募集资金情况 - 2019年首次公开发行8000万股A股，发行价每股35.15元，募集资金281200万元，净额267465.61万元，9月25日到账[11] - 2024年度募集资金总额为267465.61万元，本年度投入19710.61万元，累计投入243832.68万元[29] - 变更用途的募集资金总额为91638.47万元，比例为34.26%[29] - 截至2024年12月31日，募集资金结余6159.08万元[31] 项目投入与效益 - 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目调整后投资17842.22万元，累计投入17216.22万元，进度96.49%，无法单独核算效益[29] - 手机生产基地（重庆）项目调整后投资139878.67万元，累计投入116871.74万元，进度83.55%，本年度效益53304.36万元[29] - 移动互联网系统平台建设项目累计投入37146.28万元，进度100%，无法单独核算效益[29] - 上海手机研发中心建设项目累计投入20511.29万元，进度100%，无法单独核算效益[29] 项目变更与终止 - “传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，投资从105878.54万元变为17842.22万元[34] - “手机生产基地（重庆）项目”扩大建设规模，总投资额预计从51842.35万元变为141766.63万元[34] - “市场终端信息化建设项目”投资从33312.30万元调整为17327.30万元[34] - 深圳手机及家电研发中心建设项目拟投入22412.46万元，实际投入12730.32万元，已终止[30] - 市场终端信息化建设项目拟投入33312.30万元，实际投入13754.68万元，已完成[30] 资金管理 - 公司制定《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 2019年10月29日，公司及相关方与多家银行签订监管协议[16] - 2019年用募集资金置换预先投入募投项目金额17783.42万元[30] - 2023 - 2024年获批使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超6.5亿元和1.2亿元[30] - 2022 - 2024年多个项目结项或终止，节余资金约38762.75万元永久补充流动资金[31]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] - 2024年天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作内容 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 天健对公司2024年度募集资金情况核查并出专项报告[4] 审计意见 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况[4] - 天健认为公司重大方面保持有效财务报告内控[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4]

2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 报告编制说明 公司基本信息 管理层致辞 年度荣誉 责任专题 议题重要性评估 环境篇 社会篇 治理篇 附录 1 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 报告编制说明 公司基本信息 管理层致辞 年度荣誉 责任专题 议题重要性评估 环境篇 社会篇 治理篇 附录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司基本信息 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 年度荣誉 | 04 | | 责任专题:教育为非洲,为未来 | 05 | | 议题重要性评估 | 07 | | 应对气候变化 | 1 | | --- | --- | | 循环经济 | 1 | | 能源利用和水资源利用 | 1 | | 废弃物处理和污染物排放 | 1 | | 环境合规、生态系统和生物多样性保护 | | | 产品和服务安全与质量 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动 | 29 | | 数据安全、隐私保护及科技伦理管理 | 35 | | 供应链安全及平等对待中小企业 | 41 | | 人力资源发展 | 43 | | 员工健康与安全 | 48 | | 员工培训 ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

2024 Environmental, Social and Governance Report About This Report Company Overview Message from the Management Honours Special Topic on Responsibility Materiality Assessment of Topics Environmental Social Governance Appendix 1 | About This Report | | --- | | Company Overview | | Message from the Management | | Honours | | Special Topic on Responsibility, | | Education for Africa, for the Future | | Materiality Assessment of Topics | | Addressing Climate Change | | --- | | Circular Economy | | Energy and Wa ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-012 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-010 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第十次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会 全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》 及《 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-009 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-006 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得感， 同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本 次利润分配预案如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳传音控股股份有限公司，简称传音控股，外文名称为SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.，缩写为TRANSSION[15] - 2024年6月19日，公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702 - 1703号”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼一单元”[15] - 公司办公地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦，邮政编码为518000[15] - 董事会秘书为曾春，证券事务代表为张琪，联系电话均为0755 - 33979932，传真均为0755 - 33979211，电子信箱均为investor@transsion.com[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为传音控股，代码为688036，变更前无简称[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为554,895.05万元[4] - 母公司期末累计可供分配利润为423,953.97万元[4] - 拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利15元（含税），以目前总股本测算，拟派发现金红利171,052.58625万元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的比例为30.83%[4] - 2024年半年度已每10股派发现金红利15元（含税），共计派发171,052.58625万元（含税）[5] - 本年度现金分红数额将为342,105.1725万元，占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例为61.65%[5] - 2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 2024年营业收入687.15亿元，同比增长10.31%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润55.49亿元，同比增长0.22%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.41亿元，同比下降11.54%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28.48亿元，同比下降76.05%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产202.30亿元，同比增长12.05%[22] - 2024年末总资产450.62亿元，同比下降2.30%[22] - 2024年基本每股收益4.90元，同比下降0.20%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益4.01元，同比下降11.87%[23] - 2024年加权平均净资产收益率28.35%，减少2.73个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例3.66%，增加0.04个百分点[23] - 单独进行减值测试的应收款减值准备转回金额为29,769,581.41元[30] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为104,730,310.93元[30] - 所得税影响额为229,127,785.33元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为8,158,403.56元[30] - 自行开发生产软件产品增值税实际税负超过3%的返还款为111,322,499.95元[31] - 公司营业收入为687.15亿元，较上年同期增长10.31%，营业成本为540.91亿元，较上年同期增长13.57%[116] - 销售费用为48.36亿元，较上年同期增长11.72%，管理费用为17.33亿元，较上年同期增长14.99%[116] - 研发费用为25.17亿元，较上年同期增长11.55%，经营活动产生的现金流量净额为28.48亿元，较上年同期减少76.05%[116] - 投资活动产生的现金流量净额为7.85亿元，较上年同期增长112.80%，筹资活动产生的现金流量净额为-32.90亿元，较上年同期波动较小[116] - 其他收益金额为7.79亿元，主要为收到政府补助款[132] - 应收账款本期期末数为33.77亿元，较上期期末增长71.83%[134] - 存货本期期末数为86.63亿元，较上期期末减少17.04%[134] - 长期股权投资本期为773,825,096.61元，占比1.72%，较上期增长79.97%，因出售子公司部分股权，成本法转权益法核算[135] - 境外资产规模为1,642,749.92万元，占总资产比例36.46%，其中香港资产占境外总资产比例62.58%，其他境外地区占37.42%[136][137] - 报告期投资额为344,484,282.37元，上年同期为470,788,056.53元，变动幅度-26.83%[141] - 短期理财产品期初数13,518,866,853.03元，本期公允价值变动损益-89,113,721.27元，期末数12,599,123,131.76元[144] - 权益工具投资期初数745,977,917.69元，本期公允价值变动106,799,548.60元，期末数800,576,142.29元[144] - 可转换债券期初数106,240,500.00元，本期公允价值变动-177,721,500.00元，期末数107,826,000.00元[144] - 应付账款本期为13,286,142,513.97元，占比29.48%，较上期下降5.60%[135] - 合同负债本期为1,117,433,652.65元，占比2.48%，较上期增长20.12%[135] - 短期借款本期为2,194,156,918.75元，占比4.87%，较上期增长45.16%，为满足日常资金周转[135] - 预计负债本期为0元，较上期下降100.00%，因重分类至其他流动负债[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 计算机、通信和其他电子设备制造行业营业收入为674.56亿元，较上年增长10.01%，营业成本为530.62亿元，较上年增长13.47%，毛利率减少2.40个百分点[118] - 手机产品营业收入为631.97亿元，较上年增长10.20%，营业成本为501.66亿元，较上年增长13.97%，毛利率减少2.63个百分点[118] - 非洲地区营业收入为227.19亿元，较上年增长2.97%，营业成本为162.24亿元，较上年减少5.13%，毛利率增加1.46个百分点[118] - 亚洲等其他地区营业收入为447.37亿元，较上年增长13.96%，营业成本为368.38亿元，较上年增长17.57%，毛利率减少2.52个百分点[118] - 经销商销售模式营业收入为659.12亿元，较上年增长10.94%，营业成本为523.94亿元，较上年增长14.57%，毛利率减少2.52个百分点[118] - 手机生产量为19698.56万台，较上年减少2.08%，销售量为20143.93万台，较上年增长3.64%，库存量为1501.88万台，较上年减少22.87%[119] - 计算机、通信和其他电子设备制造行业成本本期金额为530.62亿元，较上年同期增长13.47%[121] - 手机产品成本本期金额为501.66亿元，占总成本94.54%，较上年同期增长13.97%[121] - 前五名客户销售额为99.97亿元，占年度销售总额14.55%[122] - 前五名供应商采购额为186.91亿元，占年度采购总额37.08%[126] 市场地位与业务规模 - 2024年公司手机整体出货量约2.01亿部，全球手机市场占有率14.0%，排名第三，智能机全球市场占有率8.7%，排名第四[34] - 2024年公司在非洲智能机市场占有率超40%，排名第一；巴基斯坦智能机市场占有率超40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排名第一；印度智能机市场占有率5.7%，排名第八[34] - oraimo品牌在2024年度《African Business》杂志“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上升至第81位，较2023年度上升15位[35] - 截至2024年底，多款自主与合作开发应用产品月活用户数超1,000万，如音乐类应用Boomplay、综合内容分发应用Phoenix等[37] - 2024年公司手机整体出货量约2.01亿部[40] - 2024年公司在全球手机市场占有率14.0%，排名第三[40] - 2024年公司智能机在全球智能机市场占有率为8.7%，排名第四[40] - 公司非洲智能机市场占有率超过40%，排名第一[40] - 公司巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一[41] - 公司孟加拉国智能机市场占有率29.2%，排名第一[41] - 公司印度智能机市场占有率5.7%，排名第八[41] - 新兴市场人口基数超40亿，部分国家手机行业发展滞后，有功能机向智能机升级需求[48] - 公司定位于科技品牌出海，向海外新兴市场提供智能终端设备和互联网服务[51] - 报告期内公司行业地位未发生重大变化[51] - 公司产品进入全球超过70个国家和地区，与超2000家经销商建立合作关系[89] - 公司售后服务品牌Carlcare在全球建有超2000个服务网点（含第三方合作网点）[91] - 公司拥有品牌优势，创立TECNO、itel、Infinix等三大手机品牌及多个其他品牌，建立多层次品牌及产品序列[84] - 公司具备本地化运营优势，秉持“Think Globally，Act Locally”理念进行本地化产品规划和技术研发创新[85] - 公司有研发优势，在多地建立自主研发中心，在多个领域开展创新研究[87][88] - 公司具有渠道优势，以经销为主建立覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络[89] - 公司拥有供应链管理优势，搭建多元化柔性生产线，在多地设厂并形成物流配送体系[90] - 公司具备管理优势，拥有经验丰富的管理团队，实施本地化管理模式[93] - 公司在全球范围内建有超过2000个售后服务网点（含第三方合作网点）[97] - 2024年公司智能机在全球智能机市场占有率为8.7%，排名第四；在全球手机市场占有率14.0%，排名第三[154] - 2024年前十位全球智能机厂商合计份额约93.8%，市场集中度较高[154] 研发情况 - 公司核心技术划分为多肤色拍照、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务四大领域[59] - 公司研发出AI - BestMoment等多种影像技术，并通过影像平台（TIM）整合打造新一代AI影像系统[60] - 公司在硬件新材料应用创新领域研发了轻薄减重、无源降温、耐用、环保等新材料技术[61] - 公司自研手机端高效数据计算引擎，覆盖多条产品线，用于分析用户体验特征数据[62] - 公司自主研发流量节省等技术，手机搭载传音OS并开发多个应用程序，探索AI架构[63] - 公司TEX AI中心翻译团队在WMT 2024国际机器翻译大赛获三个翻译方向机器评测冠军、一个亚军[64] - 公司旗下子公司“基于多传感器融合创新的传音智感IoT产品生态”项目获“年度杰出产品”奖[64] - “基于GNSS的智能手机定位和导航研究”技术获墨尔本大学、皇家墨尔本理工大学认证[64] - 报告期内，发明专利申请数294个、获得数224个，实用新型专利申请数74个、获得数38个等，合计申请数825个、获得数705个[64] - 截至2024年12月31日，公司拥有181件PCT申请[64] - 本年度费用化研发投入为25.17亿元，上年度为22.56亿元，同比增长11.55%[66] - 本年度研发投入合计为25.17亿元，上年度为22.56亿元，同比增长11.55%[66] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为3.66%，上年度为3.62%，增加0.04个百分点[66] - 基于情境感知和用户理解的全场景智慧服务项目预计总投资8100万元，本期投入4766.19万元，累计投入8172.08万元[69] - 新一代轻薄便携小型化移动终端研究项目预计总投资4100万元，本期投入2579.56万元，累计投入4817.14万元[69] - 无线WIFI通信网络自适应技术研究项目预计总投资4000万元，本期投入4140.71万元，累计投入4140.71万元[69] - 端云一体的基于大语言模型的对话与推荐系统项目预计总投资6000万元，本期投入7225.69万元，累计投入7225.69万元[70] - 多语种多模态生成与理解技术开发项目预计总投资5400万元，本期投入5915.03万元，累计投入5915.03万元[70] - 基于轻薄折叠柔性屏手机研究开发项目预计总投资8200万元，本期投入9119.66万元，累计投入9119.66万元[70] - 人像智能美化算法系统项目预计总投资7600万元，本期投入9024.13万元，累计投入9024.13万元[70] - 新技术开发投入4900.00，实现远拍超清超高zoom清等成果[71] - H5游戏平台性能优化技术研究投入4000.00，图片大小平均减少40%左右，降低CDN流量成本[71] - 分发联网实时监控和预警技术开发投入3500.00，提升弱网