第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《科创板上市规则》 的规定，并按财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间 接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他 在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）与大股东 及其附属企业（以下统称控股股东、实际控制人及其关联方）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东、投资者和其他利益相关人的合法权 益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

第三条 公司重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳 定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿 债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，选择有利于投资者分享 公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。 第二章 利润分配顺序 北京市博汇科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

北京市博汇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

北京市博汇科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称《管理规定》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、自律规则及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京市博汇科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交易所 规定或者要求披露的内容业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范公司股东减持股份行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》（以下简称《暂行办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律、法规、规范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的相关人员所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，博汇科技市值为21亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 每经AI快讯，博汇科技（SH 688004，收盘价：25.95元）10月23日晚间发布公告称，因个人原因，洪太 海先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职 务。 2024年1至12月份，博汇科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-038 北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立 信）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-037 北京市博汇科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司或博汇科技）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-042 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理 洪太海先生递交的书面辞职报告，因个人原因，洪太海先生向公司董事会申请辞 去公司副总经理职务，辞去上述职务后，洪太海先生将不再担任公司任何职务。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 期日 | | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | 洪太海 | 副总经理 | 2025 年 | 10 | 2026 年 | 11 月 | 个人原因 | 否 | 不 ...

北京市博汇科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，应当依照法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定规范行使权利，履行义务、严格履行其做出 的各项承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 公司控股股东、实际控制人应当履行信息披露义务，并保证披露信息的真实、 准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，按照公司的决策 程 ...