证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-024 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 17 日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举庄恒冬 女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大 会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 二、监事会主席选举情况 鉴于公司监事会主席李清女士辞职，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第二届监事会主席的议案》， 一致同意选举庄恒冬女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事 会第十一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 烟台德邦科技股份有限公司监事会 烟台德邦科技股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（ ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-017 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称"深圳德邦"）、苏州泰吉诺新材 料科技有限公司（以下简称"泰吉诺"）、烟台德邦新材料有限公司（以下简 称"德邦新材料"）、东莞德邦翌骅材料有限公司（以下简称"德邦翌 骅"）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称"昆山德邦"）、四川德邦新 材料有限公司（以下简称"四川德邦"）。 ●公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超 过人民币 210,500 万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证 等），以及不超过 20,000 万元人民币的专项授信额度。该授信额度仅为公司可 能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融资金额将依据公司运 营资金的实际需求 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人，与会监事共同推选由职工代表监事庄恒冬女士主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-014 烟台德邦科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事以记名方式表决，本次监事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2024 年年度报 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-015 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专用账户内股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 49,804,460.25 元，现金分红和回购金额合计 85,032,670.75 元，占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例 87.27%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式 回购股份并注销的回购金额 0 元。 综上，2024 年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 36.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期不符合归属条件作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 2、2023 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《烟台德邦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2023-028）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事唐云先生 作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集投票权。 《关于作废处理公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将有关事项公告如下： 一 ...

激励计划 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案[2][3][5] - 2024年4月2 - 11日公示激励对象名单[4] - 激励计划授予价格由24.45元/股调为24.20元/股[11][13] 权益分派 - 2024年6月披露2023年年度权益分派实施公告[9] - 实际参与分配股份数141,358,948股[9] - 2024年6月14日分派方案实施完毕[9]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[2][3] - 发行A股，数量不超股本30%，价格不低于均价80%[3][4] - 发行对象不超35名，限售期6或18个月[4][5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[5][6] 其他安排 - 发行后滚存利润新老股东共享，在科创板上市[6] - 授权期限至2025年股东大会，需多环节审批[2][9][10]