证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-051 南微医学科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度医疗器械专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 nwyx@micro-tech.com.cn。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 19 日参加上海证券交易所主办的 2024 年半年度医疗器械专场集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行线上交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-052 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 116 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,236,833 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 123,236,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.8723 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.8723 ...

江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李磊、张玫律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2024上半年公司实现营收13.34亿元(+16.28%)，归母净利润3.10亿元(+17.47%)，扣非归母净利润3.06亿元(+18.25%) [5] - 国内业务增长承压,主要受到集采落地及DRGs、行业整顿的影响;国际市场收入增长39.72%,收入占比提升至46.9% [9] - 毛利率提升至67.94%(+4.19pp),主要受益于海外销售占比提升以及降本措施的持续推进 [11] - 销售费用率、管理费用率和研发费用率呈下降趋势,财务费用率明显提高主要系汇率波动带来的汇兑损失增加 [11] 分地区收入情况 - 国内收入7.06亿元,同比增长1.73% [9] - 国际市场收入6.24亿元,同比增长39.72% [9] - 海外业务维持较快增长,主要得益于海外渠道的持续扩张以及自有品牌的推广 [9] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年营收28.6/32.1/36.3亿元,同比增速19%/12%/13% [12] - 预计2024-2026年归母净利润6.0/6.9/8.0亿元,同比增速23%/15%/16% [12] - 当前股价对应PE=19/16/14x [12]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024上半年公司实现营收13.34亿元(+16.28%)，归母净利润3.10亿元(+17.47%)，扣非归母净利润3.06亿元(+18.25%) [5] - 国内业务增长承压,主要受到河北等地集采落地及DRGs、行业整顿的影响;国际市场收入6.24亿元,同比增长39.72%,收入占比提升7.8pp至46.9%,海外业务维持较快增长 [9] - 公司毛利率67.94%(+4.19pp),主要受益于海外销售占比提升以及降本措施的持续推进 [11] - 销售费用率、管理费用率和研发费用率呈下降趋势,财务费用率明显提高,主要系汇率波动带来的汇兑损失同比增多所致 [11] - 考虑集采及行业整顿的影响,下调盈利预测,预计2024-2026年营收28.6/32.1/36.3亿元,同比增速19%/12%/13%,归母净利润6.0/6.9/8.0亿元,同比增速23%/15%/16% [12] 分地区业务表现 - 国内市场收入7.06亿元,同比增长1.73% [9] - 国际市场收入6.24亿元,同比增长39.72%,收入占比提升7.8pp至46.9% [9] 费用及利润率情况 - 2024上半年公司毛利率67.94%(+4.19pp),主要受益于海外销售占比提升以及降本措施的持续推进 [11] - 销售费用率22.73%(+0.69pp),管理费用率12.43%(-0.84pp),研发费用率5.22%(-0.77pp),财务费用率-1.77%(+4.56pp) [11] - 四费率38.61%(+3.63pp),销售费用率略有提升,主要系销售人员薪酬及市场推广费增加所致;管理、研发费用率呈下降趋势,主要系公司持续优化管理流程、聚焦研发投入方向所致;财务费用率明显提高,主要系汇率波动带来的汇兑损失同比增多所致 [11]

南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事冀明先生提交的辞职报告。冀明先生因个人工作安排，申请辞去公 司第四届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，冀明 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，冀明先生未持有公司股份。 根据相关规定，冀明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会 影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，冀明先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冀明先生在任职期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司科学决策、规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向冀明先 生为公司所做的贡献表示衷心感谢。 为完善公司治理，保证公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于 2024年9月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会非独立董事的议案》，公司拟增补魏秀参先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月23日14点召开[3] - 会议地点为南京市江北新区药谷大道199号1号楼9楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月23日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9月23日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次审议补选公司第四届董事会非独立董事议案，应选1人[5] - 议案公告2024年9月6日在上海证券交易所网站及报刊披露[5] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月18日[12] - 会议登记时间为2024年9月19日13:00 - 17:00[15] 投票权 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[21] - 投资者100股，“选举董事议案”有500票表决权[21] - 投资者100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[21] - 投资者100股，“选举监事议案”有200票表决权[21] 投票方式 - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[22]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-048 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 187,338 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | | 累计已回购金额 | | 11,086,557.13 元 | | 实际回购价格区间 | 55.85 元/股 | 元/股~62.74 | 一、 回购股份的基本情况 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案 ...

收入情况 - 公司上半年实现营业收入13.34亿元，同比增长16.3% [4] - 其中亚太市场收入约7.06亿元，同比增长1.73% [4] - 美洲市场收入约2.8亿元，同比增长38.6% [4] - EMEA区域收入约2.2亿元，同比增长54%左右 [4] - 子公司康友收入1.3亿元，同比增长约19% [4] 毛利率和利润情况 - 公司主营业务毛利率约68%，较去年同期增长4个百分点 [4] - 公司上半年实现归母净利润3.10亿元，同比增长17.47% [4] - 公司实现经营利润3.35亿元，同比增长46% [5] 费用管控 - 销售费用约3亿元，同比增长20%左右 [4] - 管理费用约1.7亿元，同比增长9%左右 [4] - 研发费用约7000万元，同比增长1.3% [4] - 财务费用为-2365万元，较同期增加4895万元 [4] 其他财务指标 - 公司资产负债率为14.8%，资产状况稳健 [5] - 经营性现金流量净额为2.74亿元，较同期增长3000多万元 [5] 海外业务发展 - 美国市场eyeMax胆道镜产品在医院端销售增速高于日间手术中心 [6] - 欧洲市场eyeMax胆道镜和海绵支架两个创新产品带动销售增长 [6] - 公司对明后年欧美市场预期增长目标在20%+ [6] 应对策略 - 通过工艺整合、费用控制等措施提高生产效率和利润率 [7] - 加强海外组织架构优化和费用管控，提高海外市场利润贡献 [7] - 研发重点聚焦国际化和可视化产品，满足海外市场需求 [9] - 调整国内销售策略，重视高毛利产品推广，提升整体毛利率 [10] 总结 - 公司上半年在收入、利润、费用管控等方面取得良好成绩 [11] - 海外市场发展势头良好，为公司未来持续增长奠定基础 [11] - 面对国内集采等挑战，公司将重点围绕创新和国际化两条主线开展工作 [11]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1) 海外业务高速增长，国内业务相对稳定 [10] 2) 直销收入占比提升，带动整体毛利率提升 [10] 3) 海外业务有望加速，给予"买入"评级 [10] 公司经营情况总结 1) 2024H1公司实现营业收入13.34亿元，同比增长16.28%；归母净利润3.10亿元，同比增长17.47%；扣非归母净利润3.06亿元，同比增长18.25% [4] 2) 2024Q2公司实现收入7.14亿元，同比增长19.55%；归母净利润1.67亿元，同比增长2.57%；扣非归母净利润1.65亿元，同比增长3.35% [4] 3) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），拟派发现金红利9358万元（含税） [4] 财务数据和估值预测 1) 预计公司2024-2026年营业收入分别为29.13/35.12/42.32亿元，同比分别20.80%/20.57%/20.49% [10] 2) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.98/7.38/9.34亿元，同比增速分别为23.13%/23.41%/26.45% [10] 3) 预计公司2024-2026年EPS分别为3.19/3.93/4.97元 [10]