会议信息 - 公司2025年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板行业业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与方式 - 投资者2025年9月3 - 9日16:00前可提问[5] - 2025年9月10日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年8月16日已发布半年度报告[3] - 公告发布于2025年9月2日[10]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-059 烟台德邦科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,117,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,117,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0800 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0800 | 注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 142,240,000 股，其中公司回购专用账户 的股份数量为 1,489,971 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的 股份总数为 140,750,029 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月16日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年9月1日在烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层会议室召开，网络投票时间为同日[7][9] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计84人，代表股份76,117,653股，占公司有表决权股份总数的54.0800%[10] 股本信息 - 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中回购专用账户股份1,489,971股无表决权，享有表决权股份总数为140,750,029股[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多个议案总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超80%[12][13][14][15][16][17][18][19][21][22] 决议事项 - 议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项，其他为普通决议事项[24] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份804,951股，占总股本比例0.5659% [1] - 回购价格区间为35.79元/股至40.45元/股 [1] - 支付资金总额30,873,577.16元（不含交易费用） [1]

业绩情况 - 2025年上半年公司营业收入689,940,363.33元，较上年同期增长49.02%[27] - 2025年上半年公司利润总额50,004,416.23元，较上年同期增长31.83%[27] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润45,573,498.99元，较上年同期增长35.19%[27] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,287,232.18元，较上年同期增长53.47%[27] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 -18,228,037.28元，同比减少109.90%[27] - 2025年上半年基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长33.33%[30] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为5.47%，较上年同期减少0.23个百分点[30] 收购与商誉 - 本报告期内收购泰吉诺公司形成商誉195,651,847.61元[19] - 本报告期初商誉账面原值为7,099,450.64元[19] 技术研发 - 2025年上半年公司研发人员达177人，同比增长29.20%[33] - 2025年上半年公司主导的1项行业标准通过工信部初审答辩，参与的2项国家标准进入批准发布阶段[32] - 2025年上半年公司1项成果经院士专家组鉴定达到国际领先水平[32] - 截至2025年6月30日，合计本期新增专利等申请数11个、获得数15个，累计申请数904个、获得数437个[44][45] 募集资金 - 截至2025年6月30日，募集资金到账验资金额1,504,132,893.44元，募集资金净额1,487,483,248.88元，募投项目投入669,850,641.60元，超募部分永久补充流动资金553,530,000.00元，扣除手续费后利息收入和理财收益47,713,051.76元，保函保证金退回730,000.00元，使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额125,000,000.00元，募集资金专户余额187,545,659.04元[48] - 报告期内，公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，董事长解海华直接持股1,509.03万股、间接持股498.94万股，合计持股2,007.97万股，持股比例14.12%[52] - 截至2025年6月30日，董事、总经理、核心技术人员陈田安直接持股311.94万股，合计持股311.94万股，持股比例2.19%[52] - 王建斌合计持股868.21，持股比例6.10%[53] - 林国成合计持股1320.82，持股比例9.29%[53] - 庄恒东合计持股3.21，持股比例0.02%[53] - 陈丽合计持股6.68，持股比例0.05%[53] - 陈昕合计持股175.32，持股比例1.23%[53] - 于杰合计持股391.85，持股比例2.75%[53] - 徐友志合计持股1.70，持股比例0.01%[53] - 姜贵琳合计持股9.12，持股比例0.06%[53] - 潘光君合计持股3.71，持股比例0.03%[53] - 截至2025年6月30日，董事长解海华75.00万股股份被司法冻结[53] 其他 - 东方证券为德邦科技首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，负责其持续督导工作[2] - 2025年上半年度德邦科技在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等情况[3][5] - 公司客户包括华天科技、通富微电等封测厂商，苹果、华为等智能终端企业，宁德时代、中创新航等新能源企业[37] - 公司为客户提供从产品设计到售后的一站式高端电子封装材料解决方案，可定制化服务[40] - 国内企业在高端材料如ABF载板、车规级塑封料上国产化率不足10%[21] - 公司面临关键技术人员流失、核心技术泄密、营业收入增速放缓、毛利率波动、汇率波动等风险[8][9][10][11][13] - 集成电路、智能终端、新能源行业分别面临国产化进程放缓、多重困难、竞争加剧等风险[20][22][23]

公司产品进展 - 液态金属TIM产品尚未向国外AI硬件厂商送样测试 [1] - 未获得国外AI硬件厂商供应商认证资质 [1] 投资者关注重点 - 投资者询问液态金属TIM产品与国外AI硬件厂商的合作进展 [1] - 公司通过互动平台明确回应产品测试及认证状态 [1]

板块整体表现 - 电子化学品板块当日下跌0.53%，领跌个股为同宇新材（跌幅8.75%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流出7.86亿元，游资净流入1.63亿元，散户净流入6.23亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅最高个股为三孚新科（代码688389）上涨10.46%至73.20元，成交额5.71亿元[1] - 跌幅最大个股为同宇新材（代码301630）下跌8.75%至199.23元，成交额4.94亿元[2] - 安集科技（代码610889）上涨4.41%至166.40元，成交额15.83亿元[1] 资金流向特征 - 菲沃泰（代码688371）主力净流入3521.37万元，占比达20.19%[3] - 格林达（代码603931）主力净流入3150.75万元，占比10.07%[3] - 强力新材（代码300429）游资净流出2350.25万元，占比3.49%[3] 成交活跃度 - 天通股份（代码600330）成交量70.09万手，成交额6.20亿元[2] - 强力新材（代码300429）成交量44.60万手，成交额6.73亿元[1] - 广信材料（代码300537）成交量23.64万手，成交额6.94亿元[1]

会议信息 - 会议召开时间为2025年9月1日14点30分，地点在山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年9月1日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开[11] 审议议案 - 取消监事会及修订《公司章程》[5] - 修订及制定部分公司治理制度[5] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[5] - 2025年度中期利润分配方案[5] - 补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员[5] 业绩总结 - 截至6月30日，公司总股本14224.00万股，扣除回购专用证券账户中股数后股本为140750029股[19] - 2025年度中期拟派发现金红利总额14075002.90元（含税）[19] - 2025年度中期公司合计分红金额14075002.90元，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.88%[20] 人事变动 - 董事杨柳先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事等职务[22] - 公司股东提名张丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人[22] 制度修订 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》废止[13] - 公司拟修订《股东会议事规则》等6项制度，制定《防范控股股东占用公司资金制度》[15] 利润分配 - 2025年度中期公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[19] 关联交易 - 公司与关联人交易决策有不同审批标准和回避表决规定[33][34][39][40] - 公司与关联人签日常关联交易协议超3年，每3年重新履行审议程序[43] 对外担保 - 董事会权限内担保事项须经出席会议董事2/3以上通过[54] - 对股东等关联方担保须经股东会审批，该关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[55] - 公司及控股子公司不同额度担保须股东会审批[54] 对外投资 - 对外投资不同标准分别提交董事会或股东会审议[69][70] - 交易事项所涉金额或其他财务指标达不到董事会审批权限下限，但相关交易事项达50万元（含）以上须经董事长决定批准[70] - 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项由董事会或股东会审议批准[70]

股价表现 - 公司股价收报56.25元 单日跌幅8.71% [1] 机构评级 - 国泰海通证券给予公司"增持"评级 [1] - 研报标题明确公司集成电路封装材料业务处于快速成长期 [1] 业务发展 - 集成电路封装材料被认定为公司核心成长驱动板块 [1]

板块整体表现 - 电子化学品板块当日下跌2.1% [1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点，深证成指下跌0.06%至11919.76点 [1] 个股涨跌情况 - 莱尔科技涨幅最高达2.01%，收盘价33.94元，成交额1.07亿元 [1] - 安集科技上涨1.01%至155.55元，成交额6.66亿元 [1] - 德邦科技领跌但未列具体跌幅，中巨芯微涨0.46%至8.71元 [1] - 万润股份下跌0.08%至13.32元，成交额2.76亿元 [1] - 同宇新材跌幅0.82%至206.3元，成交额5.17亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出16.36亿元 [3] - 游资资金净流入4.97亿元，散户资金净流入11.38亿元 [3]