市场扩张和并购 - 公司拟用不超3672万欧元购Creo Medical S.L.U.51%股权[2] - 2024年9月18日审议通过购买股权议案[2] - 2025年2月15日完成股权交割，该公司成控股子公司[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月13日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 增资事项 - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 增资公告编号为2025 - 004，刊登在上海证券交易所网站[4]

股东大会安排 - 公司于2024年12月25日发布股东大会通知，2025年1月9日发布会议资料[5] - 现场会议于2025年1月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议10人，持表决权股份42330224股，占比22.6436%[7] - 参加网络投票130人，持表决权股份65233971股，占比34.8955%[8] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在南京江北新区召开[2] - 出席会议股东和代理人140人，所持表决权占比57.5390%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易额度预计议案获通过，同意票比例99.7534%[7] - 普通股股东表决同意票比例99.9461%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是江苏新高的律师事务所，决议合法有效[9]

回购金额 - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 实际回购金额21,096,779.31元[2] 回购股份 - 实际回购股数330,738股，占总股本0.18%[2] - 2024年7月17日首次回购62,090股，占总股本0.03%[5] 回购价格 - 回购价格区间55.85元/股至70.85元/股[2] - 回购最高70.85元/股，最低55.85元/股，均价63.79元/股[5] 股份结构 - 回购前后限售股均为0股，无限售股187,847,422股[8] - 回购前专用账户股份575,584股，比例0.31%；后为906,322股，比例0.48%[8] 未来展望 - 回购股份未来用于员工持股或激励，三年内转让[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14点举行[13] - 网络投票于1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点在南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室[14] - 会议由董事会召集，董事长隆晓辉主持[14] - 采取现场和网络投票结合表决，推举计票、监票人[10] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] 关联交易 - 2025年预计与江苏康宏日常关联交易金额13444.77万元[16] - 采购商品申报关联交易额128215909元，占比14.8%[17] - 采购劳务申报关联交易额6231818元，占比0.7%[17]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-065 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

关于南微医学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 南京证券股份有限公司 之专项核查意见 集资金累计投入募投项目521,550,769.44元,永久补充流动资金755,901,094.59元, 募集资金余额为463,647,785.82元。 2、2024年半年度使用金额及当前余额 2024年上半年,公司募集资金使用情况为: 一、本次募集资金基本情况 (1) 2024年半年度募集资金结余情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019年7月2日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股,每股发行价格为 52.45 元, 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元,实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所〈特殊普通合伙〉于 2019年 7月 17 日对 本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验 资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后,已全部存放于该募 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-063 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，考虑到公司已结项的生产基地建设项 目及即将结项的研发及实验中心建设项目中，有部分已签订合同暂未支付款项， 需要按募集资金继续存储和管理，直至相关款项支付完毕，故同意公司在保证 不影响公司募集资金投资项目后续付款的前提下，使用最高不超过人民币 20,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2025年1 月1日起至2025年12月31日期间有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行 使该事项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实 施。保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于20 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-064 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 24 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以 通讯方式于 2024 年 12 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2025 年 度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不 存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行 ...