回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日，由董事长隆晓辉提议[3] - 实施期限为2025年4月22日至2025年10月21日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过96.54元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数15729股，占总股本0.0084%[3] - 累计已回购金额977391.73元[3] - 实际回购价格区间62.01元/股至62.32元/股[3] 公司股本 - 截至2025年5月31日，总股本187847422股[5] 合规情况 - 本次回购符合相关规定及公司回购方案[5]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

案件基本情况 - 案件编号为4W120148号，无效宣告请求人为北京中科盛康科技有限公司，专利权人为南微医学科技股份有限公司 [2] - 涉案专利为"一种止血夹"（专利号：201410222753 7），由公司于2014年5月23日申请，2015年11月18日获授权 [2] - 国家知识产权局于2025年5月28日受理该无效宣告请求 [2] 前期诉讼情况 - 公司于2022年9月对中科盛康发起专利侵权诉讼，北京知识产权法院一审判决中科盛康构成侵权，判令其停止侵权行为并赔偿公司70万元 [1][2] - 中科盛康不服一审判决，已上诉至最高人民法院，截至公告披露日案件尚在审理中 [1][2] 专利技术情况 - 涉案专利技术方案在中国、欧盟、美国、日本、澳大利亚等国家地区均获得发明专利授权 [3] - 公司可旋转重复开闭软组织夹产品使用涉案专利，该产品2024年国内销售额约1 2亿元，占公司国内总营收约15% [3] - 公司已构建包括基础技术、技术诀窍、专利等多层次核心技术体系 [4] 潜在影响分析 - 如专利被认定无效，竞争对手可无偿使用相关技术方案，公司对中科盛康的诉讼将无法获得赔偿 [1][3] - 专利无效不影响公司继续生产销售相关产品，公司产品受多项专利共同保护 [3][4] - 公司核心竞争力不仅依赖专利体系，还包括产品迭代能力、成本优势、规模效应和营销渠道等 [4] 后续进展 - 公司将根据《专利法》积极跟进事项进展并及时披露 [4] - 目前案件尚无最终结果，对公司损益影响存在不确定性 [1][4]

业绩数据 - 可旋转重复开闭软组织夹产品2024年国内销售额约5.01亿元，占营收约18.17%[6] 法律诉讼 - 2022年9月公司对中科盛康发起专利侵权诉讼[2][5] - 北京知识产权法院一审判决中科盛康赔偿70万元，其不服上诉[2][5] - 涉案专利“一种止血夹”，2014年申请，2015年获授权[4] - 中科盛康多次提无效宣告请求，国家知识产权局有受理和维持决定[2][3][4][5] - 若专利无效，诉讼无法获赔，但不影响产品产销[2][6][7]

公司股价与估值 - 5月26日收盘价65.37元，下跌1.60%，总市值122.80亿元 [1] - 滚动市盈率21.52倍，静态市盈率22.20倍，市净率3.07倍 [1][2] - 股东户数13313户，较上期增加639户，户均持股市值35.28万元 [1] 行业比较 - 医疗器械行业平均市盈率48.92倍，中值35.68倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第49位 [1] - 行业平均市净率4.59倍，中值2.40倍 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6.99亿元，同比增长12.75% [1] - 净利润1.61亿元，同比增长12.18% [1] - 销售毛利率65.69% [1] 业务概况 - 主营业务为微创医疗器械研发、制造和销售 [1] - 主要产品包括活检类、止血闭合类、EMR/ESD类、扩张类等 [1] - 产品线涵盖消融仪、胆道镜、支气管镜及相关耗材 [1]

| 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-024 | | --- | | 南微医学科技股份有限公司 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 重要内容提示： | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | 一、 会议召开和出席情况 | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | | （二） 股东大会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | 其持有表决权数量的情况： | | 135 普通股股东人数 | | 普通股股东所持有表决权数量 113,576,530 | | 例（%） | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7603 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | | 本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和 | | 网络投票相结合的方式进行表 ...

江苏新高的律师事务所 关于 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证法律意见书 南微医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 苏高律股字[2025]第[0502]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、张玫律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医学 科技股份有限公司章程》（以 ...

会议信息 - 2025年5月20日在南京召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人135人，表决权占比60.7603%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票比例99.9742%[4] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票比例99.3865%[6] - 《公司2024年年度报告》及摘要同意票比例99.9806%[6] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票比例99.9717%[6] - 确认董监薪酬方案同意票比例99.3291%[6] - 申请2025年度综合授信额度同意票比例99.3631%[7] 小股东表决 - 《公司2024年度利润分配方案》小股东同意票比例99.8914%[8] - 确认董监薪酬方案小股东同意票比例97.5322%[8]

公司经营与财务表现 - 2024年公司营业总收入和利润均创历史新高，海外业务收入同比增长30.44%，占比提升至近50%，利润贡献率达40% [57] - 美洲区域实现收入5.82亿元同比增长42.6%，欧洲区域收入4.79亿元同比增长37.1%，亚太海外业务收入2.85亿元同比增长28.3% [57] - 国内营销团队优化调整为5个大区17个营销分中心，开展学术活动约700场，举办动物训练营66场覆盖1000家医院1500名医生 [57] 产品研发与创新 - ERCP内科胆道镜技术推广至阑尾炎微创治疗，可视化业务超1亿元，国内设备入院超1000家 [58] - 胰腺囊肿引流支架取得国产品牌首张注册证书，康友医疗TTS微波消融完成FDA、MDR注册 [58] - 推进保胆、保阑尾专用化系列产品等重点研发项目 [58] 财务预算与分配 - 2025年度预计营业收入约32.58亿元，增长约18% [9] - 2024年度拟派发现金红利1.87亿元，全年累计现金分红总额3.74亿元，占归母净利润30.11% [11][12] - 2024年计提各项信用及资产减值准备合计6241.45万元，其中存货跌价准备5215.40万元 [8] 公司治理与董事会 - 2024年召开董事会会议11次，审议51项议案，各董事均以现场或视频方式出席 [60] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等五个专门委员会，审计委员会召开5次会议，提名委员会4次，薪酬与考核委员会2次 [60] - 独立董事2024年度薪酬标准为12万元/年，董事长2024年度绩效奖金245万元 [13][15] 融资与授信 - 拟向银行申请授信总额不超过12亿元，包含子公司康友医疗2亿元，用于各类贷款、银行承兑汇票等融资品种 [16] - 授信额度有效期自股东大会审议通过之日起1年内，可循环使用 [16]

业绩总结 - 2024年营业总收入27.55亿元，同比增长14.3%；归母净利润5.53亿元，同比增长13.85%[154] - 2024年海外业务收入同比增长30.44%，占比从43.6%提升至近50%，利润贡献率达近40%[155] - 2024年美洲区域收入5.82亿元，同比增长23.5%；美国本土业务收入4.71亿元，同比增长28%[155] - 2024年欧洲、中东及非洲区域收入4.79亿元，同比增长37.1%；亚太海外业务收入2.85亿元，同比增长32%；康友医疗海外业务收入2786万，同比增长100%[155] - 2024年营业利润6.59亿元，较上年同期增长18.88%；利润总额6.60亿元，较上年同期增长16.79%[197] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.44亿元，较上年同期增长17.48%[197] - 2024年末总资产47.80亿元，较2023年末增长8.81%；净资产38.26亿元，较期初增长5.93%[198][199] - 2024年末货币资金18.87亿元，较2023年末增长56.01%；应收账款4.34亿元，较2023年末增长5.86%[200] 财务数据 - 2024年计提各项信用及资产减值准备合计6241.45万元，其中存货跌价准备5215.40万元、商誉减值准备471.92万元，信用减值损失554.13万元[21] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润约为15.42亿元[38] - 截至2025年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专户中906,322股后，拟派发现金红利186,941,100元（含税）[38] - 2024年半年度已现金分红93,542,250元，本年度累计现金分红280,483,350元，占净利润比例50.70%[38] - 2024年以现金实施股份回购金额60,001,697.58元，现金分红和回购金额合计340,485,047.58元，占净利润比例61.55%[38] - 2024年度独立董事薪酬标准为12万元/年（税前）[43] - 2024年度董事长绩效奖金金额为245万元（税前）[44] - 2025年独立董事固定薪酬12万元/年（税前）[49] - 2025年董事长基本薪酬242万元（税前），绩效奖根据实际经营情况确定[50] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入约32.58亿元，增长约18%[28] - 公司拟向银行申请2025年度授信总额不超12亿元，含子公司康友医疗2亿元[54] 市场扩张和并购 - 2024年公司将国内销售团队扩充为5个大区17个营销分中心[156] - 2024年公司完成泰国生产基地总体规划和设计方案制定，开展桩基施工和建筑招标工作；2025年1月举行奠基仪式[170] - 2024年下半年公司完成对Creo欧洲渠道公司收购实质性工作，2025年2月完成交割并实现并表[172] - 公司收购Creo Medical S.L.U 51%股权，资金源于自有资金[187] 其他新策略 - 2024年公司委托德勤开展全球化治理项目，设立欧洲区域总部，新设全球市场支持部门[171] 运营数据 - 2024年公司开展各类学术活动约700场，举办手把手动物训练营66场，覆盖全国近1000家医院约1500名基层内镜医生[157] - 2024年公司可视化业务超1亿元，国内设备入院超1000家[158] 组织架构与人事 - 2024年8月公司成立第四届董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名；9月一位董事辞职，魏秀参教授当选新董事[167] - 2024年公司监事会换届选举，新一届监事会由3名监事组成[178] - 2024年5月20日聘任CHANGQING LI（李常青）先生为公司执行总裁[79] - 2024年8月9日续聘芮晨为先生为公司财务负责人[77] - 2024年9月2日冀明先生因个人原因辞职[80] - 2024年9月23日魏秀参先生成为公司董事会成员[80]