证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-028 南京冠石科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-015 二、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为，1、公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议程序符 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-014 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-016 南京冠石科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利 润为-15,455,120.37 元，本年度母公司实现的净利润为 10,412,812.45 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司口径期末未分配利润为人民币 166,102,108.53 元。经公司 第二届董事会第二十四次会议审议通过 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-023 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 14,400 股 限 制 性 股 票 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 1、申报时间：2025 年 4 月 22 日起 45 天内 9:0 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-022 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性 股票，本次回购注销事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、2023 年 8 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 202 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-027 南京冠石科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票事宜，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 南京冠石科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | XYZH/2025BJAA19B0119 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚 假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发 表法律意见。金杜不对公司本次激励计划所涉及的冠石科技股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本 ...