公司股价表现 - 9月26日股价下跌5.07%至53.50元/股 成交额2.25亿元 换手率2.89% 总市值76.10亿元 [1] 公司业务构成 - 新能源应用材料占比52.06% 智能终端封装材料占比24.14% 集成电路封装材料占比16.39% 高端装备应用材料占比7.27% 其他业务占比0.14% [1] - 公司专注于高端电子封装材料研发与产业化 成立于2003年1月23日 2022年9月19日上市 [1] 机构持仓情况 - 万家颐达A基金持有9400股 占基金净值比例1.06% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约2.69万元 最新规模3084.51万元 [2] 基金业绩表现 - 万家颐达A今年以来收益41.47% 同类排名1913/8171 近一年收益66.99% 同类排名1730/8004 成立以来收益60.42% [2] - 基金经理乔亮管理规模49.7亿元 任职期间最佳回报123.19% 最差回报1.09% [3]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会于10月10日14点30分在正海大厦29层会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2025年10月10日，有不同时段要求[10] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司决策 - 拟变更会计师事务所，聘任中审众环为2025年度审计机构[12] - 拟修订并制定部分公司治理制度[14] 其他事项 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等议案[10] - 聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[8]

现金管理决议 - 德邦科技董事会于2025年9月23日通过议案 同意使用不超过70,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 资金来源为不影响正常经营的闲置自有资金 [1] - 投资品种限定为低风险理财产品 包括结构性存款、协议存单、通知存款等 明确排除以证券投资为目的的行为 [1] 资金配置与实施 - 公司授权管理层具体办理现金管理事宜 并承诺严格按照监管规则履行信息披露义务 [1] - 资金配置在保证主营业务正常运营和风险可控前提下执行 预计将提升公司整体收益水平 [2] 投资风险控制 - 虽选择低风险理财产品 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险 [2] - 风险控制措施包括审慎投资原则、持续跟踪理财产品投向 独立董事和审计委员会有权监督并可聘请专业机构审计 [2]

公司资金管理 - 公司拟使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金额度在期限内可滚动使用 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3556万股，每股发行价46.12元，募资总额164002.72万元，净额148748.32万元[1] - 募投项目包括高端电子专用材料生产等，合计投资93442.52万元[4] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[6] - 2025年9月23日董事会通过现金管理议案，有效期12个月[16]

选聘程序 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案，过半数独立董事或 1/3 以上董事也可提[4] - 选聘程序含审计委员会提条件、审查资料、董事会审议、股东会批准，聘期一年可续聘[4] 标准权重 - 质量管理水平分值权重应不低于 40%，审计费用报价分值权重应不高于 15%[7] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满 5 年后，连续 5 年不得参与[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少 10 年[10] 监督检查 - 审计委员会监督检查涵盖财务审计法规执行、选聘标准程序、业务约定书履行情况[12] 更换要求 - 解聘或不再续聘需提前 30 天通知[20] - 更换原则上应在审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 违规处理 - 发现选聘违规，责令相关主体纠正并警告[16] - 所聘事务所不符要求，责令公司解聘并通报批评责任人[16] - 情节严重或造成损失，对责任人给予经济处罚或纪律处分[16] 改聘流程 - 审计委员会审核改聘提案时，需调查并评价前后任事务所执业质量[21] - 董事会审议通过改聘议案后，发出股东会会议通知[22] 主动终止 - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[23]

独立董事任职资格 - 董事会成员1/3以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事连任不超6年，36个月内不得再提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[11] - 提前解除职务需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符60日内补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 在审计等委员会占过半数并任主任委员和召集人[14] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[14][15] - 每年现场工作不少于十五天[16] - 工作记录及资料保存10年[17] - 向年度股东会提交述职报告并报上交所备案，发通知时披露[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[20] - 可建立独立董事责任保险制度[20]

董事选举制度 - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独董和非独董表决分别进行[3] - 董事会、1%以上股东可推荐董事候选人[5] - 1%以上股东提临时提案，最迟股东会召开10日前提出[6] 选举投票规则 - 股东每持有一股拥有对应选举票数，可集中或分散投票[8] - 累积表决票数为股份数乘以选举董事人数，独董和非独董分别计算[9] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[12] - 相同票数超应选人数或当选人数不足，两月内重开股东会选举[12] 信息披露 - 公司应披露董事候选人资料及关联关系[6]

现金管理决策 - 2025年9月23日董事会通过现金管理议案[1][7] - 拟用不超70000万元自有资金进行现金管理[1][2][7] 管理详情 - 使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[2] - 投资低风险理财产品[1][3][5] 目的与风险 - 提高资金效率，增加收益和回报[2] - 不影响主业，总体风险可控[2][4][5]

募集资金情况 - 首次公开发行3556万股，每股发行价46.12元，募集资金总额164002.72万元，净额148748.32万元[3] - 募集资金投资项目合计总投资93442.52万元，拟投入募集资金93442.52万元[6] 资金使用安排 - 拟使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可滚动使用[2][8][12] 项目投资情况 - 高端电子专用材料生产项目总投资38733.48万元，拟投入募集资金38733.48万元[6] - 年产35吨半导体电子封装材料建设项目总投资6241.99万元，拟投入募集资金6241.99万元[6] - 新建研发中心建设项目总投资17690.85万元，拟投入募集资金17690.85万元[6] - 新能源及电子信息封装材料建设项目总投资30776.20万元，拟投入募集资金30776.20万元[6] 管理安排 - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关文件，财务部负责实施[8][11] - 内审部每季度末对募集资金现金管理产品投资项目全面检查[11] 合规情况 - 保荐机构认为公司现金管理事项合规，无异议[13][14]