证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 187,338 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | | 累计已回购金额 | | 11,086,557.13 元 | | 实际回购价格区间 | 55.85 元/股 | 元/股~62.74 | 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-056 南微医学科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/10 | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 9 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （公司回购专用证券账户除外） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号— ...

南京证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因： 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人 民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交 易日公司股票交易均价的 150%即 122.90 元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过回购方案之日起 3 个月内。截至 2024 年 5 月 3 日，公司本次股份回购期 限已届满，股份回购计划实施完毕，公司已实际回购公司股份 575,584 股，占公 司总股本 187,847,422 股的比例为 0.31%，使用资金总额为人民币 3,890.49 万元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,000.00 ...

江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0904]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议 室 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-055 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 118,088,723 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 118,088,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.1205 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.1205 | ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 南微医学拟收购 Creo Medical 51%股权,加速海外布局 [3] - Creo Medical 专注于外科内窥镜领域微创手术设备的开发和商业化,主要产品为 CROMA 电外科平台 [3] - Creo Medical 渠道丰富,主要业务集中在西欧地区,法国是最大收入来源 [3] - Creo Medical 近年来收入和利润保持增长趋势 [4] 公司财务数据总结 - 2022/2023/2024H1 Creo Medical 收入分别为2891/3194/1659万欧元,净利润为172.6/346.8/157.4万欧元,EBITDA为364.3/489.6/250.3万欧元 [4] - 预测2024-2026年南微医学归母净利润为6.09/7.64/9.32亿元,对应PE为18/15/12倍 [4] - 南微医学2023年营业收入2411百万元,同比增长21.78%;归母净利润486百万元,同比增长47.01% [9] - 南微医学2023年毛利率64.50%,归母净利率20.15% [9]

报告公司投资评级 - 维持增持评级 [4] 报告的核心观点 公司拟收购欧洲渠道公司CME 51%股权 - CME 渠道覆盖广阔,客户种类及结构丰富 [5] - CME 业绩稳健,收购有望带来业绩贡献 [5] - CME 与公司协同性高,有望拓宽海外渠道 [5] 公司国际化进程快速推进 - 公司在欧洲逐步进行经销转直销,通过重点对欧洲市场自建渠道和并购的子公司进行系统化整合 [5] - 此次收购的CME其主要市场为法国、英国等,与公司销售渠道互补性强,有望帮助公司加速搭建欧洲直销渠道,快速提升欧洲地区市场份额 [5] - CME销售产品与公司相似性高,借助公司的生产研发能力及法规注册资源,有望导入更多产品,丰富CME产品线 [5] 财务数据总结 营业收入和净利润保持稳健增长 - 2022-2026年营业收入分别为19.80亿元、24.11亿元、28.73亿元、34.09亿元、40.60亿元,年复合增长率约19% [11] - 2022-2026年归母净利润分别为3.31亿元、4.86亿元、6.03亿元、7.36亿元、8.96亿元,年复合增长率约28% [11] 盈利能力持续提升 - 2022-2026年净资产收益率分别为10.2%、13.5%、15.1%、16.3%、17.5% [11] - 2022-2026年EBIT利润率分别为13.2%、18.6%、23.7%、24.1%、24.7% [13] 估值水平合理 - 2022-2026年市盈率分别为33.24倍、22.61倍、18.21倍、14.93倍、12.26倍 [11] - 2022-2026年市净率分别为3.41倍、3.04倍、2.74倍、2.43倍、2.14倍 [13]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-053 南微医学科技股份有限公司 关于购买Creo Medical S.L.U.51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）拟 通过全资子公司Micro-Tech (NL) International B.V.（以下简称"南微荷 兰"）使用自有资金不超过3,672万欧元（以中国人民银行于2024年9月18日 公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为28,948.21万元）购买Creo Medical Group plc（以下简称"Creo"）持有的Creo Medical S.L.U.（以下 简称"CME"或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，CME将成为公司控股子公司。 ●该事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议 审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于购买Creo Medical S.L.U.51%股权的议案》 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-054 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2024年9月18日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次收 购事项时间较为紧迫，根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免 本次会议通知期限要求。会议通知于会议召开当日邮件送达全体监事，与会 监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举苏晶女 士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情 ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《南微医学科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，南微医学科技股份 ...