利润分配调整公告 - 拟派发现金红利总额由35228210.5元调整为35114579.5元，减少113631元[1] - 调整原因是股份回购导致参与分配的股份数减少，回购账户股份从1327158股增至1781682股[1][2] - 公司维持每股分配比例不变，仍为每10股派2.5元[1][3] 调整前分配方案 - 原方案以140912842股为基数派发现金红利[1] - 分配原则为股权登记日总股本扣除回购账户股份[1] - 明确回购专用账户股份不享有利润分配权利[1] 调整后分配方案 - 最新参与分配股份数为140458318股[3] - 调整依据为《公司法》《证券法》及交易所回购规则[2] - 具体实施日期将在权益分派公告中另行明确[3]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案4月18日公司会议审议通过，5月9日股东大会通过[3] 数据相关 - 调整前拟派现35,228,210.50元（含税），调整后为35,114,579.50元（含税）[2][5] - 截至3月31日回购账户1,327,158股，披露日增至1,781,682股[2][5] - 调整前后均每10股派现2.5元（含税）[3][5]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予50万股，占授予总数18.37%，总股本0.35%[2] - 于杰、徐友志各获授10万股，姜贵琳获授6万股，4人共获授24万股[2] - 激励对象获授累计不超股本总额1%，计划涉及股票不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[3]

股权激励 - 股权激励权益预留授予日为2025年5月9日[2][8] - 股权激励权益预留授予数量为50.0万股[2][13] - 限制性股票预留授予价格为24.20元/股[2][13][19] - 授予人数7人，于杰、徐友志各获授10.00万股，姜贵琳获授6.00万股，核心骨干等人员获授24.00万股[13][16] - 激励计划有效期最长不超过60个月，归属分两期，各占预留授予权益总量的50%[13][14] - 本次授予限制性股票预计摊销总费用783.50万元，2025 - 2027年分别为341.25万元、359.54万元、82.71万元[24] 时间节点 - 2024年4月1日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年4月2日至4月11日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单进行内部公示[4] - 2024年4月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月17日，公司召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[7] - 2025年4月18日，公司召开会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案[7] - 2025年5月9日，公司召开会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[8] 权益分派 - 2024年6月实施权益分派，实际参与分配股份数141,358,948股，调整后每股现金红利0.2485元/股[18] 合规情况 - 公司董事会认为激励计划授予条件已成就，公司及激励对象未出现不得授予情形[10][11] - 监事会同意以2025年5月9日为预留授予日，向7名激励对象授予50.00万股限制性股票[22] - 参与激励计划的高级管理人员在预留授予日前6个月内无卖出公司股票行为[23] - 公司2024年限制性股票激励计划之预留部分授予事项履行了现阶段必要批准与授权程序[26] - 公司2024年限制性股票激励计划之预留部分授予的授予日、授予价格与数量、授予对象、授予条件等事宜符合相关规定[26][27] - 公司已履行现阶段激励计划相关事项信息披露义务，并将继续履行[27] - 德邦科技本次限制性股票激励计划预留授予事项已取得必要批准和授权[28] - 公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划规定授予条件的情形[28] - 本次限制性股票预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等确定符合相关法律法规和规范性文件规定[28]

激励计划时间节点 - 2024年3月21日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议激励计划议案[9] - 2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议激励计划议案[10] - 2024年4月12日披露监事会审核意见及公示情况说明[11] - 2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[12] - 2024年4月29日召开第二届董事会第七次会议同意调整修订激励计划[13] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过修订激励计划等议案[14] - 2024年5月17日为首次授予日[15] - 2025年4月18日激励计划授予价格调整为24.20元/股[16] - 2025年5月9日为预留授予日[21] - 2025年5月9日召开第二届董事会第十七次会议审议授予预留部分限制性股票议案[18] 激励计划数据 - 首次授予日以24.45元/股向127名激励对象授予222.12万股限制性股票[15] - 预留授予日以24.20元/股向7人授予50.00万股限制性股票[21] - 于杰获授10.00万股，占授予总数3.67%，占总股本0.07%[24] - 徐友志获授10.00万股，占授予总数3.67%，占总股本0.07%[25] - 姜贵琳获授6.00万股，占授予总数2.20%，占总股本0.04%[25] - 核心骨干等人员获授24.00万股，占授予总数8.82%，占总股本0.17%[25] - 预留授予部分50.00万股，占授予总数18.37%，占总股本0.35%[25] 激励计划规则 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[21] - 限制性股票满足归属条件后按约定比例分次归属，归属日有特定限制[21] - 预留授予第一个归属期为预留授予日起12 - 24个月，占50%[23] - 预留授予第二个归属期为预留授予日起24 - 36个月，占50%[23] 权益分派 - 2024年6月14日实施2023年年度权益分派，参与分配股份数141,558,948股，调整后每股现金红利0.2485元/股[27] - 经派息调整后，激励计划预留授予价格为24.20元/股[28]

激励计划时间线 - 2024年4月1日激励计划相关议案经董事会和监事会审议通过[10] - 2024年4月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2024年4月2 - 11日激励对象名单内部公示[11] - 2024年4月12日披露首次授予激励对象名单审核意见及公示情况[11] - 2024年4月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月20日披露股东大会决议公告[12] - 2024年4月29日董事会和监事会审议通过相关激励计划议案[13] - 2025年4月18日调整授予价格为24.20元/股[16] - 2025年5月9日为预留授予日[19] 授予情况 - 预留授予数量50.00万股，占公司当前股本总额0.35%[19] - 预留授予人数7人，授予价格24.20元/股[19] - 于杰等获授不同数量限制性股票[23] 激励计划规则 - 有效期自首次授予之日起最长不超60个月[19] - 归属日限制及减持推迟归属规定[19][20] - 预留授予两个归属期权益比例及时间[21] - 激励对象获授股票数量限制[23] - 激励对象不包括独立董事、监事[24] 其他情况 - 2024年4月12日披露内幕信息知情人股票买卖自查情况[12] - 截至报告出具日，预留授予激励对象名单合规[25] - 截至报告出具日，预留授予事项取得必要批准和授权[27]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月9日在山东烟台召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共71人，代表股份80,476,808股，占公司有表决权股份总数的57.2792%[9] - 截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户股份1,740,812股，无表决权，享有表决权股份总数为124,499,188股[9] 议案表决 - 《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》总表决：同意80,387,878股，占99.8894%；中小股东表决：同意437,246股，占83.0988%[11] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决：同意80,387,878股，占99.8894%[12] - 《关于〈2024年财务决算和2025年度财务预算报告〉的议案》总表决：同意80,387,878股，占99.8894%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决：同意80,387,878股，占99.8894%；中小股东表决：同意437,246股，占83.0988%[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意80,385,878股，占99.8870%[16] - 《关于2024年度公司日常关联交易情况及预计2025年度公司日常关联交易的议案》中小股东表决同意435,246股，占82.7187%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意80,357,918股，占99.8522%[19] - 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》中小股东表决同意432,077股，占82.1164%[20] - 《关于确认2024年度和预计2025年度董事薪酬分配方案的议案》总表决同意26,949,281股，占99.6113%[21] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意80,383,936股，占99.8845%[22] - 《关于确认2024年度和预计2025年度监事薪酬分配方案的议案》中小股东表决同意421,027股，占80.0163%[24] 决议类型 - 议案7为特别决议事项，经出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过[25] 会议结果 - 本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[27]

会议信息 - 2025年5月9日在山东烟台召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人71人，表决权股份80,476,808，占比57.2792%[2] 股权情况 - 截至登记日公司总股本142,240,000股，有表决权股份140,499,188股[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等三议案同意比例超99%[5][7][9] - 5%以下股东对利润分配预案同意比例83.0988%[10]

激励计划授予信息 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为2025年5月9日[3] - 授予价格为24.20元/股[3] - 向7名激励对象授予50.00万股限制性股票[3] 激励对象情况 - 预留授予部分激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 不包括独立董事、监事[2] - 监事会同意激励对象名单及预留授予[2][3]