文章核心观点 - 博汇科技董事会审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案，预计总金额为3000万元人民币，该交易基于正常生产经营，以市场价格为定价依据，不影响公司独立性 [1][2][3] 日常关联交易基本情况 - 2025年12月30日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过该议案，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，非关联董事一致同意 [3] - 独立董事召开专门会议并一致同意，认为交易系正常市场行为，符合经营发展需要，遵循平等、自愿、等价有偿原则，以市场价格为定价依据 [3] - 预计总金额未超过3000万元人民币，根据相关规定，无需提交股东会审议 [4] 本次日常关联交易预计金额和类别 - 公告以表格形式列出了2026年度预计金额、2025年1月1日至11月30日实际发生金额及占同类业务比例，但具体数据未在提供文本中显示 [5] - 预计金额及对比期间实际发生金额均为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [5] - “占同类业务比例”的计算分母为公司2024年同类业务数据总额 [6] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 公告以表格形式列出了2025年度预计金额及2025年1月1日至11月30日实际发生金额，但具体数据未在提供文本中显示 [8] - 表中金额为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [9] 关联人基本情况和关联关系 - 主要关联人为北京数码视讯科技股份有限公司，其为直接持有博汇科技5%以上股份的股东 [9] - 博汇科技实际控制人之一、董事、总经理郭忠武在数码视讯担任董事，公司董事孙鹏程在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监 [9] - 关联人依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力 [10] 日常关联交易的主要内容 - 交易主要内容为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，以及向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品 [11] - 交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定 [11] - 董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议 [12] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平基础上按市场规则进行，公司与关联人存在长期良好的合作关系 [12] - 交易遵循公开、公平、公正原则，以市场价格为定价依据，不会对公司经营产生不利影响 [12] - 关联人具备良好的履约能力和行业影响力，交易占公司同类业务比例较低，不影响公司独立性，也不会对关联人形成依赖 [13]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计金额3000万元[3] - 2025年向关联人购产品预计1500万元，实际1.20万元[8] - 2025年向关联人销产品预计1000万元，实际122.11万元[8] - 2025年1 - 11月与关联人实际发生金额123.31万元[10] - 2026年向关联人购产品预计1500万元，占比21.07%[9] - 2026年向关联人销产品预计1500万元，占比8.68%[9] 关联人财务数据 - 关联人2024年末总资产46.1954473856亿元[12] - 关联人2024年末净资产42.3075809976亿元[13] - 关联人2024年度营收6.6894428014亿元[13] - 关联人2024年度净利润2439.858291万元[13]

公司股价与交易表现 - 12月1日，博汇科技股价下跌5.01%，报收27.86元/股 [1] - 当日成交额为5008.18万元，换手率为2.21% [1] - 公司总市值为22.31亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 北京市博汇科技股份有限公司成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市 [1] - 公司主营业务涉及视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个主要领域 [1] - 主营业务收入构成为：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [1] 基金持仓情况 - 中信保诚基金旗下中信保诚景气优选混合A（020151）在第三季度重仓博汇科技，持有8.45万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为0.42%，是基金的第七大重仓股 [2] - 根据测算，12月1日该基金持仓博汇科技浮亏约12.42万元 [2] 相关基金表现 - 中信保诚景气优选混合A（020151）成立于2024年2月26日，最新规模为1.75亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为50.86%，同类排名743/8199；近一年收益率为47.84%，同类排名891/8131；成立以来收益率为90.49% [2] - 该基金经理为王颖，累计任职时间8年291天，现任基金资产总规模为49.04亿元 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月04日14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动方式在上证路演中心召开 [2][3] - 投资者可在2025年11月27日至12月03日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 公司参与人员 - 董事长孙传明先生将出席说明会 [4] - 董事、总经理郭忠武先生将出席说明会 [4] - 董事会秘书兼财务总监陈贺先生将出席说明会 [4] - 独立董事林峰先生将出席说明会 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在说明会召开期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 公司联系部门为证券部，可通过电话010-5768 2700或邮箱broadv@bohui.com.cn进行咨询 [5]

业绩说明会信息 - 2025年12月04日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参会人员含董事长等[5] 投资者参与 - 2025年12月04日可登录上证路演中心参与[5] - 2025年11月27日至12月03日16:00前可提问[2][5] 其他 - 公司已发布2025年第三季度报告[2] - 业绩说明会将交流2025年第三季度经营成果及财务指标[3]

公司股价及交易表现 - 11月26日股价上涨5.42%，报收30.55元/股，成交额3840.86万元，换手率1.61%，总市值24.47亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京市博汇科技股份有限公司，成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市 [1] - 公司主营业务包括视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个领域 [1] - 主营业务收入构成为：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [1] 基金持仓情况 - 中信保诚景气优选混合A（代码020151）三季度重仓持有博汇科技8.45万股，占基金净值比例0.42%，为其第七大重仓股 [2] - 该基金于2024年2月26日成立，最新规模为1.75亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为48.97%，近一年收益率为47.77%，成立以来收益率为88.11% [2] - 基于持仓测算，该基金在11月26日因博汇科技股价上涨浮盈约13.27万元 [2] 基金经理信息 - 中信保诚景气优选混合A的基金经理为王颖，累计任职时间8年286天，现任基金资产总规模49.04亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报为46.43%，最差基金回报为-8.42% [3]

股东大会信息 - 公司于2025年10月22日决定11月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股东大会于2025年11月10日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共25人，代表股份31,563,482股，占公司总股份的40.1038％[8] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份24,375,801股，占公司总股份的30.9713％[8] - 网络投票股东21人，代表股份7,187,681股，占公司总股份的9.1325％[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[13] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意31,555,777股，占比99.9755％[14] - 《博汇科技股东大会议事规则》同意31,555,777股，占比99.9755％[16] - 《博汇科技董事会议事规则》等多项议案同意31,555,777股，占比99.9755%，反对7,705股，占比0.0245%，议案通过[17][18][20][22][24][26][29][31][33] 其他数据 - 截止股权登记日公司回购账户中已回购股份数量为1,383,700股[8] - 出席会议中小投资者对《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,052,993股，占比99.2735％[13] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[40]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月10日在北京召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占40.1038%[2] 股权情况 - 截至登记日总股本80,088,000股，本次大会有表决权股份78,704,300股[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占99.9755%[5][7][8][9] - 议案2、3.01、3.02获三分之二以上表决通过[9] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所，律师认为大会合法有效[12]

IT服务板块整体表现 - 11月3日IT服务板块较上一交易日上涨1.47%，跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.55%，深证成指上涨0.19% [1] - 板块内个股表现分化，荣科科技以12.04%的涨幅领涨，汇纳科技和神州信息涨幅均超过10% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出4.53亿元，而游资和散户资金分别净流入2.14亿元和2.38亿元 [2] 领涨个股表现 - 荣科科技收盘价为29.69元，涨幅12.04%，成交量为70.98万手，成交额为20.72亿元 [1] - 汇纳科技收盘价为45.59元，涨幅11.79%，成交量为20.33万手，成交额为9.20亿元 [1] - 神州信息收盘价为20.85元，涨幅10.03%，成交量为218.16万手，成交额为42.94亿元 [1] - 华胜天成收盘价为20.66元，涨幅8.22%，成交量为261.15万手，成交额为52.79亿元 [1] 领跌个股表现 - 路桥信息收盘价为57.30元，跌幅6.53%，成交量为4.77万手，成交额为2.88亿元 [2] - ST浩丰收盘价为7.83元，跌幅1.88%，成交量为32.49万手，成交额为2.62亿元 [2] - 慧博云通收盘价为54.90元，跌幅1.88%，成交量为9.89万手，成交额为5.47亿元 [2] 个股资金流向 - 华胜天成主力资金净流入2.89亿元，主力净占比7.30%，但游资和散户资金分别净流出8407.40万元和2.05亿元 [3] - 神州信息主力资金净流入2.48亿元，主力净占比5.81%，游资和散户资金分别净流出1.46亿元和1.02亿元 [3] - 常山北明主力资金净流入7584.38万元，主力净占比5.67%，游资和散户资金分别净流出1813.29万元和5771.09万元 [3] - 税友股份主力资金净流入6501.23万元，主力净占比8.09%，游资和散户资金分别净流出1205.35万元和5295.89万元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月10日14:30于北京海淀区召开[15] - 网络投票11月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8] 审议议案 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[14] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 2025年度审计费用70万元，与上年持平[18] 公司治理变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程[21] - 董事会拟修订《博汇科技股东大会议事规则》等12项治理制度[24]