业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行良好，无重大、重要和一般缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年强化内控意识完善内控体系[17] 其他新策略 - 报告期内已按要求提交整改报告[18] 过往问题 - 2021 - 2023年个别项目收入确认早于验收[18] - 2024年4月收到北京监管局决定书[18] - 销售与收款内控存在缺陷[18]

t ( 宜 北京市博汇科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 进行使用手机"扫一监管平台（http://acem.cng.gev.cn）"进行企业 " 北京市博汇科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | َ َ 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10443 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京市博汇科技股份有限 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事包括王广志（离任）等四人[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月16日[2]

会计政策 - 公司2025年4月16日审议通过会计政策变更议案[4] - 变更自2024年1月1日起执行[7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前63,227,699.13元，后61,195,253.16元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前109,722,896.58元，后111,755,342.55元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前57,223,089.25元，后55,283,017.06元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前112,044,373.29元，后113,984,445.48元[7] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[7] - 本次变更对财务状况等无重大影响[3]

新产品和新技术研发 - 2024年获8项发明专利授权，新增4项发明专利和1项实用新型专利申请[3] - 2024年31项软件著作权申请被受理，获30项登记[3] - 2024年完成2项深度合成服务算法备案[3] 其他新策略 - 2024年成立“数字化运营中心（DOC）建设工作组”[7] - 2025年修订《公司章程》等制度[9] - 2025年持续评估、实施“提质增效重回报”举措[10] - 2025年统筹发展与股东回报，制定投资回报机制[5] 业绩相关 - 2024年召开2023年度及各季度业绩说明会[6] 资本运作 - 2024年以资本公积金每股转增0.41股，共计转增23,288,000股，分配后总股本80,088,000股[5] 合规整改 - 2024年就北京证监局现场检查问题充分整改[7]

关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京市博汇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10445 号 北京市博汇科技股份有限公司全体股东 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人2024年开始服务，近三年无处罚[3][4] - 项目相关人员不存在违反独立性要求情形[5] 审计工作 - 2024年制定合理审计方案，围绕重点展开并按时提交成果[8] - 公司认为立信2024年年报审计表现良好[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][21][23] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[15][18]

会议情况 - 北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月16日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][7][8][10][11][14][15][18][19][22][23][24][25][26][44][45] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》等表决同意4票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[39][40][55][56] 利润分配 - 2024年度不派发股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[24][25][26] 专项行动 - 通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告〉及〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》[59] 股东大会 - 通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，授权管理层确认召开时间、地点等并另行通知[61][62]