证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-038 北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立 信）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-037 北京市博汇科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司或博汇科技）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-042 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理 洪太海先生递交的书面辞职报告，因个人原因，洪太海先生向公司董事会申请辞 去公司副总经理职务，辞去上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职务。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | 洪太海 | 副总经理 | 2025 年 | 10 | 2026 年 | 11 月 | 个人原因 | 否 | 不 ...

北京市博汇科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，应当依照法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定规范行使权利，履行义务、严格履行其做出 的各项承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 公司控股股东、实际控制人应当履行信息披露义务，并保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，按照公司的决策 程 ...

特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 1 附件： 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-039 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更 好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，提升运营效率， 根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对现行组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 2 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-041 北京市博汇科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-040 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事 项： （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度 审计机构。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | 末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 63,744,178.05 | 18.75 ...

股价表现与交易情况 - 10月20日盘中股价上涨2.07%至26.17元/股，成交金额691.19万元，换手率0.33%，总市值20.96亿元 [1] - 当日主力资金净流出5.63万元，其中大单买入39.00万元（占比5.64%），卖出44.62万元（占比6.46%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨72.85%，近5个交易日下跌8.08%，近20日上涨3.64%，近60日上涨33.59% [2] 公司基本概况 - 公司成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市，注册地址位于北京市海淀区 [2] - 主营业务涵盖视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三大领域 [2] - 主营业务收入构成为：传媒安全69.90%，智慧教育24.45%，智能显控5.66% [2] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括融资融券、超高清、QFII持股、华为概念、安防等 [2] 财务业绩数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5120.35万元，同比减少9.45% [2] - 2025年上半年归母净利润为-1690.22万元，亏损额同比收窄24.08% [2] 股东结构与分红 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为4994户，较上期增加2.74%，人均流通股16036股，较上期减少2.66% [2] - A股上市后累计派现1914.16万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年6月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为公司第十大流通股东，持股52.62万股 [3]

公司股价与基本面 - 10月17日公司股价下跌5.06%至25.70元/股，成交额2596.45万元，换手率1.24%，总市值20.58亿元 [1] - 公司成立于1993年4月1日，于2020年6月12日上市，主营业务为视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理 [1] - 公司主营业务收入构成为传媒安全69.90%、智慧教育24.45%、智能显控5.66% [1] 主要流通股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）在二季度新进成为公司十大流通股东，持有52.62万股，占流通股比例0.66% [2] - 受公司股价下跌影响，该基金当日估算浮亏约72.08万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A基金成立于2011年8月9日，最新规模13.99亿元，今年以来收益率为61.45%，近一年收益率为84.16%，成立以来收益率为211.6% [2] - 该基金由孔宪政和王海畅共同管理，孔宪政累计任职时间4年326天，现任管理基金总规模46.07亿元 [3] - 王海畅累计任职时间3年88天，现任管理基金总规模25.29亿元 [3]