独立董事履职 - 2024年履职时长32个工作日[3] - 出席股东大会1次、董事会会议8次，审议议案39项[3] 委员会工作 - 2024年参加审计等委员会会议多次，审议通过多项议案[4][5] 报告与议案审议 - 审议通过多期报告及薪酬相关议案[7][8] 审计与关联交易 - 同意续聘立信，报告期无需披露关联交易[7]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表审计于2025年3月28日出具无保留意见审计报告[2] - 公司2024年初应收款项金额为5478.9万元[7] - 公司2024年度应收款项利息为9523.9万元[7] - 公司2024年度应收款项累计发生金额为24770.9万元[7] - 公司2024年末应收款项余额为10232.0万元[7] 各公司应收款项情况 - 分资州盟业行限公司2024年初应收款2052.16万元，利息80.43万元，累计发生额235.3万元，期末余额297.25万元[7] - 某公司2024年初应收款5950.6万元，利息677.80万元，累计发生额5185.00万元，期末余额443.35万元[7] - 出山区北（R）2024年初应收款4310.14万元，利息2435.70万元，累计发生额4541.85万元，期末余额204.10万元[7] - 0サ北房置业行限公司2024年应收款4332.23万元，期末余额4332.2万元[7] - 雕迅监控设备有限公司2024年初应收款42.69万元，利息49.50万元，累计发生额42.69万元，期末余额49.51万元[7] 其他应收相关金额 - 湖风收当金额为45300.0，另有65245.0等相关数据[9] - 年世典歌歌对应金额为91800.0，还有9000.0等数据[9] - 他应收收金额为97284.3，另有2472.00等数据[9] - （他）文文金额为9500.0，还有3500.00等数据[9] - （长沙）执边交通应时技术有限相关金额为5000.00等[9] - 他应收费金额为00171.0，另有6423.14等数据[9] - （四安）执过交通工业架团组织相关金额为24613.9等[9] - （长沙）执运之通应功技术有限使用收金额为3482.9等[9] - 市机场览交通技术有限公他心收当金额为4305.79等[9] - 创办股贷实例在用分相关金额为.041.5等[9]

独立董事履职 - 2024年履职时长35个工作日[3] - 出席股东大会1次、董事会会议8次，表决通过议案39项[3] - 主持并出席薪酬与考核等委员会会议各1次[4] 公司决策 - 同意续聘立信为2024年度外部审计机构[6] - 审议通过多期报告及负责人薪酬议案[6][7] 股东增持 - 截至2024年4月17日，通号集团约5014.51万元增持A股完毕[8]

审计机构情况 - 拟续聘立信为公司2025年度外部审计机构[2] - 2024年度公司向立信支付审计费用665万元，2025年待协商[7] - 本次续聘需经公司股东大会审议通过生效[9] 立信数据 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.5亿[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案余500万连带责任，保千里案1096万补充赔偿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 人员情况 - 项目合伙人郭健近三年签12家，注会王晓燕签6家[6] - 质量控制复核人陈军近三年签或复核8家[6]

人员信息 - 公司现任三名独立非执行董事为姚桂清、姚祖辉、傅俊元[1] - 姚桂清自2018年8月起任职，姚祖辉和傅俊元自2022年2月起任职[1] 其他信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月28日获无保留意见审计报告[2] 财务数据 - 公司2024年初在财务公司存款37,902,595[6] - 本期增加8,313,908,785，减少450,786,885[6] - 2024年末存款3,001,024,495[6] - 与财务公司业务收利息4,667,066[6] 业务审批 - 财务公司关联交易汇总表于2025年3月28日获董事会批准[6]

财务公司概况 - 2022年8月16日注册成立，注册资本20亿元，公司出资19亿元，持股95%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额126.98亿元，负债105.8亿元，所有者权益21.17亿元[3] - 2024年1 - 12月，营业总收入2.52亿元，利润总额0.90亿元[3] 监管指标 - 2024年末资本充足率40.50%，年初76.13%，标准≥10.5%[4] - 2024年末贷款拨备率2.50%，年初2.50%，标准≥1.5%[4] - 2024年末流动性比率84.95%，年初99.11%，标准≥25%[4] - 2024年末贷款比例27.17%，年初8.54%，标准≤80%[4] 关联业务 - 截至2024年12月31日，关联方存款余额30.01亿元，无贷款业务[5] 未来策略 - 每半年对财务公司进行风险评估并披露报告[6] - 认为财务公司经营合规，无重大风险[6]

业绩总结 - 2024年净利润40.69亿元，同比提升1.35%，营业收入下降约12%[1] - 2024年净资产收益率7.34%，较上年下降0.2个百分点[1] - 2024年全员劳动生产率64.61万元/人、营业现金比率16.04，同比提升[1] - 2024年新签外部合同额500.69亿元，轨道交通领域合同额415.62亿元，占比83.01%[3] - 2024年铁路领域合同额256.37亿元，同比增长2.09%；城轨领域100.06亿元，同比下降24.09%；海外领域59.19亿元，同比增长58.27%[3] - 2024年全口径资金集中度达85%，节约资金成本超3亿元[5] - 2023年度现金分红总额18亿元，现金分红比51.77%，近三年累计现金分红54亿元，分红比例保持50%以上[11] - 2024年度拟每10股派发1.70元现金股利（含税），拟派发现金红利18.00亿元（含税），占2024年度归母净利润的51.51%[25][26] 研发情况 - 2024年研发经费投入强度达6.28%，年末拥有授权专利5248个，其中发明专利3091个[5] - 2024年开展研发项目835个[7] - 2024年新增国家企业技术中心1家[7] - 研发型核心子企业基础性等研究投入占比达18.08%[7] - 列车自主运行系统（TACS）完成30列车专家见证测试[9] - 2025年计划开展研发项目不少于800个，研发经费投入强度争取达5.5%以上[24] - 推进轨道交通装备数智化升级，开展关键平台等研制[24] 公司治理 - 2024年召开业绩说明会63次[12] - 2024年召开董事会会议8次，审议通过议案39项、听取报告3项；召开专门委员会会议8次，审议通过议案22项、听取报告6项[16] - 2024年开展外部董事集体调研3次[17] - 公司董监高参加上市公司治理等培训不少于15小时/人[20][28] - 计划召开业绩说明会3次，董事、高管出席年度业绩说明会[26] - 建立多层次投资者沟通互动机制，投资者可电话或邮件预约交流[26] 其他 - 2023年10月至2024年4月，控股股东增持A股金额约5015万元[11] - 2024年公司能源消费量为18,307吨标煤，消费强度为0.0056吨标煤/人民币万元[18] - 2024年二氧化碳排放量为57,415吨，排放强度为0.0181吨二氧化碳当量/人民币万元，较2023年下降[19] - 公司入选26家世界一流法治企业建设试点单位[19] - 公司连续2年获上交所科创板信息披露"A级"评价，新增入选沪深300指数、中证A500指数成分股[11] - 构建市值管理长效机制，制定市值管理制度等[24] 未来市场 - 2025年末全国城市轨道交通运营里程预计达1.3万公里以上，上海和北京预计分别形成1000公里以上线网[22] - 国内铁路领域过万公里高速铁路进入大修改造期，普速铁路新建里程增多[22]

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为324.73亿元、370.87亿元、402.20亿元[45] - 2022 - 2024年资产总额分别为1178.91亿元、1189.90亿元、1168.07亿元[45] - 2022 - 2024年净利润分别为40.69亿元、40.15亿元、41.01亿元[45] 技术研发 - 自主研发低空空域管控系统ID - Space 1.0版，入选“百大工程”项目[31] - 获批成为轨道交通安全控制技术原创策源地，关键核心技术攻关稳步推进[31] 业务支撑 - 为4.8万公里高速铁路、16.2万公里铁路提供运行控制核心技术支撑[33] 目标展望 - 目标到2035年建成具有全球竞争力的世界一流高科技产业集团[48] 战略实施 - 实施“12335”战略，聚焦“双赛道”，巩固拓展轨道交通优势，培育低空经济格局[50] 荣誉奖项 - 2024年获中国交通运输协会科技奖一等奖4项、二等奖5项[59] - 2024年获中国电子学会技术发明二等奖[59] - 2024年获城市轨道交通科技进步奖特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项[60] 排名情况 - 2024年位列“中国ESG上市公司先锋100”榜单第17[62] - 位列“2024 ESG先锋京津冀上市公司50强”第5名[67] - 设计研究院集团在“年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”排名中较去年上升11位，位列前50名[76] ESG相关 - 将ESG纳入发展战略规划，构建自上而下的ESG治理架构和执行体系[81][82] - 2024年万元产值二氧化碳当量排放同比下降3.21%[35][97] - 2024年万元产值能耗同比下降5.08%[101] - 2024年用水量同比下降9.33%[101] 人员情况 - 截至2024年底，研发人员占从业人员比例达26%，超2025年目标[101] 质量安全 - 2024年未发生铁路交通一般C类及以上责任事故等[109] - 装备制造产品一次交验合格率达97%以上，超目标[110] 合规管理 - 2024年在4个层次、18项制度构成的合规管理制度体系基础上丰富相关制度[160][161] - 2022 - 2024年法律审核率和经济合同履约率均为100%[168] 审计情况 - 2022 - 2024年开展审计次数分别为123次、106次、108次[178] - 2022 - 2024年专项审计次数分别为60次、62次、64次[178] 风险防控 - 组织全系统开展2024年度重大风险预测评估，编制相关报告[181][185] - 建立“一企一表”的差异化风险量化监测指标体系，开展季度监测[182][185]

业绩数据 - 2024年公司营业收入约下降12%，净利润达40.69亿元，同比增长1.35%[1] - 2024年净资产收益率为7.34%，同比下降0.2个百分点[1] - 2024年人均劳动生产率达64.61万元，经营现金比率同比增加[1] - 2024年新签外部合同总价值达500.69亿元，轨道交通领域合同达415.62亿元，占比83.01%[3] - 2024年铁路部门合同256.37亿元，同比增长2.09%，城市轨道交通部门100.06亿元，同比下降24.09%，海外市场59.19亿元，同比增长58.27%[3] - 2024年通过财务公司平台实现各类资金集中率85%，全年节省资金成本超3亿元[6] - 2023年现金分红总额达18亿元，分红派息率为51.77%，过去三年累计现金分红达54亿元，派息率保持在50%以上[12] - 2024年公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），拟派发现金红利总额18亿元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的51.51%[29] 研发情况 - 2024年公司研发投入强度达6.28%，年末拥有授权专利5248项，其中发明专利3091项，开展835个研发项目[7] - 研发导向型核心子公司将18.08%的研究投资用于基础、前瞻性、原创和领先研究[8] - 2025年公司计划开展不少于800个研发项目，力争研发投资强度超5.5%[28] 市场与治理 - 2023年10月至2024年4月，公司控股股东增持A股约5015万元[13] - 公司连续两年在上海证券交易所科创板信息披露获“A”评级，新纳入沪深300指数和中证A500指数[15] - 2024年公司举办三次业绩说明会[17] - 公司致力于将加强党的领导与完善公司治理深度融合，持续完善公司治理机制[20] - 2024年公司召开八次董事会会议，审议批准39项提案，听取三项报告；召开八次专业委员会会议，审议批准22项提案，听取六项报告[22] - 2024年公司开展三次集体调研项目和若干次个人调研项目，实现所有业务板块和重要子公司全覆盖[23] 其他信息 - 2024年公司总能耗为18307吨标准煤，强度为每万元营收0.0056吨；二氧化碳排放量达57415吨，强度为每万元营收0.0181吨二氧化碳当量，较2023年的0.0183吨进一步下降[24] - 公司入选26家世界一流法治企业建设试点单位[25] - 高级管理人员每年至少参加15小时与公司治理、法律法规相关的培训[26] 未来展望 - 预计到2025年国内高铁10000多公里将进行大修，城市轨道交通运营里程将超13000公里，上海和北京将各超1000公里[28] - 公司计划举办三次定期业绩简报会[29] - 公司将为高级管理人员组织有关上市公司治理、法律法规的培训，确保每人每年接受不少于15小时的培训[30]