资格符合相关规定[31] - 表决程序和表决结果合法有效[31]

高管持股 - 董事总经理门芳芳持股1,062,501股，占总股本1.45%[2] - 董事副总经理王顺利持股375,000股，占总股本0.51%[2] 减持计划 - 门芳芳拟减持不超265,625股，不超总股本0.3615%[2] - 王顺利拟减持不超93,750股，不超总股本0.1276%[2] - 减持时间为2025年5月27日至8月26日[6] - 减持价格按市场价且不低于发行价[2] 其他情况 - 减持数量不超各自所持股份总数25%[2] - 股份来源为IPO前取得[5] - 本次减持不会导致公司控制权变更[3] - 减持计划存在不确定性[11]

股东及董监高减持计划 - 公司董事、总经理门芳芳持有公司股份106.25万股，占总股本1.45% [1] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份37.5万股，占总股本0.51% [1] - 门芳芳计划减持不超过26.56万股，不超过其持股总数的25% [1] - 王顺利计划减持不超过93750股，不超过其持股总数的25% [1] - 减持计划自公告日起十五个交易日后三个月内通过集中竞价交易方式进行 [1] - 减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价 [1]

业绩总结 - 2024年度营业总收入13.59亿元，同比增长51.95%[53][93][111][112] - 2024年度营业利润 - 2602.20万元，同比下降147.65%[54] - 2024年度归属母公司净利润 - 1545.51万元，同比下降129.60%[54][93][110][112] - 2024年度扣非净利润 - 2474.92万元，同比下降153.49%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15368.08万元，2023年为 - 113.81万元[93][124] - 2024年末总资产28.51亿元，较2023年末增长64.83%[93] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.41亿元，较2023年末下降1.19%[93][109][110] 未来展望 - 预计2025年营业收入较上年持平，归属于母公司所有者的净利润较上年有所下降[132] 新产品和新技术研发 - 子公司宁波冠石计划投资16.10亿元建设光掩膜版制造项目[56] - 截至2025年3月19日宁波冠石实现55纳米光掩模版交付及40纳米生产线通线[57] - 前次募投项目液晶面板生产线已量产[58] - 已取得8项发明专利、109项实用新型专利和9件软件著作权，另有13项发明专利和25项实用新型专利申请获受理[61] 市场扩张和并购 - 公司及子公司拟向金融机构申请最高累计不超20亿元综合授信额度，期限12个月[40] 其他新策略 - 2025年董事会将重点做好公司发展战略制定调整及推进公司治理水平提升工作[75][77] - 董事会和战略委员会将在公司战略制定等过程中发挥核心作用[75] - 董事会将督促管理层制定战略实施计划和经营目标以提升销售[75] - 董事会将继续发挥领导作用鼓励管理层拓展新领域促进销售[76]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈意见建议[2]

公司公告与财务信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均以人民币为单位，且未经审计 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [3] - 未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致的持股变化 [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月09日13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [6] - 说明会通过上证路演中心视频录制和网络互动方式召开，投资者可提前提问 [6][8] - 参会人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳、董事会秘书王顺利、财务总监潘心月及独立董事刘汉明、江小三 [8][9] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱wsl@njkeystone.com提交问题 [6][9] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [9]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入337,081,668.32元，较上年同期增长22.32%[2] - 2025年第一季度营业总收入3.3708166832亿美元，较2024年第一季度的2.755729921亿美元增长22.32%[16] 净利润相关 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -9,364,254.04元，较上年同期减少189.55%，原因是子公司宁波冠石尚未产生盈利[2][5] - 2025年第一季度净利润为 - 936.428151万美元，而2024年第一季度为1045.710376万美元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为 -937.14万元，2024年为1046.72万元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为56,468,522.53元，较上年同期增长39.79%，原因是报告期销售收入同期对比增加[2][5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5646.85万元，2024年为4039.67万元[21] 基本每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.13元/股，较上年同期减少192.86%，原因是报告期归属于母公司净利润减少[2][5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，2024年为0.14元/股[18] 总资产相关 - 2025年3月31日总资产2,870,645,865.79元，较上年度末增长0.68%[3] - 2025年第一季度末资产总计28.7064586579亿美元，较上一时期的28.5116816703亿美元增长0.68%[12] 非经常性损益相关 - 2025年第一季度非经常性损益合计2,590,541.55元，其中计入当期损益的政府补助2,499,218.75元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数23,412人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，张建巍持股42,133,333股，持股比例57.34%[7] 股东合伙份额相关 - 张建巍持有镇江冠翔企业管理中心39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，门芳芳持有11.11%的合伙份额[8] 货币资金与交易性金融资产相关 - 2025年3月31日货币资金580,126,579.64元，较2024年12月31日减少；交易性金融资产101,743,054.40元，较2024年12月31日增加[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.540905701亿美元，较2024年第一季度的2.6884395498亿美元增长31.70%[16] 负债与所有者权益相关 - 2025年第一季度末负债合计18.3822794893亿美元，较上一时期的18.1004748836亿美元增长1.56%[13] - 2025年第一季度末所有者权益合计10.3241791686亿美元，较上一时期的10.4112067867亿美元下降0.84%[13] 应收账款与固定资产相关 - 2025年第一季度应收账款3.6376834858亿美元，较上一时期的3.8761259918亿美元下降6.15%[11] - 2025年第一季度固定资产10.118638379亿美元，较上一时期的8.4399861673亿美元增长19.89%[11] 借款相关 - 2025年第一季度短期借款4.93280633亿美元，较上一时期的3.8520011913亿美元增长28.06%[12] - 2025年第一季度长期借款7.230157429亿美元，较上一时期的8.100157429亿美元下降10.74%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，2024年为2.91亿元[20] 经营活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为4.72亿元，2024年为3.72亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为4.15亿元，2024年为3.32亿元[21] 投资活动现金流入与流出相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2.03亿元，2024年为2803.79万元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3.51亿元，2024年为2.94亿元[21] 筹资活动现金流入相关 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为2.30亿元，2024年为3.50亿元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9231.04万元，2024年为7264.70万元[22]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-029 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月09日（星期五）13:00-14:45 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1300 | 0.1400 | -192.86 | 0.2300 | | 每股净资产（元） | 14.05 | 14.49 | -3.04 | 13.99 | | 每股公积金(元) | 8.85 | 8.78 | 0.8 | 8.62 | | 每股未分配利润(元) | 4.01 | 4.57 | -12.25 | 4.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.37 | 2.76 | 22.1 | 2.25 | | 净利润(亿元) | -0.09 | 0.1 | -190 | 0.17 | | 净资产收益率(%) | -0.90 | 0.99 | -190.91 | 1.65 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (% ...

南京冠石科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...