证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-010 中国铁路通信信号股份公司 关于 2025 年年度公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2025 年年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告。现将 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币 普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人 民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-013 中国铁路通信信号股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日 1、 公司在任董事5人，列席5人； 2、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生列席本次会议；公司高管及有关人员 列席本次会议。 （二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 429 | | 其中：A 股股东人数 | 428 | | 境外上市外资（H 股）股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,987,770,724 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中国铁 路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中 伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简 称"公司"）的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证公司2026年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-011 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 否。 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形，相关数据及指标如下表： | 项目 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 執行董事 樓齊良先生 （董 事 長） 董寶良先生 非執行董事 羅靜女士 （職 工 董 事） 獨立非執行董事 姚桂清先生 姚祖輝先生 董事名單及其角色與職責 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 的 董 事 會（「董事會」）成 員 如 下。 自2026年3月24日 起，董 寶 良 先 生 獲 委 任 為 戰 略 與 投 資 委 員 會 成 員，以 及 質 量 安 全 委 員 會 成 員。 附 註： 2026年3月24日 * 僅供識別 – 2 – C 相關委員會主席 M 相關委員會委員 傅俊元先生 董 事 會 下 設 五 個 委 員 會。下 表 載 列 各 委 員 會 的 成 員 組 成 信 息。 | | 董事會委員會 | 戰略與 | 審計與 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为345.53亿元人民币，同比增长6.40%[28] - 公司实现营业收入345.53亿元，同比增长6.40%[119] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为36.86亿元人民币，同比增长5.48%[28] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润36.86亿元，同比增长5.48%[119] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为34.21亿元人民币，同比增长4.66%[28] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34.21亿元，同比增长4.66%[119] - 2025年利润总额为49.08亿元人民币，同比增长3.75%[28] - 2025年基本每股收益为0.34元/股，同比增长6.25%[29] - 2025年加权平均净资产收益率为7.53%，同比增加0.19个百分点[29] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为498.43亿元人民币，同比增长3.79%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本245.73亿元，同比增长6.91%[120] - 公司整体营业成本为245.73亿元，同比增长6.91%，增幅高于营业收入0.51个百分点[129] - 设计集成板块营业成本84.89亿元，同比增长14.48%，占总成本比例升至34.55%[128][129] - 公司研发费用为20.06亿元，同比增长4.88%[120] - 研发投入总额为22.42亿元人民币，同比增长10.02%[99] - 费用化研发投入为20.06亿元人民币，同比增长4.88%[99] - 资本化研发投入为2.37亿元人民币，同比增长88.15%[99] - 研发投入资本化比重为10.56%，同比增加4.39个百分点[99] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-12.94亿元人民币，同比大幅下降124.71%[28][30] - 全年经营活动产生的现金流量净额为-12.94亿元，较上年同期的52.36亿元大幅下降[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-12.94亿元，同比大幅下降124.71%[120] - 剔除客户存款和同业存放款项净增加额影响后的经营活动现金流量净额为6.72亿元，较上年同期下降71.66%[35] - 剔除存款影响后的经营活动现金流量净额为6.724亿元，同比下降71.66%[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-21.25亿元[121] 业务线表现：轨道交通控制系统 - 公司核心业务为轨道交通控制系统，包括设计集成、设备制造和系统交付[40] - 轨道交通控制系统营业收入319.07亿元，同比增长7.97%，毛利率30.00%，同比下降0.49个百分点[123] - 设计集成板块营业收入140.11亿元，同比增长14.33%，毛利率39.41%，同比下降0.08个百分点[123][124] - 工程总承包板块营业收入23.51亿元，同比下降12.55%，毛利率9.15%，同比下降2.83个百分点[123][124] - 铁路终端市场营业收入214.73亿元，同比增长13.67%，毛利率29.83%，同比下降0.12个百分点[123][124] - 公司高速铁路控制系统核心产品及服务覆盖的总中标里程继续位居世界第一[52] - 公司的城市轨道交通控制系统产品覆盖了我国40多个城市190余条线路[52] - 城市轨道交通控制系统占据国内约40%市场份额[65] - 业务覆盖全国80%以上的已运营及在建城市轨道交通线路[65] 业务线表现：新签合同与在手订单 - 2025年公司累计新签合同总额441.4亿元，同比下降11.84%[58] - 铁路领域新签合同额257.13亿元，同比增长0.3%[58] - 城轨领域新签合同额105.03亿元，同比增长4.97%[58] - 海外领域新签合同额39.12亿元，同比下降33.9%[58] - 低空经济领域新签合同额1.65亿元[58] - 工程总承包及其他领域新签合同额38.47亿元，同比下降54.74%[58] - 截至2025年末，公司在手订单1158.6亿元[58] 业务线表现：海外业务 - 海外业务营业收入23.57亿元，同比下降3.45%，毛利率16.71%，同比大幅下降7.90个百分点[123][125] - 雅万高铁采用公司自主化CTCS-3级列控系统装备，是中国高铁全系统、全要素、全产业链在海外落地的首条线路[87] - ETCS-400T车载设备完成NoBo及AsBo评估，具备在奥地利、塞尔维亚、土耳其等国应用的条件[88] - 公司已完成匈牙利全套信号系统设备研制及相关产品认证，属于中国铁路信号产品首次成规模、成体系打入欧盟市场[106] - 公司基于卫星定位的移动闭塞列控系统取得几内亚马西铁路信号及列车运行控制系统商业合同[105] 业务线表现：低空经济 - 公司战略聚焦“轨道交通+低空经济”两大产业赛道，布局四项智能系统业务[41] - 在低空经济领域实现低空空域智能管控系统等三项技术突破，并拓展多个典型应用场景[41] - 低空空域智能管控系统已在多地市级平台部署，感知反制系统广泛应用于铁路、机场及重点城市区域[53] - 低空经济方面，政务“一网统飞”系统已在多地部署超过50处[61] 业务线表现：季度业绩 - 第一季度营业收入为67.00亿元，第二季度为79.64亿元，第三季度为70.83亿元，第四季度为128.05亿元[33] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.62亿元，第二季度为10.59亿元，第三季度为6.64亿元，第四季度为14.02亿元[33] 研发与技术创新 - 2025年研发投入占营业收入的比例为6.49%，同比增加0.21个百分点[29] - 研发投入总额占营业收入比例为6.49%，同比增加0.21个百分点[99] - 研发人员共5,085人，占员工总数的26.49%[69] - 公司研发人员数量为5,085人，占总员工比例26.49%[111] - 研发人员中，46.73%拥有研究生及以上学历[69] - 公司研发人员薪酬合计15.50亿元，平均薪酬30.47万元[111] - 公司拥有超过6000项注册专利[65] - 公司在中国拥有授权专利6,032项，其中发明专利3,873项[70] - 本年新增申请专利1,561件，其中发明专利1,435件[96] - 本年新增授权专利815件，其中发明专利693件[96] - 累计申请专利14,596件，累计获得授权专利8,901件[98] - 累计申请发明专利8,316件，累计获得授权发明专利3,873件[98] - 新增软件著作权315件，累计软件著作权3,009件[98] - 公司核心技术全面应用于铁路列控系统、城际铁路列控系统、城轨列控系统、货运自动化系统、行车调度指挥自动化及检测系统、通信信息系统等轨道交通核心系统[81] - 公司新增多项核心技术，包括设备质量评估技术、信号控制设备故障预测及健康管理技术、信号专业大模型技术、铁路5G专用移动通信（5G-R）系统MC技术等[82] 研发项目与进展 - 新一代调度集中系统研发项目预计总投资18,858.06万元，本期投入4,067.06万元，累计投入16,589.29万元[101] - 重载货运列车自组网高密度自动运行控制技术研究及应用项目预计总投资25,000.00万元，本期投入6,650.97万元，累计投入21,781.36万元[101] - 列车自主运行控制系统开发项目预计总投资34,776.96万元，本期投入6,666.08万元，累计投入30,761.49万元[101] - 基础性技术研究项目预计总投资25,000.00万元，本期投入5,930.66万元，累计投入23,143.54万元[101] - 欧洲五国车载项目预计总投资3,148.00万元，本期投入177.84万元，累计投入2,517.42万元[101] - 重载货运列车项目完成3.5万吨重载群组列控系统开行试验[101] - 列车自主运行控制系统已在深圳20号线商业运营，并于上海12号线开通载客运营[101] - 基础性技术研究项目完成车站数字化轨道电路及相关配套工具，并通过SIL4级认证[101] - 欧洲五国车载项目完成ETCS-400T车载设备的研制[101] 技术与产品突破 - 在武宜高铁完成时速400公里列车接口型式试验，支撑CR450科技创新工程[89] - 首次完成3.5万吨重载群组列控系统开行试验[89] - 上海市域机场线于2024年12月27日开通运营公司研发的C2+ATO列控车载系统[90] - 公司中标上海轨道交通市域嘉闵线、示范区线、南汇支线信号系统采购项目[90] - 符合新标准的铁路综合视频监控系统通过CRCC认证，并已应用于国铁集团核心节点及北京局、上海局、广州局等区域节点升级[92] - 5G-R网络和终端数据管理系统在合新高铁投入使用[92] - 公司的新一代网络化智能列控系统（TACS）取得了最高SIL4级安全认证[103] - 公司的TACS系统在合肥S1线工程样板段实现了全功能验证[103] - 市域铁路机场联络线于2024年12月27日开通初期运营[104] - 成功签约上海轨道交通市域嘉闵线、示范区线、南汇支线信号系统采购项目合同[104] - 公司中标广州铁路职业技术学院四网融合项目[104] - “羲和”数字城轨解决方案成功中标厦门6号线集美至同安段工程华侨大学站至滨海西大道站及嘉庚体育馆站至同翔高新城站两大项目[105] - 公司5G轻量化基站已在昆明站、昆明南站、哈尔滨站、哈尔滨西站部署试用[106] - 公司已完成时速600公里超导高速磁浮运控系统样机研制，并在中车长客试验线完成安装调试及现场试验[106] 市场与行业趋势 - 公司预计轨道交通新建市场将进一步下降，改造市场将成为主要增长点[62] - 城轨改造业务承揽增长一倍有余[60] - 全球铁路总投资额将从2020年的3820亿美元增长到2040年的5650亿美元，年复合增长率1.88%[47] - 预计全球除中国外2020-2040年铁路基建总投资额累计达51370亿美元，其中欧洲23850亿美元，亚洲（除中国外）16020亿美元，美洲8230亿美元，澳洲1690亿美元，非洲1580亿美元[47] - 到2026年全球轨交市场年均容量将增长至约2360亿欧元（约合人民币1.96万亿元），年复合增长率4.3%[47] - 2025年末全国铁路固定资产投资完成额达9015亿元，2023-2025年同比增幅分别为5.01%、13.95%、5.98%[48] - 截至2025年末，全国铁路营业里程达16.5万公里，其中高速铁路营业里程达5万公里[48] - 2025年全国铁路旅客发送量46.01亿人，同比增长6.7%；货运总发送量52.77亿吨，同比增长2.0%[48] - 截至2025年末，我国城市轨道交通运营里程1.3万公里，2025年全国城轨线路投产911公里[49] 公司治理与股东回报 - 公司拟以总股本10,589,819,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），合计派发1,800,269,230元人民币[6] - 公司持续推进改革深化提升行动，所部署的5大类任务、233项具体措施已悉数如期完成[18] 生产与运营数据 - 报告期内，公司参与建设国内重点铁路工程项目22项，开通交付高铁里程1,232公里[17] - 报告期内，公司获得鲁班奖1项、省部级优质工程14项[17] - 列控及连锁系统设备生产量2,784套，同比增长34.23%，库存量425套，同比增长145.66%[126] - 应答器设备生产量31,430站/台，同比下降37.46%，销售量36,543站/台，同比下降11.85%[126] - 前五名客户销售额184.85亿元，占年度销售总额53.50%[131] 其他财务数据 - 2025年计入当期损益的政府补助为2.18亿元人民币[32] - 其他权益工具投资期末余额为13.98亿元，当期增加1.85亿元[37] - 公司总资产1,183.22亿元，较年初增长0.37%[119]

2026年第二次臨時股東會 投票表決結果 茲 提 述 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年2月27 日 的2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告 及 日 期 為2026年2月27 日 的 臨 時 股 東 會 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 臨時股東會的出席情況 本公司已於2026年3月24日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中 國 北 京 市 豐 台 區 汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座 會 議 室 現 場 召 開 臨 時 股 東 會。 臨時股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和《公 司 章 程》的 規 定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年3月24日14:00[11] - 现场会议地点为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座[11] - 采取现场及上交所股东会网络投票系统结合的投票方式[11] 人员提名 - 提名董宝良为公司第四届董事会执行董事候选人[13] - 董宝良1972年出生，本科，高级工程师[16]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月24日举行[3] - 公告日期为2026年3月12日[5] 会议审议内容 - 审议及批准2025年度业绩及其发布[3] - 考虑宣派末期股息（如有）[3] 公司人员 - 执行董事为楼齐良先生[5] - 独立非执行董事为姚桂清、姚祖辉、傅俊元先生[5] - 非执行董事为罗静女士（职工董事）[5]

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份1,968,801,000股，面值1元，法定/注册股本1,968,801,000元，本月无增减[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份8,621,018,000股，面值1元，法定/注册股本8,621,018,000元，本月无增减[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为10,589,819,000元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份（不包括库存股份）1,968,801,000股，库存股份0，总数1,968,801,000股，本月无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份（不包括库存股份）8,621,018,000股，库存股份0，总数8,621,018,000股，本月无增减[3] 公众持股情况 - 上市H股所属类别已发行股份（不包括库存股份）公众持股量门槛为5%[3] - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]