根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管 理委员会议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报表及内 部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准 则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审 计证据，出具了符合公司实际情况的审计报告。公司续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对会计师事务所履职 情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司应 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职 情况评估报告。 按照中国铁路通信信号股份有限公司（"公司"）2023 年 年度股东大会决议，由立信会计师事务所（特殊普通合伙） （"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度外部审计机构， 负责股份公司及全部子企业审计工作，主要包括对公司年度 经营情况进行审计评价以及内部控制审计。立信会计师事务 所已完成全部审计工作，公司对立信会计师事务所 2024 年 度审计工作履职情况报告如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的 沟通，按照审计业务约定书的约定制定了审计计划，并就审 计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、 公正的执业准则，遵照中国注册会计师审计准则的规定，履 行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计 业务所必须的专业知识和相关的执业技能，能够胜任审计工 作，同时也能保持应 ...

1. 出席股东大会、董事会会议情况。2024年,按要求出 席公司股东大会会议1次;参加董事会会议8次,无缺席情况, 审议议案39项,均投赞成票。严格审核公司提交董事会审议 的事项,提出须澄清的问题,辨识分析风险,努力提高决策 质量。高度关注上市公司规范运作、披露质量和风险管控, 积极维护股东特别是中小股东的权益。 2. 出席专门委员会会议情况。参加审计与风险管理委员 会会议5次,审议通过议案14项,听取报告6项,审核公司财 务信息及其披露,在推动应收账款回收、提高财务报告质量、 加强风险管理等方面提出意见建议。参加薪酬与考核委员会 会议1次,听取关于中国通号企业负责人2023年度薪酬情况 的汇报,并提交董事会审议。参加战略与投资委员会会议1 次,审议关于《中国通号"十四五"发展规划》中期调整的 议案,并提交董事会审议。2024年公司未发生需提名委员会 审议的事项,未召开提名委员会会议。 3. 出席独立董事专门会议情况。根据《中国铁路通信信 号股份有限公司独立非执行董事工作制度》,2024年公司未 发生需独立董事专门会议审议的事项,未召开独立董事专门 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报 ...

信会师报字[2025]第 ZG10570 号 中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10570 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10569 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表了意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自 2018年11月至2025年1月,担任中国通用技术集团有限公司 董事。自1990年2月至2018年3月,历任中国铁路工程总公司 党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自 2007年9月至2018年3月,历任中国中铁股份有限公司副总 裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长;自2010 年8月至2018年3月,担任该公司执行董事。自1971年12月至 1990年2月,历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、 团委书记。本人不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本 ...

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度外部审计机构。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-012 中国铁路通信信号股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第 27 次会议审议通过《关于支付 2024 年度审计费用及聘请 2025 年度外 部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立非执行董事独立性的情况。 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10572 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10572 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日 出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZG10569 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的中国通号 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真 ...

中国铁路通信信号股份有限公司关于对通号集团财务 有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关 规定，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验通号集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融 许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务公司的财务报表 及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内控、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是2022年8月15日经中国银行保 险监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金 融机构，于2022年8月16日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。财务公司由中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称通号集团）和本公司共同出资设立，注册资本为20亿元， 本公司出资人民币19亿元，持有财务公司95%的股权，通号 集团出资人民币1亿元，持有财务公司5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院1号楼14 层西侧 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 经营范围：吸收 ...