股份回购 - 2024年10月7日通过股份回购方案，金额2500 - 5000万元[3] - 回购价格调整为不超23.44元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 银行贷款 - 获兴业银行北京海淀支行不超2000万元贷款承诺函用于回购[2][5] - 借款期限不超36个月，信用免担保[5]

业绩说明会信息 - 2024年12月16日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年12月9日至12月13日16:00前可进行提问预征集[2][5] 参会人员 - 董事长孙传明、董事兼总经理郭忠武等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn[6] 报告发布 - 公司2024年10月23日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 525,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6564% | | 累计已回购金额 | 元 11,038,766.65 | | 实际回购价格区间 | 19.73 元/股~21.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价 ...

股东大会信息 - 2024年11月26日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议于14:45在京召开[6] - 交易及互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 37人代表28,982,149股，占36.4270％[8] - 4人现场代表24,865,801股，占31.2532％[8] - 33人网络代表4,116,348股，占5.1737％[8] 议案表决结果 - 《变更会计师事务所议案》同意28,954,125股，占99.9033％[13] - 反对28,024股，占0.0967％[13] - 中小投资者同意5,045,206股，占99.4476％[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开[2] - 出席会议股东和代理人37人[2] - 出席股东所持表决权28,982,149，占比36.4270%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日总股本80,088,000股，享有表决权股份79,562,300股[2] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》获通过，普通股股东同意票28,954,125，比例99.9033%[6] - 5%以下股东同意票5,045,206，比例99.4476%[6] 其他信息 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为李冬梅、张阳[8] - 公告发布时间为2024年11月27日[10]

北京市博汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》《北京市博 汇科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市博汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大 会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确认参会资 格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记应当终止。 二、 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配 合。除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、 股东及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-044 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东郑金福（以下或称"信息披露义务人"）持有公司股份数量为 4,004,206 股，持有公司股份比例减少至 4.9998%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东持股比例降至 5%以下，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告 书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 | 信息披露义务 人基本信息 | 姓名 | | | | | | 郑金福 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 性别 | | | | | | 男 | | | | | | 国籍 | | | | | | 加拿大籍，已取得中国永久居留权 | | | | | | 权益变动时间 | 5 ...

北京市博汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京市博汇科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇科技 股票代码：688004 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报 告书做出任何解释和说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人：郑金福 住所：北京市海淀区****** 通讯地址：北京市海淀区****** 权益变动性质：股份减少,持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 12 日 1 声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月9日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数50,000股，占比0.0624%[2] - 累计已回购金额1,068,988.47元[2] - 实际回购价格21.30 - 21.42元/股[2] 价格调整 - 2024年10月7日同意不超16.18元/股回购[3] - 2024年11月8日上限调至23.44元/股[4] 首次回购 - 2024年11月11日首次回购50,000股，支付1,068,988.47元[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月26日14点45分召开[3] - 现场会议地点为北京海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月26日进行[3] 议案相关 - 本次审议《关于变更会计师事务所的议案》，11月11日披露公告[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月19日[11] - 会议登记时间为11月22日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[12] 其他信息 - 会议登记地点为北京海淀区铃兰路8号院1号楼[12] - 公司联系电话010 - 5768 2700，邮箱broadv@bohui.com.cn，联系人陈贺[14]