套期保值业务安排 - 开展业务资金额度折合不超5500万美元，含子公司500万美元[2][5] - 额度不超年度外汇收款和现有美元存款之和的50%[2][5] - 额度有效期为2025年6月30日至2026年6月29日[2][5] 业务流程与管理 - 财务部择机选业务报董事长批准，严格执行操作和授权体系[9] - 优化管控和风控措施，关注市场信息并提交报告[9] 业务审议与风险 - 2025年4月28日会议审议通过开展业务议案[2] - 套期保值业务存在市场、操作、银行违约风险[7] - 监事会同意根据实际经营开展业务[11]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年优化内控，规范执行，强化监督检查与培训[18] 其他新策略 - 重点关注销售与收款、采购与付款等高风险领域[10]

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情 况报告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91320200078269333C 人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末，公证天业合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

业绩数据 - 公司总资产47.80，营业收入27.55[30] - 纳税总额2.18，归属于上市公司股东的净利润5.53[30] - 基本每股收益14.26%，营收同比增长2.95% [30] - 净利润同比增长13.85%，年度分红2.81[30] - 全年研发投入1.74，拥有研发人员435人[31] - 研发人员比例17.65%[31] 用户数据 - 全年开展130余场内镜实操培训，覆盖国内外2000多名基层医生[20] - 联合国际知名学者举办手术直播与技术交流50余场，吸引全球数千名医护参与[20] - 举办10多场次甲状腺微波消融标准化培训，培训200多名医生[72] - 报告期内组织10多场次甲状腺、乳腺手术国际观摩和交流活动[72] - 妇科微波消融领域组织国际培训和交流20余场次[72] - 动物实验培训中心开展130多场实操训练，覆盖近两千名中青年医师[151] - 全年举办近百场消化内镜实战训练营，覆盖全国近千家医院、2000余名医生[157] 未来展望 - 完善ESG治理架构，实现董事会ESG专项小组100%履职覆盖[48] - 2025年实现绿色包装材料使用率80%[48] - 单位产值能耗年均降低5%[48] 新产品和新技术研发 - 2024年研发聚焦消化内镜诊疗等技术平台，催生多项专利及器械研发[140] - 新引进国内项目127个，在研项目302个；新引进海外项目22个，在研项目37个[145] - “*****消化内镜治疗体系的创建及应用”项目荣获国家科技进步奖二等奖[145] 市场扩张和并购 - 2024年设立欧洲区域总部，优化管理欧洲各营销子公司及非洲、中东等地区业务资源[53] - 2024年美国自有品牌销售持续保持较快增长[53] - 2024年设立澳大利亚代表处，促进澳洲区域业务发展[53] - 2024年泰国制造中心完成选址签约[55] - 2024年9月启动购买Creo Medical S.L.U. 51%股权事宜，2025年2月完成股权交割程序[56] 其他新策略 - 2024年以核心产品为试点开展碳足迹核查，构建碳排放基准数据库[19] - 持续完善ESG治理体系，董事会ESG专项小组全面履职[21] - 2024年度按流程进行重要性议题的识别与评估，形成26项核心实质性议题[38] - 建立常态化沟通机制，倾听并回应利益相关方的诉求，以提升ESG管理水平[34] - 完成核心产品组装的全过程自动化智能化实现[176] - 建立全生命周期供应商管理、风险防控机制、绿色采购政策以及ESG供应链整合体系[179] - 建立采购质量管理体系保障原材料安全性与稳定性[183] - 实施覆盖引入、考核到退出的全生命周期闭环供应商管理[189] - 积极推行绿色采购政策，部分供应商已通过ISO14001环境管理体系认证[194] - 严格执行公平透明采购程序，避免单一来源依赖[196] - 推动供应商ESG能力提升，包装材料供应商需通过ESG相关认证[198] 其他数据 - 产品出口至全球90多个国家和地区[31] - 产品合格率100%，产品召回事件0次[31] - 温室气体排放物强度23.48，废气排放强度1.95吨/百万元营收[31] - 废水排放强度11.07吨/百万元营收，危险废物排放强度0.025吨/百万元营收[31] - 三废排放100%达标，环境事故0记录[31] - 海外员工总数约300人[75] - 2024年通过ISO14001环境管理体系换证审核[89] - 2024年环保治理投入时间8660小时[90] - 2024年环保投入金额131万元[90] - 2024年环保培训人次114人[90] - 报告期内编制、修订69项EHS程序文件[92] - 2024年电力消耗1120万千瓦时，2023年为1060万千瓦时，2022年为840万千瓦时[117] - 2024年汽油消耗9.8吨，2023年为14.2吨，2022年为12.9吨[117] - 2024年天然气消耗14577立方米[117] - 2024年综合能源消耗量为2367.2吨标准煤，2023年为1466.6吨，2022年为1182.38吨[117] - 2024年综合能源消耗强度为0.86吨标煤/百万元营收，2023年为0.16，2022年为0.6[117] - 2024年范围一碳排放401.56吨二氧化碳当量，范围二为8834.58吨二氧化碳当量，范围三为55450.73吨二氧化碳当量[123] - 2024年用水量为60867吨，2023年为99024吨，2022年为63824吨[125] - 2024年用水强度为25.25吨/百万营收，2023年为32.23，2022年为35.94[125] - 一般废弃物产生总量246吨，排放强度0.089吨/百万元营收；危险废弃物产生总量56吨，排放强度0.025吨/百万元营收；废气排放总量0.537吨，排放强度1.95吨/百万元营收；废水排放总量30.494吨，排放强度11.07吨/百万元营收[126] - 2024年对30多位主管级人员进行可持续发展知识培训，同期完成环境可持续发展制度的编制与签发[128] - 2024年研发投入1.74亿元，较上一年增加2300万元，研发投入金额占总营收比例为6.27%，上一年为6.25%[134] - 2024年研发人员达439人，比上一年增加12人，研发人员比例为17.8%，上一年为17.76%[134][136] - 报告期内创新奖励人数159人，奖励奖金294万元[138] - 截止2024年底，参与标准法规/指导原则的制定、修订工作共25个，其中已发布7个，制修订过程中18个[148,149] - 2024年度累计完成28项核心流程优化[168] - 截至2024年年底，共1336个产品获批/获证，其中境内产品96个，境外产品1240个[170] - 2024年国内获批/获证产品96个，2023年为97个；海外获批/获证产品1240个，2023年为1024个[171] - 2024年欧盟获批/获证产品82个，2023年为67个；日本获批/获证产品33个，2023年为29个；巴西获批/获证产品73个[171] - 2024年其他国家和地区获批/获证产品980个，2023年为795个[171] - 报告期内产品召回率为0%，产品合格率为100%[174,175] - 关键零部件除少量进口件外100%实现至少“双供方供应”[182] - 报告期内供应链中断事件0发生[187] - 2024年供应商来料检验合格率提升4%[191] - 报告期内合格供应商签署不含邻苯双酚A等有害有毒物质声明的覆盖率为100%[194]

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募 集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元， 募集资金余额为463,647,785.82元。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-014 南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）董事会编制了2024年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意 ...

人员情况 - 截至2024年末，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元[4] 处罚情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] - 30名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚13次等[5] 人员合规 - 项目相关人员近三年无受处罚情况，无影响独立性情形[10] 审计情况 - 2024年审计重大会计审计事项无意见分歧[13] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[16] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[20]

募资情况 - 公司2019年首次公开发行3334万股，每股52.45元，募资总额174,868.30万元，净额159,277.66万元[1] 募投项目 - 募投项目计划投入89,434.01万元，含生产基地等[4] 研发中心进展 - 截至2024年12月31日，国内外研发及实验中心累计投入16,053.91万元，预计节余5,307.53万元[7] - 截至2025年3月31日，累计投入16,909.32万元，预计节余4,465.78万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金4,465.78万元永久补充流动资金[10] - 监事会、保荐机构对此无异议[12][13]

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先 生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰 富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。 2024 年 4 月 25 日，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事 会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为此，公司董事会 对审计委员会委员进行调整，公司董事、高级副总裁张博不再担任审计委员会委 员，由独立董事万遂人担任审计委员会委员。 2024 年 8 月 9 日公司完成第四届董事会换届选举，并于同日召开第四届董 事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用 153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天 运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微 医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-019 南微医学科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失金额为 5,541,279.32元。 （二）资产减值损失 1、对存货计提跌价准备的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计62,414,519.29元，具体情况如下 表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,541,2 ...