公司治理变动 - 公司选举陈昕为第二届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 陈昕原为非职工代表董事 本次选举后变更为职工代表董事 第二届董事会构成人员保持不变 [2] - 选举完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合公司章程及监管规定 [2] 董事背景信息 - 陈昕出生于1969年3月 中国国籍 本科学历 曾获烟台市科技进步三等奖 参与编制技术规范 兼任烟台哈尔滨工程大学研究院校外导师 [4] - 职业经历包括徐州矿务集团有限公司工程师 汉高乐泰（中国）有限公司技术服务经理 北京天山有限公司董事 烟台德邦化工有限公司南方片区销售负责人 [4] - 2003年1月至今任公司副总经理 2023年12月至今任公司董事 [4] 股权结构与任职资格 - 陈昕直接持有公司股份1,753,223股 持股比例为1.23% [5] - 与解海华 陈田安 王建斌 林国成构成一致行动人关系 [5] - 不存在公司法及监管规则规定的董事任职资格瑕疵 未被列为市场禁入者或失信被执行人 未受监管处罚或立案调查 [5]

公司活动安排 - 公司将于2025年09月10日15:00-17:00参加上海证券交易所主办的科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 [1][2] - 会议采用网络文字互动形式在上证路演中心召开 [1][2] - 投资者可在2025年09月03日至09月09日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱dbkj@darbond.com提前提问 [1][3] 参会人员 - 董事长解海华先生、董事兼总经理陈田安先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监于杰先生、独立董事唐云先生将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与2025年09月10日的实时互动 [2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月16日发布2025年半年度报告 [2] - 将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的经营成果及财务指标问题进行回答 [1][2]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份804,951股，占总股本比例0.5659% [1] - 回购最高价40.45元/股，最低价35.79元/股，价差幅度约13% [1] - 支付资金总额30,873,577.16元（不含交易费用） [1] 回购执行方式 - 通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施回购 [1] - 回购方式为集中竞价交易，未采用大宗交易等其他方式 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月4日[3] - 实施期限为2025年4月2日至2026年4月1日[3] - 预计回购金额4000万元至8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数804,951股，占总股本0.5659%[3][6] - 累计已回购金额3087.36万元[3][6] - 实际回购价格区间35.79元/股至40.45元/股[3] 价格调整 - 2025年5月29日起回购股份价格上限调为不超过63.27元/股[5] 月度情况 - 2025年8月未回购股份[6]

董事会变动 - 公司选举陈昕为第二届董事会职工代表董事[1] - 公司第二届董事会构成人员不变[2] 人员信息 - 陈昕1990 - 1995年任徐州矿务集团工程师，2003年至今任德邦科技副总经理[4] - 截至2025年9月2日，陈昕直接持股1,753,223股，比例1.23%[3][5] - 陈昕与解海华等四人为一致行动人[5]

会议信息 - 公司2025年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板行业业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与方式 - 投资者2025年9月3 - 9日16:00前可提问[5] - 2025年9月10日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年8月16日已发布半年度报告[3] - 公告发布于2025年9月2日[10]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-059 烟台德邦科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,117,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,117,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0800 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0800 | 注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户 的股份数量为 1,489,971 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的 股份总数为 140,750,029 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月16日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年9月1日在烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层会议室召开，网络投票时间为同日[7][9] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计84人，代表股份76,117,653股，占公司有表决权股份总数的54.0800%[10] 股本信息 - 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中回购专用账户股份1,489,971股无表决权，享有表决权股份总数为140,750,029股[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多个议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超80%[12][13][14][15][16][17][18][19][21][22] 决议事项 - 议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项，其他为普通决议事项[24] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份804,951股，占总股本比例0.5659% [1] - 回购价格区间为35.79元/股至40.45元/股 [1] - 支付资金总额30,873,577.16元（不含交易费用） [1]

业绩情况 - 2025年上半年公司营业收入689,940,363.33元，较上年同期增长49.02%[27] - 2025年上半年公司利润总额50,004,416.23元，较上年同期增长31.83%[27] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润45,573,498.99元，较上年同期增长35.19%[27] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,287,232.18元，较上年同期增长53.47%[27] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 -18,228,037.28元，同比减少109.90%[27] - 2025年上半年基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长33.33%[30] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为5.47%，较上年同期减少0.23个百分点[30] 收购与商誉 - 本报告期内收购泰吉诺公司形成商誉195,651,847.61元[19] - 本报告期初商誉账面原值为7,099,450.64元[19] 技术研发 - 2025年上半年公司研发人员达177人，同比增长29.20%[33] - 2025年上半年公司主导的1项行业标准通过工信部初审答辩，参与的2项国家标准进入批准发布阶段[32] - 2025年上半年公司1项成果经院士专家组鉴定达到国际领先水平[32] - 截至2025年6月30日，合计本期新增专利等申请数11个、获得数15个，累计申请数904个、获得数437个[44][45] 募集资金 - 截至2025年6月30日，募集资金到账验资金额1,504,132,893.44元，募集资金净额1,487,483,248.88元，募投项目投入669,850,641.60元，超募部分永久补充流动资金553,530,000.00元，扣除手续费后利息收入和理财收益47,713,051.76元，保函保证金退回730,000.00元，使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额125,000,000.00元，募集资金专户余额187,545,659.04元[48] - 报告期内，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，董事长解海华直接持股1,509.03万股、间接持股498.94万股，合计持股2,007.97万股，持股比例14.12%[52] - 截至2025年6月30日，董事、总经理、核心技术人员陈田安直接持股311.94万股，合计持股311.94万股，持股比例2.19%[52] - 王建斌合计持股868.21，持股比例6.10%[53] - 林国成合计持股1320.82，持股比例9.29%[53] - 庄恒东合计持股3.21，持股比例0.02%[53] - 陈丽合计持股6.68，持股比例0.05%[53] - 陈昕合计持股175.32，持股比例1.23%[53] - 于杰合计持股391.85，持股比例2.75%[53] - 徐友志合计持股1.70，持股比例0.01%[53] - 姜贵琳合计持股9.12，持股比例0.06%[53] - 潘光君合计持股3.71，持股比例0.03%[53] - 截至2025年6月30日，董事长解海华75.00万股股份被司法冻结[53] 其他 - 东方证券为德邦科技首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，负责其持续督导工作[2] - 2025年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等情况[3][5] - 公司客户包括华天科技、通富微电等封测厂商，苹果、华为等智能终端企业，宁德时代、中创新航等新能源企业[37] - 公司为客户提供从产品设计到售后的一站式高端电子封装材料解决方案，可定制化服务[40] - 国内企业在高端材料如ABF载板、车规级塑封料上国产化率不足10%[21] - 公司面临关键技术人员流失、核心技术泄密、营业收入增速放缓、毛利率波动、汇率波动等风险[8][9][10][11][13] - 集成电路、智能终端、新能源行业分别面临国产化进程放缓、多重困难、竞争加剧等风险[20][22][23]