根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立非执行董事独立性的情况。 董事会对独立非执行董事独立性 自查情况的专项报告 公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 ...

2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：688009 证券简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报 告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以 及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站查阅公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为_建立"三位一体"内控监督评价机制，制定《2023 年—2025 年内控监督规划》《所属子企业内部审计绩效考核实施细则》，持续开展智 慧审计监督平台建设，实现"穿透式"监督。___ □否 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否 2 / 6 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报 ...

关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国铁路通信信号股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56730214 关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10188 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10186 号的 无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号——年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，本 人在2025年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公正 客观地发表了意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自 2018年11月至2025年1月，担任中国通用技术集团有限公司 董事。自1990年2月至2018年3月，历任中国铁路工程总公司 党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自 2007年9月至2018年3月，历任中国中铁股份有限公司副总 裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自2010 年8月至2018年3月，担任该公司执行董事。自1971年12月至 1990年2月，历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、 团委书记。本人不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人现任 ...

Corporate Value and Return Enhancement Action Plan In 2026 2025 ANNUAL ASSESSMENT REPORT AND 2026 ACTION PLAN In 2025, China Railway Signal & Communication Corporation Limited (hereinafter referred to as the "Company" or "CRSC") further implemented the special action of "Corporate Value and Return Enhancement", focusing on improving the development quality of the listed company, strengthening investor returns, and striving to create more value for shareholders. The main work is reported as follows: I. IMPLE ...

中国通号"提质增效重回报"专项行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案 2025 年，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称 "公司""中国通号"）深入实施提质增效重回报专项行 动，着力提升上市公司发展质量，强化投资者回报，力争 为广大股东创造更多价值。现将主要工作报告如下。 一、行动方案相关实施情况及效果 （一）着重提升"五个价值"，抓好"一增一稳四提 升"任务目标落实。中国通号坚决贯彻落实习近平总书记 重要指示批示精神，按照通号集团"1241"发展思路，全 力以赴推进产业转型升级，生产经营、科技创新、改革发 展、公司治理各方面取得良好成效，经济表现稳中向好。 2025 年，实现营业总收入 346.77 亿元，同比增加 6.23%， 利润总额 49.08 亿元，同比增加 3.75%，归属母公司所有者 净利润 36.86 亿元，同比增长 5.48%。净资产收益率 7.53%， 较上年末增加 0.19 个百分点。获评 2024 年度和 2022-2024 年任期中央企业负责人经营业绩考核"双 A"评价。 （二）聚焦"轨交+低空"双赛道，以科技创新引领新 质生产力发展。在轨交控制领域加快数智赋能。云 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10189 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10189号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号——年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，本 人在2025年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，公正 客观地发表意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人自2022年2月起，担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起，担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起，担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月，在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事，自2006年9月至2018 年8月担任中国交 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-012 中国铁路通信信号股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026 年度外部审计机构。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第 35 次会议审议通过《关于支付 2025 年度审计费用及聘请 2026 年度外 部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所 ...

公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...