会议主要讨论的核心内容 铁路行业投资情况 - 今年上半年国企投资达3300亿元,同比增长10%左右,全年预计将达8400亿元 [1][2] - 铁路行业投资处于上升周期,为公司业绩增长提供支撑 [3] 公司在铁路通信信号系统的地位 - 公司在铁路通信信号系统领域占据60%以上的市场份额,处于行业龙头地位 [2] - 公司在城轨、高铁等领域的通信信号系统供应商地位稳固 [2] 公司业务结构优化 - 公司正在逐步剥离利润率较低的工程总承包业务,聚焦于铁路通信信号系统等核心业务 [7][8] - 业务结构优化有助于提升公司整体资产质量和估值水平 [7][8] 公司在低空经济领域的布局 - 公司正在向低空经济领域拓展,包括无人机巡检、空域管理等业务 [5][6][13] - 公司在低空经济领域的布局是基于自身在轨道交通领域的技术优势 [5][6][13] 公司的分红政策 - 公司作为央企,重视资本市场表现,分红政策较为稳定 [14] - 公司目前股息率在5%-5.5%左右,在科技公司中属于较高水平 [8][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 公司在铁路通信信号系统领域的市场地位如何? 回答: 公司在铁路通信信号系统领域占据60%以上的市场份额,处于行业龙头地位。公司在城轨、高铁等领域的通信信号系统供应商地位稳固。[2] 问题2: 公司未来的业务发展方向是什么? 回答: 公司正在逐步剥离利润率较低的工程总承包业务,聚焦于铁路通信信号系统等核心业务。同时,公司正在向低空经济领域拓展,包括无人机巡检、空域管理等业务,这是基于自身在轨道交通领域的技术优势。[5][6][7][8][13] 问题3: 公司的分红政策如何? 回答: 公司作为央企,重视资本市场表现,分红政策较为稳定。公司目前股息率在5%-5.5%左右,在科技公司中属于较高水平。[8][14][15]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-018 中国铁路通信信号股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27 亿 元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、保本型的投资产品（包括但不限于保本型结构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司 董事会授权董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的 核查意见。 一、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月1日以现场结合通讯形式召开，本 次会议通知及相关材料已于2024年7月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信 信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-019 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 ...

一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股， 募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。 上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明 （2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批 准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计 划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁路通 信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"或" ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入370.02亿元、利润总额46.90亿元、经营性净利润20.58亿元,研发投资强度达5.51%,资产负债率控制在58.93%,生产经营保持良好发展态势 [1] - 公司在科技创新方面取得新进展,包括基于北斗定位的晶屏遥控系统、基于高可靠车车通信的奇迹TACS系统等一批关键核心技术实现应用,为国家重大需求提供支撑 [2] - 公司积极融入国家区域发展战略,参与广深高铁、贵广高铁、贵南高铁、京阿底铁路等重点项目建设,为国家交通强国建设做出贡献 [2] - 公司持续加强资本市场工作,制定大股东增值计划,向股东提供稳定回报,不断提升公司市值水平 [3][4] - 公司注重履行社会责任,入选央企ESG先锋100指数并排名第六,积极推进高端化、智能化、绿色化转型 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司未来发展战略和重点工作,公司表示将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦高质量发展,推动战略性新兴产业突破,控制经营风险,增强服务国家战略的能力 [5] - 分析师询问公司在科技创新方面的具体举措,公司介绍了建立国家级创新平台、参与国际标准编制等情况,并表示将全力加速关键核心技术攻关 [2] - 媒体关注公司在履行社会责任方面的表现,公司表示将持续推进高端化、智能化、绿色化转型,为行业高质量发展贡献力量 [4]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-017 中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目一 项目二 一、项目基本情况 1.项目名称 新建漳州至汕头高速铁路(福建段) 四电及相关工程 ZSSD-RD 标项目 时速 350 公里复兴号动车组配套电 务车载设备集成采购项目 2.招标人 东南沿海铁路福建有限责任公司 中国国家铁路集团有限公司 3.中标金额（亿元） 4.24 3.51 4.项目概况 漳 汕 高 铁 （ 福 建 段 ） 正 线 长 度 127.177km ， 线 路 设 计 行 车 速 度 350km/h，将装备 CTCS-3 级高铁列 车运行控制系统。 本公司将负责本项目全线通信、信 号、客服信息等工程的设备采购安 装、系统调试等系统集成工作，并配 合联调联试、试运行等工作。 本项目招标范围为时速 350 公里复 兴号动车组配套电务车载设备集 成，共计 310 套，其中 1 包 140 套， ...

EF001 第 3 頁 共 3 頁 v 1.1.1 EF001 | 非居民企業 | | | | --- | --- | --- | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向境外H股非居民企業股東 | | | | （包括以香港中央結算（代理人） | | | | 有限公司名義登記的本公司H股股 | | | | 份，但不包括在香港中央結算（代 | | | | 理人）有限公司名義下登記由中國 | | | | 證券登記結算有限責任公司作為名 | | | | 義持有人為滬港通投資者所持有的 | | | | 本公司H股股份）派發現金股利 | | | | 時，將按照10%的稅率代扣代繳中 | | | | 國企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | H股個人股東為香港或澳門居民或 | | | | 其他與中國簽訂10%稅率的稅收協 | | | | 議的國家（地區）的居民，本公司 | | | | 派發現金股利時，將按照10%的稅 | | | | 率為該等H股個人股東代扣代繳個 | | | | 人所得稅。 | | 非個人居民 | | | | （非中國內地登記地址） | 10 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2024年7月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03969 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,968,801,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 | RMB | | 1,968,801,0 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《 ...