证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-020 南微医学科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-018 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 以通讯方式于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行职责。2024 年度公司监事会召开了 7 次会议，监事 会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-017 南微医学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理 ...

每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度 A 股每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。不进行公积金转增股本，不送 红股。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-013 南微医学科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币1,541,665,6 ...

南微医学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A693 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 19 17 | | --- | | 1 | | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、事务所营业执照复印件 | | 8、事务所执业证书复印件 | | 9、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏, 元锡 | | --- | | 总机:86(510)68798988 | | 传真:86(510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-m ...

公证天业经 " 录 Ti 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告 2、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 之机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 南微医学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 苏公 W[2025]E1309 号 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2000000 南微医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南微医学科技股份有限公司(以下简称"南微医 学")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了鉴 ...

南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公i 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 关于南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 南微医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南微医学科技股份有限公 司(以下简称"南微医学")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了苏 ...

南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 之核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南 微医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 公司本次结项的"国内外研发及实验中心建设项目"已建设完毕并达到预 定可使用状态。截至 2024 年 12 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目具体使 用及节余情况如下： 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发 ...

南微医学科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1311 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 | 1、内部控制审计报告 . | | --- | | 2、内部控制评价报告 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 江苏 元锡 总机:86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 南微医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南微医学科技 ...

南微医学科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 699,156,940.30 | 620,078,643.58 | 12.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 160,936,939.70 | 143,464,442.0 ...