公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及具身智能机器人制造相关业务 [1]

股东大会信息 - 公司将于2025年11月21日举行2025年第一次临时股东大会[1] - 临时股东大会将审议9项决议案，含取消监事会等[2] 股份及投票规定 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[3] - 代表委任表格须于2025年11月20日上午十时前送达公司H股证券登记处[5] - 交回代表委任表格后股东仍可亲自出席并投票[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日上午十时在北京举行[3] - 待审议普通决议案包括取消监事会、科创版募投项目变更等[5] 股东登记与参会 - 11月18 - 21日暂停办理股东登记，不进行H股过户登记[8] - 11月17日营业结束时H股股东登记后可参会投票[8] - 代表委任表格及授权文件11月20日上午十时前送达指定地址[10]

股东大会相关 - 公司拟于2025年11月21日上午十时召开2025年第一次临时股东大会，地点为中国北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室[3,14] - H股股东填好的临时股东大会代表委任表格须不迟于2025年11月20日上午十时交回[4] - 临时股东大会将提呈取消监事会、变更科创板部分募投项目、变更H股募集资金用途、批准2026 - 2028年度日常关联交易预计、批准修订《公司章程》《股东大会议事规则》等决议案[15,17,31,42,69,73] 募集资金情况 - 公司A股于2019年7月22日在上海交易所科创板上市，募集资金总额105.3亿元，净额103.5434亿元[19] - 截至2025年6月30日，先进及智能技术研发等项目累计投入58.6339亿元，占比56.63%[20] - 拟终止先进及智能制造基地项目，剩余募集资金及利息部分变更用于新项目，变更投向资金占比23.90%[23] - 公司H股于2015年8月7日在联交所上市，募集资金约91.04亿元，截至2025年8月27日已使用85.36亿元，剩余5.68亿元[33][35] - 拟将5.68亿元H股募集资金更改用于补充公司流动资金，预计2025年12月31日或之前使用完毕[36] 金融服务协议 - 金融服务框架协议于2023年5月23日订立，重续期限自2026年1月1日至2028年12月31日[8,10,48] - 2023年5月23日至2025年9月30日，贷款服务未发生，截至2025年9月30日止九个月，其他金融服务服务费为66万元[52,54] - 2026 - 2028年，存款服务余额限额70亿元，信贷服务年度上限5亿元，其他金融服务年服务费不超3000万元[55,56,59] 股权结构 - 公司持有财务公司95%股权，中国通号集团持有5%股权[60][65] - 中国通号集团持有公司62.78%的已发行股本，为公司控股股东[60] 关联交易 - 2023 - 2025年从关联方购买等业务有预计金额及累计发生金额[86] - 2026 - 2028年从关联方购买等业务有预计金额及占比[88] - 2026 - 2028年度日常关联交易遵循自愿等原则，对公司无不利影响[89] 公司章程修订 - 有权向公司股东大会提案主体改为单独或合并持有1%以上股份股东[69] - 经营范围新增轨道交通运营管理等[95] - 删除部分章程条款，修订部分条款内容[96,110 - 115] 股东相关规定 - 股东查账、诉讼、质押等有相关规定[126 - 132,134] - 控股股东、实控人有行使权利等规定[135 - 138] 董事会相关 - 董事会由7 - 11名董事组成，设董事长等，成员包括职工董事[193] - 董事会至少包括三分之一以上且不少于3名独立非执行董事[193] - 董事会下增设战略与投资等专门委员会[200]

公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及算力租赁业务 [1]

公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及算力租赁业务 [1]

公司北斗技术核心竞争力 - 公司研发了基于北斗定位的新型列控系统 该系统具备低建造成本和低运维成本的特点 并已在新疆和若铁路顺利开通 [1] - 公司完成了融合北斗的多源列车定位技术研究 以及基于北斗的重载普速铁路列控系统成套关键技术研究 [1] - 相关技术细节详见公司2025年半年度报告的核心技术与研发进展第18项和第59项 以及在研项目情况第11项 [1] 行业设备更新趋势 - 国铁设备更新报告提出信息通信设备自主替代行动 重点包括加快推进北斗主用设备应用替代 [1] - 行业将有序推进无线通信设备升级换代 并统筹推进信息通信设备更新换代 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日10点于北京丰台召开[3] - 网络投票11月21日进行，交易系统与互联网平台时间不同[3][5] - 本次大会审议9项议案，部分议案有审议通过情况[6] 股权与参会信息 - A股股权登记日为2025年11月17日[11] - 欲出席的A股股东最晚11月18日发回执至公司邮箱[11]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月21日举行2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记手续，不进行H股过户登记[4] - 2025年11月17日营业结束时名列H股股东名册股东登记后可出席并投票[4] - H股持有人须在2025年11月17日下午4时30分前送抵过户文件及股票[4] - 公司将适时刊发临时股东大会通告[5] 人员信息 - 公司执行董事为楼齐良先生[7] - 公司独立非执行董事为姚桂清、姚祖辉及傅俊元先生[7] - 公司非执行董事为罗静女士（职工董事）[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月3日[7]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为217.48亿元，同比增长4.48% [1] - 扣非归母净利润为22.03亿元，同比下降3.07% [1] - 铁路市场营业收入为126.04亿元，同比增长4.78% [1] - 城市轨道市场营业收入为57.81亿元，同比增长14.46% [1] - 海外业务营业收入为13.82亿元，同比下降21.90% [1] 新签合同情况 - 累计新签外部合同总额为274.73亿元，同比下降5.68% [1] - 铁路领域新签合同额172.52亿元，同比增长17.95% [1] - 城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元，同比增长16.12% [1] - 海外业务新签合同额20.22亿元，同比下降48.30% [1] - 低空经济领域新签合同额0.53亿元 [1] 市场分析与业务优势 - 铁路投资上升和运营里程增加是铁路市场营收和新签合同高增长的主要原因 [2] - 公司在国内城市轨道交通控制系统市场占比达到40%，在城轨市场具有明显优势 [2] - 随着城轨新建市场空间缩小，更新改造和运维市场成为主要增量 [2] 战略布局与新业务拓展 - 公司聚焦“轨道交通+低空经济”两条主赛道，拓展智能业务 [2] - 轨道交通信号系统与低空经济管控系统的管理逻辑高度契合，企业经验可迁移应用 [3] - 在轨道交通市场增量有限的情况下，企业积极在低空领域寻找新增长点 [3]