(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 深圳传音控股股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单(截至授予日)进行审核,发表核查意见如下; 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

深圳传音控股股份有限公司 注：1、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时 公司股本总额的 20%。 3、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、占授予限制性股票总数的比例的计算分母为首次授予 1,375.05 万股与此次预留授予 343.00 万股之 和，即 1,718.05 万股。 1 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象名单及预留部分分配情况汇总表 | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 股票总数的比 | 公告日股本总 | | | | | 例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-033 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进 行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以邮件 方式向 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-031 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 12 日（星期二）至 09 月 18 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 09 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》(简称"独董办法")、《上市 公司股权激励管理办法》(简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(简称"上市规则")等有关法律、法规及《深圳传音控股股份有限公司章 程》(简称"公司章程")的规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了审 议,发表独立意见如下: 综上，我们同意公司本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为2023年9 月7日,并同意以人民币48.20元/股的授予价格向符合条件的激励对象授予限制性 股票。 (以下无正文) （此页无正文,为深圳传音控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 一、关于《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议 案》的独立意见 公司本次对限制性股票授予价格(含预留授予)的调整符合《管理办法》及 公司《2022 年限制性股 ...

1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等议案。 2、2022年9月1日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-034 深圳传音控股股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳传音控股股份有限公司[20] - 公司外文名称为SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.[21] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为250.29亿元人民币，同比增长8.31%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.02亿元人民币，同比增长27.10%[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为69.59亿元人民币，较去年同期增加76.21亿元[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.61元，同比增长26.70%[23] - 公司2023年上半年稀释每股收益为2.59元，同比增长25.73%[23] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.21元，同比增长23.46%[23] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为12.55%，较去年同期增加1.50个百分点[23] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为4.29%，较去年同期增加0.44个百分点[23] 公司业务概况 - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造，细分行业为通信终端设备制造业，全球手机市场发展日趋成熟，5G技术全面普及[27] - 公司主要业务为设计、研发、生产、销售和品牌运营以手机为核心的智能终端，销售区域主要集中在全球新兴市场国家[29] - 公司主要营收和利润来自手机产品销售，同时提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务[30] 公司技术研发 - 公司核心技术包括深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务领域[31] - 公司在OS系统及移动互联网产品服务领域通过本地化服务和内容合作，形成高流量的应用产品矩阵[32] - 公司截至报告期期末累计获得授权专利2,231件，软件著作权1,027件[33] - 公司本期新增发明专利146个，获得60个，累计数量为2,774个申请数和266个获得数[34] 公司研发项目 - 公司在研项目中进行了无线能量传输技术研究，预计总投资规模为2,700万元[37] - 公司进行了基于数字化肤色理论及关键技术研究，预计总投资规模为2,400万元[38] - 公司开发了流散热系统研究项目，预计总投资规模为2,000万元[39] - 公司建设了多位立体硬件仿真平台，预计总投资规模为2,000万元[40] - 公司进行了语音信号应用和场景体验创新研究，预计总投资规模为6,400万元[41] 公司风险提示 - 公司存货跌价风险，若未来不能有效实施库存管理，可能面临存货跌价风险[92] - 公司面临汇率波动风险，外币兑人民币的结算汇率短期内大幅波动将影响经营业绩[94] - 公司盈利能力下降风险，若市场竞争加剧且公司无法保持产品创新和提高品质，将面临盈利能力下降风险[95] 公司治理及承诺 - 公司将每年累计分红比例不低于归属于母公司可分配净利润的10%[159] - 公司制定了相关措施，包括加强募集资金管理、巩固主营业务、提升盈利能力等，以降低摊薄即期回报的影响[161] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预经营管理活动，确保不侵占公司利益，如违反承诺将承担法律责任[162]

深圳传音控股股份有限公司 章程 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指经董事会聘任的公司副总经理、财 务总监、董事会秘书。 2023 年 8 月 1 | | œ = | | --- | --- | | | ਸ | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | ...

| | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,395.0350 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 80,656.52 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 803,950,350 | 股， 第十八条 | 公司股份总数为 股， 806,565,200 | | 全部为普通股。 | | 全部为普通股。 | | 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-029 深圳传音控股股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部 分第二个归属期的归属条件成就，于 2023 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-030 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 第 1 页 共 11 页 | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 17,440.19 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | C2 | 170.25 | | | 募投项目结项转出 | C3 | 498.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 189,667.41 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 11,453.82 | | | 募投项目结项转出 | D3=B3+C3 | 2,143.95 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 87,108.07 | | 实际结余募集资金 | | F | 87,108.07 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...