南微医学科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 有关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司 ...

南微医学科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《南微医学科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 董事(含独立董事、职工代表董事)； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案， 负责薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的 公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东会批准 后实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、高级管理人员履 行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 高级管理人员，包括总裁、执行总裁、高级 ...

南微医学科技股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中另行确定 的地点。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。 确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。并按照法律、行政法规、中国 证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加 股东会提供便利。 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 ...

南微医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票 权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第六条 采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事的选举分开进 行，具体操作如下： 1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会 的独立董事候选人。 2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股 份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向 ...

南微医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司") 选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

南微医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为了进一步完善南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律、法规、规范 性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

南微医学科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 1 南微医学科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原南京微创医学科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原南京微创 医学科技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在南京市市 场监督管理局注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 913201006089812733。 第三条 公司于2019 年7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南微医学科技股份有限公司，英文名称为： Micro-Tech (Nanjing) Co., ...

格隆汇10月27日｜南微医学公告，第三季度营收为8.15亿元，同比增长20.12%；净利润为1.46亿元，同 比增长3.74%。前三季度营收为23.81亿元，同比增长18.29%；净利润为5.09亿元，同比增长12.90%。 ...

证券日报网讯10月21日晚间，南微医学发布公告称，截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届 满，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际回购公司股份335，084股，占公司总股本187，847，422 股的比例为0.18%。 ...

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已实施完毕，回购期限届满 [1] - 实际回购公司股份33.51万股，占公司总股本比例为0.18% [1] - 回购最高价格为93.76元/股，回购最低价格为62.01元/股，回购均价为89.59元/股 [1] - 使用资金总额为人民币3002.15万元，不含印花税、交易佣金等交易费用 [1] - 回购股份目前全部存放于公司股份回购专用证券账户 [1]