南微医学科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688029 公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 292 南微医学科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年利润分配预案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本 187, ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴应宇 2024年度,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等法律、法规规定,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 针对重大事项召开独立董事专门会议进行审议,发挥自身专业特长,为公司经营 发展提出合理化建议,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,推动公司稳健、 规范、可持续发展,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2024 年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会,完成第四届董事会换届 选举,吴应宇先生、解亘先生、万遂人先生继续担任公司独立董事。 (一)个人履历 吴应宇,1982年2月至1988年6月在南京工学院(现东南大学)党委办公 室工作,任秘 ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 2024 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 2024 年 8 月 9 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会,完成第四届董事会换届 选举,吴应宇先生、解亘先生、万遂人先生继续担任公司独立董事。 (一)个人履历 解亘,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,南京大 学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司(2025年1 月离任)、江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。2022年 12 月至今,任本公 司独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职主任委员,在公司董事会审计委员 会任职委员。 解目 (三) 独立性说明 2024年度,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工 作制度 ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 2024 年 8 月 9 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会,完成第四届董事会换届 选举,吴应宇先生、解亘先生、万遂人先生继续担任公司独立董事。 (一)个人履历 万遂人,男,1953年出生,中国国籍。1985年12月至1988年6月在南京 工学院生物医学工程系工作,任讲师,副教授;1988年7月至今在东南大学生 物科学与医学工程学院工作,历任副教授、教授(博士生导师);2013年任教育 部生物医学工程类教学指导委员会主任;2015年12月至2023年12月任中国生 物医学工程学会副理事长。2020年9月至今任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事。2020年12月至今任基蛋生物科技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会情况 2024 年度独立董事述职报告 万遂人 2024年度,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 ...

一、公司前十大股东持股情况 | 5 | 全国社保基金四一三组合 | 4,005,459 | 2.13 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 | 3,555,105 | 1.89 | | | 易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股 | 3,204,414 | 1.71 | | | 票型证券投资基金 | | | | 8 | 全国社保基金一一三组合 | 3,138,033 | 1.67 | | 9 | 冷德嵘 | 2,361,400 | 1.26 | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创 | 2,310,000 | 1.23 | | | 新动力股票型证券投资基金 | | | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-012 南微医学科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条 件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-011 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或中信银行股份有限公司南京分行（以下简 称"中信银行南京分行"）提供的专项贷款； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若本次回购的 股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，则公司将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 96.54 元/股（含），不超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月21日召开[2] - 会议通知及资料于2025年4月16日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

南微医学公告，公司拟以3000万元-5000万元资金回购股份，回购价格不超过96.54元/股。本次回购股份 将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。若回购股份 在三年内未能转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。回购期限为董事会审 议通过之日起6个月内，资金来源为公司自有资金或中信银行南京分行提供的专项贷款。 ...

回购提议 - 2025年4月14日公司收到董事长提议回购股份函[1] 回购方案 - 回购A股，方式为集中竞价交易[2] - 用途为股权激励或员工持股，未用完注销[2] - 期限为董事会审议通过方案起6个月内[3] 资金情况 - 资金总额3000 - 5000万元，来源为自有资金[4][5] - 回购价格不超董事会决议前30交易日均价150%[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份，回购期无减持计划[6][7] 其他 - 回购需审批，存在不确定性[9]

文章核心观点 南微医学董事长提议公司以集中竞价交易方式回购社会公众股股份用于股权激励或员工持股计划 [1] 提议内容 - 回购股份种类及方式为通过上交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票 [1] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于3000万元(含)，不超过5000万元(含) [1] - 回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源为公司自有资金 [1]