财务数据关键指标变化：净利润与扣非净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元[4] - 预计净利润亏损同比减少1,247.25万元到2,047.25万元，亏损幅度收窄32.42%到53.21%[4] - 预计扣非后净利润为-3,200.00万元到-2,300.00万元[4] - 预计扣非后净利润亏损同比减少997.11万元到1,897.11万元，亏损幅度收窄23.76%到45.20%[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,847.25万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣非净利润为-4,197.11万元[5] 财务数据关键指标变化：每股收益 - 上年同期每股收益为-0.48元[6] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩改善得益于综合毛利率同比提升及期间费用同比降低[8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2,600.00万元到-1,800.00万元，与上年同期相比亏损减少1,247.25万元到2,047.25万元，亏损幅度同比收窄32.42%到53.21% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-3,200.00万元到-2,300.00万元，与上年同期相比亏损减少997.11万元到1,897.11万元，亏损幅度同比收窄23.76%到45.20% [1] 业绩变动原因 - 业绩减亏主要得益于公司全面推进提质增效工作，通过提升运营管理效率、优化产品结构，实现综合毛利率同比提升 [1] - 公司持续强化费用管控与应收账款催收，期间费用同比降低，整体盈利能力持续增强 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润亏损1800万元至2600万元 [1] - 与上年同期相比，亏损额减少1247.25万元至2047.25万元 [1] - 亏损幅度同比收窄32.42%至53.21% [1] 扣非净利润表现 - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2300万元至3200万元 [1] - 与上年同期相比，扣非净亏损减少997.11万元至1897.11万元 [1] - 扣非净亏损幅度同比收窄23.76%至45.20% [1]

公司治理调整 - 公司于2026年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整专门委员会委员的议案 [1] - 此次调整涉及董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的部分委员 [1] - 调整后的专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

董事会会议 - 公司于2026年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议[2] 委员会调整 - 薪酬与考核委员会主任委员由林峰调整为李翔宇[2] - 提名委员会委员由林峰调整为王冬梅[2] - 审计委员会委员由林峰调整为李翔宇[2] - 调整后委员任期至第四届董事会任期届满[2]

独立董事辞职事件 - 北京市博汇科技股份有限公司独立董事林峰因个人原因辞职，不再符合任职要求，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 林峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项 [1] - 公司及董事会对林峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢 [2] 离任对公司治理结构的影响 - 林峰先生的离任不会导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [1] - 离任将导致其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 根据相关规定，林峰先生的辞职将在公司完成其任职的专门委员会委员调整之日起生效 [1] 后续安排 - 公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会委员调整以及独立董事的补选工作 [1]

公司人事变动 - 博汇科技董事会近日收到独立董事林峰先生的书面辞职报告 [1] - 林峰先生因个人原因不再符合担任公司独立董事的任职要求 [1] - 辞职后，林峰先生不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 独立董事林峰因个人原因辞职，原定任期到2026年11月2日[3] - 林峰离任后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 林峰辞职在完成专门委员会委员调整之日起生效[5] - 公司将尽快完成委员会委员调整及独立董事补选[5] 其他情况 - 截至2026年1月7日，林峰未持股且无未履行承诺[6]

文章核心观点 - 博汇科技董事会审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案，预计总金额为3000万元人民币，该交易基于正常生产经营，以市场价格为定价依据，不影响公司独立性 [1][2][3] 日常关联交易基本情况 - 2025年12月30日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过该议案，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决，非关联董事一致同意 [3] - 独立董事召开专门会议并一致同意，认为交易系正常市场行为，符合经营发展需要，遵循平等、自愿、等价有偿原则，以市场价格为定价依据 [3] - 预计总金额未超过3000万元人民币，根据相关规定，无需提交股东会审议 [4] 本次日常关联交易预计金额和类别 - 公告以表格形式列出了2026年度预计金额、2025年1月1日至11月30日实际发生金额及占同类业务比例，但具体数据未在提供文本中显示 [5] - 预计金额及对比期间实际发生金额均为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [5] - “占同类业务比例”的计算分母为公司2024年同类业务数据总额 [6] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 公告以表格形式列出了2025年度预计金额及2025年1月1日至11月30日实际发生金额，但具体数据未在提供文本中显示 [8] - 表中金额为含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准 [9] 关联人基本情况和关联关系 - 主要关联人为北京数码视讯科技股份有限公司，其为直接持有博汇科技5%以上股份的股东 [9] - 博汇科技实际控制人之一、董事、总经理郭忠武在数码视讯担任董事，公司董事孙鹏程在数码视讯担任董事、副总经理兼财务总监 [9] - 关联人依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力 [10] 日常关联交易的主要内容 - 交易主要内容为向关联人销售传媒安全、智能显控等相关产品及服务，以及向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品 [11] - 交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定 [11] - 董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议 [12] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平基础上按市场规则进行，公司与关联人存在长期良好的合作关系 [12] - 交易遵循公开、公平、公正原则，以市场价格为定价依据，不会对公司经营产生不利影响 [12] - 关联人具备良好的履约能力和行业影响力，交易占公司同类业务比例较低，不影响公司独立性，也不会对关联人形成依赖 [13]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计金额3000万元[3] - 2025年向关联人购产品预计1500万元，实际1.20万元[8] - 2025年向关联人销产品预计1000万元，实际122.11万元[8] - 2025年1 - 11月与关联人实际发生金额123.31万元[10] - 2026年向关联人购产品预计1500万元，占比21.07%[9] - 2026年向关联人销产品预计1500万元，占比8.68%[9] 关联人财务数据 - 关联人2024年末总资产46.1954473856亿元[12] - 关联人2024年末净资产42.3075809976亿元[13] - 关联人2024年度营收6.6894428014亿元[13] - 关联人2024年度净利润2439.858291万元[13]