证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-039 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过电子邮件的形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 7 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上文字互动交流。 一、说 ...

一、关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案 经核查，公司独立董事认为：本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度是为满足经营发展资金需求，符合公司实际经营情况和整 体发展战略。本次增加综合授信额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，公司独立董事一致同意本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融 机构申请综合授信额度事项。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十三次会议，并 在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 对会议相关事项发表如下独立意见 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-038 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1000万元（含），不超过1500万元（含）[2] - 回购价格不超过26元/股（含），不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[2] - 2023年8月18日董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 按回购金额下限及价格上限测算，回购约384,615股，占总股本0.07%[11] - 按回购金额上限及价格上限测算，回购约576,923股，占总股本0.10%[11] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让完则注销[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] - 回购资金来源为自有资金[2] 股权结构 - 按上限回购后，有限售条件流通股576,923股，占比0.10%；无限售条件流通股561,621,673股，占比99.90%[15] - 按下限回购后，有限售条件流通股384,615股，占比0.07%；无限售条件流通股561,813,981股，占比99.93%[15] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司流动资产354,717.35万元，总资产746,665.66万元，归属于上市公司股东的净资产522,868.34万元[16] - 按回购资金上限1500万元测算，分别占流动资产、总资产、净资产的0.42%、0.20%、0.29%[16] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为28.85%，货币资金为164,024.70万元[16] 人员动态 - 2023年7月11日，公司高级管理人员夏菲、啜艳明、章丽娟分别完成股票归属6.00万股、1.50万股、1.50万股[19] 其他事项 - 控股股东等未来3个月、6个月无减持计划[2] - 2023年8月18日问询相关人员，截至公告披露日，未来3个月、6个月均无减持计划[21] - 2023年8月17日，董事长吴佩芳提议回购股份，提议前6个月无买卖，实施期间无增减持计划[22] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[26][27] - 若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，回购方案可能无法顺利实施[28] - 若发生重大事项或公司情况变化，回购方案可能无法实施、变更或终止[28] - 若公司未能在规定期限内将回购股份用于员工持股计划或股权激励，将启动未转让部分股份注销程序[28] - 如遇监管新规，回购实施过程中需调整相应条款[28] - 公司已披露2023年8月18日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886010280[29] - 公司将在回购期限内根据市场情况做出回购决策并履行信息披露义务[28][31]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司增加 2023 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）及 子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请人民币 5 亿元的综合 授信额度，本次增加授信额度后，2023 年公司向银行等金融机构、非金融机构申 请综合授信总额度不超过 20 亿元； 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起 至 2023 年年度股东大会审议之日止。 一、已审批授信额度的情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子 公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》， 同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并就上述授信额度内为公司及子公司融资提供不超过人 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-034 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电话告知的方式紧急送达各位董 事，召集人吴佩芳女士在会议上做出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴佩芳女士主持，公司监事、高级管理人员 以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第三届董事会第十二次会议，并在审阅 该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会 议相关事项发表如下独立意见： 经核查，公司独立董事认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 公司本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公 司长效 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-033 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集 中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让； 若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内 转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家 对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民 币 1,500 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-032 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长吴佩芳女士提交的《关于提议北京天 宜上佳高新材料股份有限公司回购公司股份的函》，吴佩芳女士提议公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下： （一）提议人：公司实际控制人、董事长吴佩芳女士 （二）提议时间：2023 年 8 月 17 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 吴佩芳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为维护公司价值及股东权益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东 利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，促进公司稳定、健康、 可持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京天宜上佳高新材料股份有限公司[9] - 公司简称为天宜上佳[9] - 公司法定代表人为杨铠璘[9] - 公司注册地址位于北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米[9] - 公司办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[10] - 公司网址为www.bjtysj.com[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为天宜上佳，股票代码为688033[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入同比增长141.27%，归属于上市公司股东的净利润同比增长82.27%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额由负转正，增长幅度不详[11] - 公司2023年上半年基本每股收益、稀释每股收益分别为0.23元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.54%，减少0.21个百分点[11] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为6.67%，减少2.53个百分点[11] 产品应用领域 - 公司主要产品应用领域包括高铁动车组、光伏新能源、汽车、航空航天、国防装备等[15] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片销售数量有所回升，保持产品市场份额处于行业头部位置[15] - 公司作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要应用于时速160-350公里高铁动车组[17] - 公司光伏新能源业务板块核心竞争力不断增强，助力公司在2023年上半年总体收入规模及净利润有较大幅提升[15] 行业发展趋势 - 中国铁路运输量快速恢复，2023年1-6月全国铁路运输旅客发送量增长124.9%，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复[16] - 中国城市轨道交通建设有望稳步发展，城市轨道交通出行需求快速增长[16] - 新能源汽车销量持续增长，2023年上半年市占率达28.3%以上，预计全年中国新能源乘用车销量为850万辆[18] 技术创新与研发 - 公司通过多年技术积累和技术迭代，研发出多款适用于不同类型动车组的粉末冶金闸片产品[22] - 公司研发的TS399B产品通过CRCC认证，提高了摩擦块集热散热性能及制动盘温度分布均匀性[22] - 公司研发的TS699G型粉末冶金闸片采用铆接单点浮动结构，已获得CRCC试用证书[22] - 公司研发的TS759型粉末冶金闸片适用于时速400公里高速列车，已列装高速试验车进行考核[22] 风险提示 - 公司存在应收账款坏账风险、新增固定资产折旧风险和毛利率下降风险等多项风险因素[53] - 公司综合毛利率存在下降风险，需要不断创新提升工艺以保持盈利能力[54] - 公司所在行业受宏观经济影响，存在宏观环境风险，需警惕货币政策变化和行业政策调整对经营产生的影响[54] 股东信息 - 吴佩芳持有公司股份占比为22.31%[125] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为3.03%[125] - 中国农业银行股份有限公司持有公司股份占比为3.01%[125] 资金运用 - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-67,260,200.85元，较去年同期-97,700,924.60元有所改善[145] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为131,717,702.28元，较去年同期333,135,576.64元有所下降[146] - 公司2023年上半年度股东分配的利润为22,454,739.84元[148]