北京市博汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易行 为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业集团财务公司管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 上市公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人 违规提供担保或者其他被关联人 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第一条 宗旨 董事会议事规则 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本规则。 第二条 董事会印章 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 北京市博汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

北京市博汇科技股份有限公司 重大经营与对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的重大经营 与对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营与对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 律、法规及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重 ...

北京市博汇科技股份有限公司 防范资金占用管理制度 第一条 为了进一步规范北京市博汇科技股份有限公司(以下简称公司)控股 股东或实际控制人及其他关联方的行为，建立防止大股东及其附属企业（以下统 称控股股东、实际控制人及其关联方）占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法 规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； 第二条 本制度所称资金占用，包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指：公司为控股股 东、实际控制人及其关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出， 代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或 间接拆借给控股股东、实际控制人及其关 ...

北京市博汇科技股份有限公司 第一条 为了规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所 有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或者泄露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证 所披露信息的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 北京市博汇科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民 ...

北京市博汇科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）股东会及股 东行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使 职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京市 博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上 ...

北京市博汇科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息 知情人登记管理，做好内幕信息保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息 知情人的登记管理工作，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管 理事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京市博汇科技股份有限公司信息披露管理事务 制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作由公司董事会负责，董事长为主要责 任人，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 行董事会秘书的 ...