公司股权变动 - 国家集成电路基金通过集中竞价及大宗交易方式累计减持德邦科技总股本的2 67% [1] - 减持时间为2025年4月11日至6月16日 [1] - 权益变动后国家集成电路基金持股比例降至15 98% [1] 减持计划执行 - 本次减持属于履行此前已披露的减持股份计划 [1] - 减持比例触及1%的整数倍但未触发强制要约收购义务 [1]

股份变动 - 国家集成电路基金2025年5 - 6月减持公司164.24万股[5] - 持股数量由2557.8254万股减至2393.5854万股[5] - 持股比例由17.98%降至16.83%[4][5] 变动说明 - 减持方式为大宗交易，属已披露减持计划[5][6] - 未违反承诺，未触发要约收购，实控人不变[4][7]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月2日通过董事会决议，计划以自有资金及专项贷款通过集中竞价方式回购A股股份，回购价格上限为63.52元/股，资金总额介于4000万至8000万元人民币，实施期限为董事会通过后12个月内 [2] - 回购股份拟用于未来股权激励或员工持股计划，相关公告已于2025年4月4日及4月10日披露 [2] 回购实施进展 - 2025年5月单月回购87,589股（占总股本0.0616%），成交价区间37.54-40.45元/股，支付总金额3,406,608.23元（不含交易费用） [3] - 截至2025年5月31日累计回购501,243股（占总股本0.3524%），成交价区间35.79-40.45元/股，累计支付19,316,266.87元（不含交易费用） [3] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施决策，并持续履行信息披露义务 [5]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月4日[3] - 实施期限为2025年4月2日至2026年4月1日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数501,243股，占总股本0.3524%[3] - 累计已回购金额1931.63万元[3] - 实际回购价格区间35.79元/股至40.45元/股[3] 2025年5月回购 - 回购股份87,589股，占总股本0.0616%[6] - 成交最高价40.45元/股，最低价37.54元/股[6] - 支付资金总额340.660823万元[6] 公司股本 - 总股本为142,240,000股[6]

股权激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核 [1] - 119名激励对象符合法律法规及激励计划规定的条件，其主体资格合法有效 [1] - 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就 [1] 股权激励归属情况 - 监事会同意119名激励对象办理归属，对应限制性股票数量为644,178股 [2] - 上述事项符合相关法律法规要求，未损害公司及股东利益 [2] 监事会成员 - 本次核查意见由监事庄恒冬、陈丽、赵倩签署 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开第二届监事会第十四次会议 [1] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席庄恒冬主持 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过邮件发出，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格，认为调整符合《管理办法》及激励计划草案规定 [1] - 同意作废71,742股已授予未归属的限制性股票，程序合法合规且未损害股东利益 [2] - 119名激励对象符合首次授予部分第一个归属期条件，将归属644,178股限制性股票 [3] 表决结果 - 三项议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-038 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行 ...

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票数量为272.12万股，占公司股本总额1.91%[4] - 首次授予222.12万股，占公司股本总额1.56%，占拟授予总数81.63%[4] - 预留授予50.00万股，占公司股本总额0.35%，占拟授予总数18.37%[4] - 授予价格为23.95元/股（调整后）[4] - 首次授予激励对象共计127人[6] - 2024年5月17日首次授予222.12万股，授予价格23.95元/股，授予人数127人[21][22] - 2025年5月9日授予50.00万股预留部分，授予价格23.95元/股，授予人数7人[20][22] 归属条件与比例 - 首次授予的第一个归属期归属比例为30.0%，第二个为30.0%，第三个为40.0%[7] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[7] - 2024 - 2026年，营业收入R≥130%A或对应年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值的130%，归属比例X = 100%[8][9] - 2024 - 2026年，130%A＞R≥110%A且对应年营业收入增长率高于5家同行业可比公司平均值，归属比例X = 80%[8][9] - 2024 - 2026年，R＜110%A且对应年营业收入增长率低于5家同行业可比公司平均值，归属比例X = 0[8][9] - 激励对象绩效考核结果分5档，归属比例分别为100%、80%、50%、30%、0%[12] 时间节点 - 2024年4月1日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月2 - 11日公司对首次授予激励对象名单进行公示，监事会未收到异议[14] - 2024年4月19日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2025年4月18日公司审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[18] - 2025年5月29日公司审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[24] 首次归属情况 - 本次可归属数量为644,178股，符合条件的激励对象119名[25] - 2024年度公司实现营业收入116,675.21万元，业绩基数为93,197.52万元，营业收入增长率为25.19%，公司层面归属比例100%[28] - 119名激励对象中，117名考核评价结果为A，本期个人层面归属比例为100%；2名考核评价结果为B，本期个人层面归属比例为80%[29] - 公司同意向119名激励对象归属644,178股限制性股票[31] 其他 - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票[33] - 归属将根据政策规定的归属窗口期统一办理及登记，办理完股份变更手续当日为归属日[37] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票行为[37] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量并计入成本或费用和资本公积[38] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[38] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关事项履行了必要批准与授权程序[40] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已符合归属条件[40] - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格事宜符合规定[40] - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事宜符合规定[40]

证券简称：德邦科技 证券代码：688035 东方证券股份有限公司 关于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 德邦科技 、本公 司、公司、上市公 司 指 烟台德邦科技股份有限公司 本激励计划、激励 计划 指 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励计划（草案 修订稿）》 指 《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》 独立财务顾问 指 东方证券股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就之独立财务顾问报告》 限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登 ...

北京植德律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件暨调整授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-8 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 管 义 关于烟台德邦科技股份有限公司 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 | | ...