公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2024 年度日常关联交 易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相 关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体 股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影 响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司 的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,全 体独立董事一致同意将《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公 司第三届董事会第十七次会议审议。 (下接签字页) 南微医学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等 有关规定,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们在第三届董事会第十七次会议召开之前审阅了公司提交的《关于 2024 年度 日常关联交易额度预计的议案》并听取了有关人员的汇报,经充分沟通,我们发 表意见如下: 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 (此贝无正文 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-045 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-043 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-042 南微医学科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计开展套期保值业务资金 额度折合不超过9,000万美元（含前述套期保值业务的收益进行再交易的相关金 额，额度范围内资金可滚动使用），预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过人民币5000万元。额度有效期为自公司董事会前次授 权期限到期日2024年6月30日至2025年6月29日。 ●公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际 经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-039 南微医学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不 会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成 依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司 和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。 因此，全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计议案涉 及的交易事项。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正 常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-038 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 nwyx@micro-tech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行线上交流。 一、 说明会类型 ...

收入情况 - 公司第三季度营业收入5.98亿元，同比增长8.4%，环比增长0.2% [4] - 亚太市场收入约3.14亿元，同比基本持平，环比略有下滑 [5] - 美洲市场收入1.2亿元，同比增长23%，环比增长12% [6] - 欧洲、中东及非洲(EMEA)市场收入1.1亿元，同比增长40%，环比增长19% [7] - 康友医疗和南微纽诺收入合计5510万元，受三季度政策影响同比和环比下降6% [8] 毛利率和费用情况 - 公司三季度主营业务毛利率约65%，主要系收入结构变动和成本管控 [9] - 销售费用约1.30亿元，同比增加12.5%，主要系人员及薪酬增加 [10] - 管理费用约7400万元，同比减少17.5%，主要系股权支付成本和外部咨询费减少 [10] - 研发费用约3400万元，同比下降10.5%，占销售收入比约为5.7% [10] 利润情况 - 三季度归母净利润1.22亿元，同比增长20% [11] - 前三季度营业总收入17.45亿元，同比增长15.4% [11] - 前三季度毛利率实现64.0%，较去年同期增加3.4个百分点 [11] - 前三季度实现归母净利润3.9亿元，同比增长超70% [11] 产品结构变化 - 止血闭合类产品同比增长20%+，ERCP类产品同比增长约48%，EMR/ESD类产品同比增长约37% [12] - 可视化产品同比下降约55%，受疫情及反腐影响推广速度下降 [15] 海外业务发展 - 公司坚持自主品牌发展路线，建立全资子公司加强直销渠道 [13] - OEM业务占收入比约5%左右，未来定位为海外业务补充 [13] - 可视化产品在欧美市场推广刚起步，预计将成为未来海外新增长点 [17] 未来规划 - 研发投入将稳中有增，聚焦商业化前景好、风险小的项目 [14] - 进一步优化国内市场营销，提升单客户占有率 [20] - 持续提高运营效率，优化供应链，加强国际市场直销渠道拓展 [20] - 安排更多前沿性研发预算，加强产学研融合 [20]

财务数据 - 公司2023年第三季度实现营业收入5.98亿元，同比增长8.41%[1] - 公司2023年前三季度实现营业收入17.45亿元，同比增长15.42%[2] - 公司2023年前三季度国内市场销售收入10.23亿元，同比增长9.12%[3] - 公司2023年前三季度国际市场销售收入7.23亿元，同比增长25.71%[4] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长70.31%[5] - 公司2023年前三季度非流动性资产处置损益为9641.44元[6] - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助金额为874248.34元[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70.31%[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的经常性净利润较上年同期增长74.43%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.10%[10] - 公司基本每股收益较上年同期增长69.77%[11] - 公司稀释每股收益较上年同期增加70.74%[12] 股东情况 - 公司在2023年第三季度报告显示，深圳市中科招商创业投资有限公司持有公司股份最多，占比22.49%[13] - 南京新微创企业管理咨询有限公司持有公司股份占比19.20%[14] - Huakang Limited持有公司股份占比6.98%[15] - 施罗德投资管理（香港）有限公司持有公司股份占比3.24%[16] - 全国社保基金四一三组合持有公司股份占比1.49%[17] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份占比1.45%[18] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金持有公司股份占比1.42%[19] - 冷德嵘持有公司股份占比1.39%[20] - 隆晓辉持有公司股份占比1.07%[21] - 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金持有公司股份占比1.04%[22] 产品和市场 - 公司在2023年第三季度报告显示，公司在阿根廷、秘鲁、哥伦比亚、澳大利亚、韩国、巴西、美国、泰国、日本等国家和地区获得了多个产品的注册证书[23] - 公司产品包括NapoleonTM Endoscopic Polyp Measurement Device、Ensure Single-use Coagulation Forceps、PERU Single-use eyeMAX Biopsy Forceps等[24] - 公司在2023年第三季度继续扩大产品线，涵盖内窥镜注射针、冲洗导管、肺结节定位穿刺针等多个产品[25] - 南微医学科技公司2023年第三季度在美国和德国获得多款产品的注册证，包括Single-Use Biopsy Forceps和Esophageal Stent等[26]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-037 南微医学科技股份有限公司部分高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 2023 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司部分高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2023-029）。公司高级副总裁张锋先生拟通过集中竞价方式减持公 司股份不超过 8,820 股，不超过公司总股本的 0.0047%。截至 10 月 27 日，本次 减持计划期限届满，张锋先生未实施减持。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 张锋 董事、监事、 高级管理人员 35,280 0.0188% 其他方式取得：35,280 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 二、集中竞价减持计划的实施结果 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，南微医学科技股份有限公司(以 ...

本次减持计划实施前，Huakang Limited 持有南微医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）13,889,822 股，占公司总股本 7.3942%。上述股份来源为公司 首次公开发行股票并上市前取得股份，及该等股份于公司 2022 年实施资本公积 转增股本时获得股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果 暨减持达到 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-036 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-028）。公司股东 Huakang Limited 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 5,635,422 股。 近日，公司收 ...