一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，占比不低于董事会人数的 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 南京冠石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 刘汉明，男，1956 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 9 月至今任南京冠石科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员、提 名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 ...

南京冠石科技股份有限公司 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由5名董事组成，其 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元，母公司实现净利润为10,412,812.45元，截至2024年12月31日，母公司口径期末未分配利润为166,102,108.53元，2024年度拟不进行利润分配[5] - 2024年营业收入为1,359,074,542.15元，较2023年的894,440,591.88元增长51.95%[23] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为1,252,480,226.70元，较2023年的810,443,428.32元增长54.54%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-15,455,120.37元，较2023年的52,215,980.71元下降129.60%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,749,185.01元，较2023年的46,269,508.79元下降153.49%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为153,680,765.74元，2023年为-1,138,087.56元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,041,120,766.13元，较2023年末的1,053,679,569.49元下降1.19%[23] - 2024年末总资产为2,851,168,167.03元，较2023年末的1,729,752,106.15元增长64.83%[24] - 2024年基本每股收益为-0.21元/股，较2023年的0.71元/股下降129.58%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.48%，较2023年的5.07%减少6.55个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-8,029.92元，计入当期损益的政府补助为5,188,388.18元[29] - 2024年公司营业总收入1,359,074,542.15元，比上年同期增长51.95%[36] - 2024年公司营业利润-26,021,994.17元，比上年同期下降147.65%[36] - 2024年公司归属于母公司的净利润-15,455,120.37元，比上年同期下降129.60%[36] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,749,185.01元，比上年同期下降153.49%[36] - 2024年公司研发费用55,275,593.52元，比上年同期增加41.92%[36] - 2024年度公司营业总收入13.59亿元，同比增长51.95%[80] - 2024年度公司营业利润-2602.20万元，同比下降147.65%[80] - 2024年度公司归属母公司净利润-1545.51万元，同比下降129.60%[80] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润-2474.92万元，同比下降153.49%[80] - 2024年度公司研发费用5527.56万元，同比增加41.92%[80] - 营业收入为13.59亿元，较上年同期增长51.95%，主要因拓展新客户、产品销量增加[1] - 营业成本为12.14亿元，较上年同期增长61.27%，因本期收入上升成本相应上升[1] - 销售费用为1754.51万元，较上年同期增长66.10%，因周转物资、销售人员及相关费用增加[1][2] - 财务费用为1277.87万元，较上年同期增长519.41%，因本期银行借款增加致利息支出上升[1][2] - 本期费用化研发投入55,275,593.52元，研发投入总额占营业收入比例4.07%，资本化比重为0[94][95] - 货币资金本期期末数为706,639,751.63元，占总资产24.78%，较上期期末增加70.12%[99] - 交易性金融资产本期期末数为6,308,219.78元，占总资产0.22%，较上期期末减少87.07%[99] - 应收账款本期期末数为387,612,599.18元，占总资产13.59%，较上期期末增加53.76%[99] - 固定资产本期期末数为843,998,616.73元，占总资产29.60%，较上期期末增加204.88%[99] - 在建工程本期期末数为301,388,540.28元，占总资产10.57%，较上期期末增加815.79%[99] - 长期借款本期期末数为810,015,742.90元，占总资产28.41%，较上期期末增加568.88%[99] - 境外资产为5,571,411.76元，占总资产的比例为0.20%[103] - 截至报告期末主要资产受限账面价值合计129,858,184.14元，包括货币资金、使用权资产等[105] - 2024年公司三次向全资子公司宁波冠石增资，分别为1亿元、2亿元、1.5亿元，增资款项已全部到位[107] - 应付票据本期期末数为5,050,000.00元，占总资产0.18%，较上期期末增加910.00%[99] - 交易性金融资产期初数50379776.46元，本期公允价值变动损益928443.32元，本期购买金额697460020.00元，本期出售/赎回金额742460020.00元，期末数6308219.78元[116] - 应收款项融资期初数3842126.65元，本期计提减值1897.59元，其他变动5625494.65元，期末数9465723.71元[116] - 衍生品投资合计初始投资750万美元，期初账面价值379776.46元，本期公允价值变动损益888895.03元，报告期内购入金额750万美元，报告期内售出金额450万美元，期末账面价值1268671.49元，占公司报告期末净资产比例0.12%[117] - 套期保值业务本报告期累计影响税前利润888895.03元[119] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 15455120.37元，母公司实现净利润10412812.45元，母公司口径期末未分配利润为166102108.53元[178] - 2024年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[178] - 最近三个会计年度累计现金分红金额13486088.82元，年均净利润金额39464635.42元，现金分红比例34.17%[180] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 15455120.37元，母公司报表年度末未分配利润为166102108.53元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业务营业收入为12.52亿元，同比增长54.54%，毛利率为9.88%，较上年减少5.32个百分点[4] - 半导体显示器件营业收入为12.49亿元，同比增长59.23%，毛利率为10.25%，较上年减少5.31个百分点[5] - 内销营业收入为11.90亿元，同比增长40.80%，毛利率为12.28%，较上年减少4.13个百分点[5] - 直销营业收入为13.56亿元，同比增长51.81%，毛利率为10.50%，较上年减少5.25个百分点[5] - 偏光片生产量为1968.16万片，同比增长28.57%，销售量为1991.06万片，同比增长30.75%[6] - 功能性器件生产量为53.26亿片，同比增长84.39%，销售量为51.83亿片，同比增长79.41%[6] - 制造业直接材料本期金额953,261,768.41元，占总成本78.52%，较上年同期增长70.55%[88] - 半导体显示器直接材料本期金额955,660,641.35元，占总成本78.72%，较上年同期增长76.46%[88] - 贸易直接材料本期金额84,981,605.11元，占总成本7.00%，较上年同期增长30.90%[88] - 制造业直接人工本期金额76,240,467.90元，占总成本6.28%，较上年同期增长55.95%[88] - 前五名客户销售额101,993.32万元，占年度销售总额75.05%，其中关联方销售额0万元[90] - 前五名供应商采购额75,546.50万元，占年度采购总额68.90%，其中关联方采购额0万元[92] - 客户一销售额57,925.58万元，占年度销售总额42.62%[91] - 供应商一采购额42,763.99万元，占年度采购总额39.00%[92] 公司基本信息 - 公司2002年成立，注册地址历经变更，2022年10月17日变更为南京经济技术开发区恒通大道60号[18] - 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料研发、生产和销售[47] - 公司已与京东方、华星光电等显示面板龙头及华为、小米等消费电子品牌商建立合作[48] - 公司偏光片直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内，翘曲度误差控制在 - 8到20毫米之间[51] - 公司偏光片加工能力覆盖11英寸至100英寸各种规格型号[52] - 截至报告期末公司已建成投产4条液晶面板生产线[56] - 公司盈利模式有原料自购、受托加工、贸易三种[59][60][61] - 公司采购部负责供应商开发和维护，采购物品到货后经检验合格入库，按账期支付货款[62][63] - 公司采用以销定产模式组织生产，自主生产为主，委托加工为辅[64] - 报告期内公司将液晶面板、部分信号连接器及少量特种胶粘材料产品部分或全部工序委托外协厂商加工[65] - 公司全部采取直销模式销售，销售部负责客户开发和维护[66] - 营业管理部接收订单录入系统，结合库存下达生产订单，仓储部备货发货[67] - 公司销售部会同营业管理部结合客户采购额和信用情况每年对客户进行持续跟踪评级[67] - 公司拥有技术研发人员107名，截至目前已取得8项发明专利及109项实用新型专利，9件软件著作权，另有13项发明专利和25项实用新型专利申请已获受理[75] - 公司产品开发能2小时给出应对方案，24小时给出改善方案，48小时内送达改善样品[78] - 公司通过多业务协同、自动化生产、生产过程管理、研发设计等方式有效控制成本[68][69][70][71] - 公司通过多个质量体系认证，建立多个科学的过程控制规范，确保产品质量[72] - 公司直接客户包括京东方、华星光电等，最终客户包括华为、小米等知名品牌[77] 项目投资情况 - 光掩膜版制造项目计划投资16.10亿元，2023年10月开工，2025年3月19日实现55纳米光掩膜版交付及40纳米生产线通线[38] - 光掩膜版制造项目预计总投资额160994.66万元，本期投入67819.60万元，累计投入109227.03万元，项目在建[114] 行业市场情况 - 2024年8月政府实施电视以旧换新补贴计划，补贴为商品标价15% - 20%，有效期至2025年一季度[41] - 2024年三季度全球LCD电视面板出货5953万片，同比降0.5%，预计四季度出货约5640万片，同比增约9.3% [42] - 受国补拉动，9月至四季度面板出货量预测值上调约220万片[42] - 2024年显示面板销售额预计同比增长13%，2024 - 2028年预计持续增长[42] - 2024年全球TV面板平均尺寸增长0.5寸至51.5寸，四季度涨至51.9寸[45] - 中国大陆面板厂在65 - 85英寸大尺寸TV份额70 - 85%，在90 - 115英寸超大尺寸TV份额接近100% [45] - 半导体显示行业新型显示面板更新迭代加快，高端需求渗透率持续提升[122] - 到2025年，TV面板平均尺寸将同比增长0.62英寸，达到52.14英寸[123] - 2023年中国半导体项目投资金额约为1.2万亿人民币，同比下降22.2%[127] - 2023年晶圆制造投资金额约为3962亿人民币，占比约为33.9%，同比增长114.2%[127] - 2023年芯片设计投资金额为2972亿人民币，占比约为25.4%，同比下降37.5%[127] - 2023年半导体材料投资金额为2232亿人民币，占比约为19.1%，同比下降14.3%[127] - 2023年封装测试投资金额为1773亿人民币，占比约为15.2%，同比增长84.6%[127] - 2023年半导体设备投资金额为401.2亿人民币，占比约为3.4%，同比增长18.6%[127] - 半导体显示行业朝大尺寸、高分辨率、柔性化、低功耗方向发展，产业链国产化进程加速[125]

南京冠石科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强 财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生产品交易进行汇率及利率风险管理。 公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展金融衍生品交易业务品种 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换） 业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）拟开展金融衍生品交易业务对手方 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关 系。 （三）拟开展金融衍生品交易业务额度、期限及授权 公司及子公司拟在任意时点余额不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展金 融衍生品交易业务，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。对金融衍生品交易业务的审批授权、 业务管理及操作流 ...

南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-017 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司以前年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,844,283.36 元，其中以前 年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元，2024 年度使用募集资金 70,057,253.01 元， 募集资金剩余金额 216,810,305.80 元。具体情况如下： 南京冠石科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证 ...

| 固定资产减值损失 | 28,243,768.22 | | --- | --- | | 合 计 | 39,316,833.41 | 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-026 南京冠石科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的概述 为真实、准确的反映南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对 2024 年末的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应 收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并对上述资产进行了充分的分析 和评估，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，2024 年度计提信用减值 及资产减值损失共计 39,316,833.41 元。 单位：人民币元 | | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 5,000.00 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | ...

关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除（以下简称营业收入扣除）相关规定，冠石科技公司编制了 后附的南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入 扣除情况表）。 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南京冠石科技股份有限公司(以下简称冠 石科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA19B0119号无保留意 见的审计报告。 XYZH/2025BJAA19B0123 南京冠石科技股份有限公司 按照营业收入扣 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-018 南京冠石科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 ...

2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘汉明先生、江小三先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘汉明先生、江小三先生及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘汉明先生、江小 三先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事刘汉明先生、江小三先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京冠石科技股份有限公司董事会 南京冠石科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-020 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的两家子公司：成都冠石科 技有限公司（以下简称"成都冠石"）、宁波冠石半导体有限公司（以下简称"宁 波冠石"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应 商付款提供不超过人民币7亿元的信用担保额度。截至本公告日，公司已实际提 供的信用担保余额为人民币4亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，成都冠石、宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公 司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 7 亿元的信用担保额度。上述担保额 度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额 的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额 本次担保是否有反担 ...