烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"德邦科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2025）第310074号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供德邦科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为德邦科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解德邦科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 德邦科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 06 月 26 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营 业务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱 动产品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面 提高经营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在 保障投资者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定了 《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 以持续推动公司稳健前行。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦核心业务，深挖下游市场价值 公司始终专注于高端电子封装材料的研发和产业化，聚焦集成电路封装材 料、智 ...

烟台德邦科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事 的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公 司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项 意见如下： 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事杨德仁先生、唐云 先生、宋红松先生在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法 规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于 独立董事独立性的要求。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，2024 年度，烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工 作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、宋红松先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。在 2024 年全年的工作中，审计 委员会成员保持了专业、独立的态度，积极投入到公司的审计监督工作中。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等 相关规定， ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家 上年度（2024 年末） ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集 资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 5359 ...

德邦科技公告，2024年营业收入11.67亿元，同比增长25.19%。归属于上市公司股东的净利润9742.91万 元，同比下降5.36%。公司2024年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含 税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。根据规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，截至2025年3月31日，公司总股本为1.42亿股，扣除回购 专用证券账户中股数132.72万股后的股本为1.41亿股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币3522.82 万元(含税)。 ...

好的那个各位同志下午好那个我是正常路线网盘首席的宋伟啊今天呢给各位领导报道一下我们刚刚推出了这个东大推荐标的啊德邦科技啊那么借这个机会呢给对德邦科技来做一个比较简单的一个推荐介绍啊啊那么总体的一个逻辑啊就是德邦科技呢是国内啊高端风高采贷的伦敦企业那么在进口期待和新兴需求的这个带动下 那么未来的预期啊首先来迎来一个业绩的改变啊那么从二五年开始吧未来的业绩实现一个高成长啊这么一个情况呃首先来看这家公司呢是那么成立于二二二零零三年位于山东省的烟台市啊二零二二年呢在科乐馆上市公司呢是国内高端电子风筝材料的领先企业 产品形态的表现为这个电子机构胶粘剂啊功能性的膜膜材料等等啊是一家做这个啊分装材料的一企业那么这些分装材料所实现的主要的功能呢包括像啊结构的粘接导电导热绝缘保护电子屏蔽等等符合的功能 那么下游的应用领域呢是相对比较广的二代国造科技目前的这个产品分布下游主要的应用领域包括四个方向第一呢集成电路训练中专新能源和高端装备这些领域啊 那么首先来看公司的这个成长的一个情况啊那么我们讲短期公司的增长的动力呢是非常充足的啊是迎来一个业绩改变那么重启高成长我们总结呢公司成长的动力呢分为四个方面第一呢就是精神监录和智能终端啊应 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-013 烟台德邦科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 26,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0188% | | 累计已回购金额 | 元 963,312.00 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.66 元/股 35.79 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于第二期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意 ...

回购方案核心内容 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股票，用于员工持股计划或股权激励，若3年内未转让完毕将注销未转让部分 [2] - 回购价格上限为63.52元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [2][16] - 回购资金总额为4,000万至8,000万元，资金来源包括自有资金和最高7,200万元的专项贷款 [3][17] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，可能因资金使用达标、董事会决议或停牌等因素提前终止 [4][10][11][12] 回购股份具体安排 - 按回购金额上限8,000万元和价格上限测算，预计回购125.94万股（占总股本0.89%），下限4,000万元对应62.97万股（0.44%） [15] - 回购后股份拟用于员工持股计划或股权激励，若未使用将注销并减少注册资本 [15][22] - 专项贷款由中信银行烟台分行提供，最高7,200万元，期限36个月 [17] 公司财务状况与影响 - 截至2024年9月30日，公司总资产27.56亿元，净资产22.66亿元，回购资金上限占净资产3.53%，资产负债率17.21% [18][19] - 回购不会对经营、财务、偿债能力及上市地位产生重大影响 [18][19] 股东持股与减持情况 - 董事、监事、高管及控股股东未来6个月无减持计划，但持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金减持计划仍在进行 [5][20] - 另一持股5%以上股东新余泰重投资可能在未来3-6个月内减持 [5][20] 回购程序与授权 - 回购由董事长解海华提议，董事会全票通过，无需股东大会审议 [8][21] - 董事会授权管理层办理回购具体事宜，包括设立专用账户、调整回购方案等 [22][23] 其他披露事项 - 公司已开立回购专用证券账户（B887227589） [26] - 前十大股东及无限售条件股东持股情况已披露 [28]