烟台德邦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第一节 | ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-058 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

公司整体情况 - 2023年前三季度公司营业收入同比小幅增长2.82%，实现营业收入6.51亿元[1][2] - 扣非净利润同比下降9.96%，主要受消费电子行业景气度影响和新能源汽车产业链价格压力影响[1][2] 集成电路板块 - 公司集成电路板块现有主要产品包括UV膜系列、固晶胶系列和导热系列材料，另有4款芯片级封装材料正在推进验证[2][3] - 公司集成电路板块产品市场份额目前均在百分之小个位数水平，主要被日韩、欧美企业垄断[2][3] - 公司固晶胶膜(DAF)、AD胶、底部填充胶、芯片级导热界面材料(TIM1)等产品正在推进客户验证和导入，属于国产替代阶段[3][4] 智能终端板块 - 公司智能终端板块产品广泛应用于手机、耳机、Pad、笔记本等终端，占苹果TWS耳机产品份额60%~70%[4] - 公司在苹果系列和安卓系列手机端材料导入方面持续推进，期待明年有突破[4][5] 新能源板块 - 公司新能源板块主要产品为动力电池材料和光伏材料，已在头部企业实现批量供货[5][6] - 新能源板块增速有所放缓，但公司可通过智能化产线、规模化消化年降对毛利的影响[6] - 随着下游新能源汽车持续降价需求，公司产品销售价格会存在一定压力[6] 高端装备板块 - 公司高端装备板块前三季度同比增长较多，主要应用于新能源汽车电机电控、车身轻量化及轨道交通等领域[6]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-052 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 下午 13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dbkj@darbond.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.5609亿元人民币，同比下降0.38%[5] - 营业总收入同比增长2.8%至6.51亿元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3353.73万元人民币，同比下降14.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8398.73万元人民币，同比上升1.24%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1.2%至8399万元[23] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为2529.47万元人民币，同比下降33.35%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6896.65万元人民币，同比下降9.96%[5] - 本报告期基本每股收益为0.24元/股，同比下降35.14%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.6%至4.59亿元[22] - 本报告期研发投入合计1562.36万元人民币，同比大幅增长42.72%[6] - 年初至报告期末研发投入合计3748.10万元人民币，同比增长39.35%[6] - 研发费用同比大幅增长39.4%至3748万元[22] - 财务费用由正转负，从上年同期235万元转为-1224万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长21.0%至1.0022亿元人民币[27] - 支付的各项税费同比增长23.8%至4627.42万元人民币[27] 研发投入 - 本报告期研发投入合计1562.36万元人民币，同比大幅增长42.72%[6] - 年初至报告期末研发投入合计3748.10万元人民币，同比增长39.35%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为6.10%，同比增加1.84个百分点[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.0758亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.0758亿元人民币（对比去年同期为-4258.94万元人民币）[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善，销售商品收到现金6.08亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2012亿元人民币（对比去年同期为-7526.6万元人民币）[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5778.45万元人民币（对比去年同期为15.6268亿元人民币）[28] - 现金及现金等价物净增加额2.7亿元人民币（同比减少81.3%）[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长148.2%至1.8694亿元人民币[27] - 收到税费返还2737.53万元人民币[27] - 取得投资收益1002.99万元人民币（同比增长15740%）[27] 资产和负债变动 - 公司货币资金为943,106,902.90元，较2022年末688,218,673.45元增长37.0%[17] - 交易性金融资产为314,590,191.04元，较2022年末713,430,849.06元下降55.9%[17] - 应收账款为208,623,808.12元，较2022年末216,014,338.53元下降3.4%[17] - 存货为157,693,096.26元，较2022年末146,193,185.44元增长7.9%[17] - 在建工程为275,810,611.84元，较2022年末138,503,983.69元增长99.1%[18] - 短期借款为29,536,372.00元，较2022年末54,303,294.68元下降45.6%[18] - 应付职工薪酬为7,435,869.89元，较2022年末29,625,338.00元下降74.9%[18] - 流动负债合计下降26.1%至2.34亿元[19] - 递延收益同比增长43.9%至4707万元[19] - 少数股东权益由负转正，从-412万元改善至1730万元[19] - 期末现金及现金等价物余额达9.4311亿元人民币（同比增长约40.1%）[28] - 货币资金利息收入显著增长至1716万元[22] 股东和股权结构 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司为公司第一大股东，持股26,528,254股，占比18.65%[14] - 解海华持有15,064,154股限售股（占比10.59%），其中750,000股处于冻结状态[14] - 前十大股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系[15]

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-051 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-050 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,299,103 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,299,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0168 | | 比例（%） | | | ...

北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 致：烟台德邦科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2023 年 10 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会须知 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 5 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 6 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | | 6 | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程 ...