证券日报网讯11月12日晚间，传音控股发布公告称，公司董事会同意提名黄绮汶女士为公司第三届董事 会独立董事候选人。 ...

传音控股是最早进入非洲的国产手机厂商，被业界誉为"非洲手机之王"。目前，传音控股在埃塞俄比 亚、印度、孟加拉国等地设立生产制造中心，其产品已进入全球超过70个国家和地区。IDC数据显示， 2024年，传音控股智能机在全球市场的占有率为8.6%，排名第四，在非洲、巴基斯坦、孟加拉国、菲 律宾智能机出货量位居第一。 又一消费电子企业宣布拟赴港上市。 11月12日晚，传音控股（688036）公告，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时 更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，公司拟在境外发行股份（H股）并在港交所主板上市。 传音控股称，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即自 公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H 股并上市。 此前，市场曾传言传音控股在考虑赴港上市，但传音控股方面一直未作公开回应。 今年前三季度，传音控股营收495.4亿元，同比下滑3.33%，净利润21.48亿元，同比下滑44.97%，第三 季度，传音控股营收同比增长22.6%，净利润同比下滑11.06%。 在最新投资者交流活动中，传音控股 ...

公司H股发行计划 - 公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会的备案、批准和/或核准 [1] - 公司计划在股东会决议有效期内（自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机完成发行 [1] 发行目的与当前进展 - 公司筹划香港上市旨在进一步提高综合竞争力，提升国际品牌形象，更好地利用国际资本市场以多元化融资渠道 [1] - 截至公告披露日，公司正积极与相关中介机构商讨本次发行的具体工作 [1] - 除董事会已审议通过的议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未确定 [1]

公司重大事项 - 北大医药董事长兼总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪被批准逮捕 公司控制权未发生变化 董事会运作及生产经营正常[3] - 胜利股份筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票连续2日涨幅偏离值超20%[4] - 邦基科技终止收购山东北溪农牧等公司股权的重大资产重组 股票连续3日跌幅偏离值超20%[5] - *ST松发重大资产重组实施完毕 主营业务由陶瓷制造变更为船舶及高端装备研发生产销售 股票连续3日涨幅偏离值超12%[6] - 东方雨虹拟出售部分不动产以盘活资产 预计形成资产处置损失2580.85万元 达最近一年净利润10%以上[7] - 百利天恒鉴于市场情况决定延迟H股全球发售及上市[8] - 传音控股拟筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市[9] - 盛屯矿业拟通过子公司出资19,995万美元（约14.23亿元）增资盛屯黄金国际[10][11] - 海博思创与宁德时代签订十年战略合作协议 2026至2028年采购电量累计不低于200GWh[12] 股份回购与注册资本变动 - 世纪华通拟以5亿至10亿元资金回购股份 回购价格不超过28.77元/股 全部用于注销并减少注册资本[14] 股东股份变动 - 香农芯创股东无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股 持股比例由5.12%降至4.999985%[16] - 方正电机股东张敏减持163.24万股（占总股本0.33%） 持股比例降至5% 不再为持股5%以上股东[17] - 好当家控股股东好当家集团拟减持不超过总股本2.7%的股份（不超过3944.68万股）[18] - 志邦家居控股股东孙志勇、许帮顺合计减持90.5万张可转债 占发行总量13.51%[19] 重大项目中标与合同签订 - 龙建股份子公司联合中标黑龙江省4.83亿元公路养护项目 约占公司2024年营收2.64%[21][22] - 浙江交科下属公司联合体中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目 静态总投资估算111.03亿元[23] - 达实智能中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目 中标金额5505.64万元 项目总建筑面积68.97万平方米[24] - 佰奥智能签订设备买卖合同 金额9722.17万元[25] - 陕建股份及子公司中标两个超5亿元项目 分别为杭州5.12亿元智能制造项目及新疆5.04亿元大桥建设工程[26]

龙建股份 - 公司全资子公司联合中标黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程A1标段，中标价4.83亿元，工期365天，项目约占公司2024年营收的2.64% [1] 传音控股 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] 好当家 - 控股股东好当家集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2.7%，即不超过3944.68万股 [1] 新华保险 - 公司1至10月累计原保险保费收入1819.73亿元，同比增长17% [2] 浙江交科 - 公司下属公司作为联合体成员拟中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目，项目静态总投资估算111.03亿元，联合体中公司合计占项目公司20%股权 [4] 长春高新 - 公司子公司收到国家药监局对其青少年及成人百白破疫苗的临床试验批准，建议批准开展预防百日咳、白喉、破伤风的临床试验 [6] 新诺威 - 公司控股子公司帕妥珠单抗注射液的上市申请获得受理，拟申请适应症为HER2阳性乳腺癌 [8] 达实智能 - 公司中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目，中标金额为5505.64万元，占公司2024年度营业收入的1.74% [8] 电子城 - 公司全资子公司通过诉讼方式进行相关债权债务处置，涉案金额暂计7.77亿元 [9] 海博思创 - 公司与宁德时代签订2026–2035年战略合作协议，约定在2026至2028年间累计采购电量不低于200GWh [9] 人福医药 - 公司控股子公司研发的HW231019片已正式进入II期临床试验阶段，拟用于腹部手术术后镇痛 [10] 通化东宝 - 公司收到多米尼加共和国公共卫生和社会福利部签发的门冬胰岛素注射液的药品注册证书 [11] 陕建股份 - 10月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目2个，中标金额合计10.16亿元 [12] 复洁环保 - 公司拟将证券简称变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [14] 盘龙药业 - 公司收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书，同意盘龙七凝胶贴膏开展用于膝骨关节炎的临床试验 [15] 中毅达 - 上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核 [16] 志邦家居 - 公司控股股东于10月22日至11月12日通过大宗交易方式减持公司可转债90.5万张，占公司可转债发行总量的13.51% [18][19] 海锅股份 - 公司拟与吾岳特材共同出资1亿元设立控股子公司，其中公司出资8000万元占比80%，并以该子公司为实施主体投资约10亿元建设飞轮储能等高端零部件项目 [21] 采纳股份 - 公司使用5700万元闲置自有资金购买宁波银行结构性存款，预期年化收益率为1.20%-2.15% [23] 振东制药 - 公司自主研发的中药1.1类新药星蒌承气颗粒已正式启动IIa期临床试验，首例受试者成功入组给药，该药拟用于治疗急性缺血性脑卒中痰热腑实证 [25] 唯万密封 - 公司境外全资附属企业拟在沙特阿拉伯达曼第二工业城租赁2250平方米厂房用于生产经营，租期五年，总租金为284.6万沙特里亚尔（约合5403.9万元） [26] 以岭药业 - 公司全资孙公司收到国家药监局签发的盐酸美金刚化学原料药上市申请批准通知书 [28] 东方智造 - 公司拟以自有资金2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权，标的公司主营化工压力容器及环保设备 [30] 键凯科技 - 公司控股股东、实际控制人拟通过询价转让方式转让181.95万股公司股份，占总股本3% [31] 热景生物 - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过244元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [32] 邦基科技 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购山东北溪农牧、山东鑫牧农牧等7家公司股权的重大资产重组事项 [34] 华东医药 - 公司全资子公司引进的罗氟司特乳膏0.15%上市许可申请已获国家药监局受理，该药适用于6岁及以上轻中度特应性皮炎患者 [36] 中谷物流 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6300.19万股公司股份，占总股本3% [38][39] 博晖创新 - 公司控股孙公司联合申报的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗已获得国家药监局药物临床试验批准通知书，该疫苗用于预防Hib引起的侵袭性感染 [40] 香农芯创 - 公司股东将其持有的127万股公司股份（占总股本的0.27%）进行质押，用于融资，质押期限一年 [42] 上海石化 - 公司董事会聘任鹿志勇为公司总经理，任期至第十一届董事会届满，并提名其为非独立董事候选人 [44] 交建股份 - 公司部分董事及高管拟通过集中竞价方式合计减持不超过217.34万股公司股份，占总股本的0.35% [46] 威腾电气 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [47] 中金辐照 - 公司拟共同出资设立合资公司，投资约2亿元建设电子加速器智能制造项目，建成后将提供电子加速器研发、制造、销售及运维全链条服务 [49] 同兴科技 - 公司签署投资合作框架协议，计划总投资约32亿元，建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [50] 鸿日达 - 公司拟共同出资1.5亿元设立控股子公司，新公司聚焦半导体封装引线框架的研发、制造与销售 [51] 上海凯宝 - 公司自主研发的中药1.1类新药KBZ24020已获国家药监局批准开展用于治疗急性缺血性脑卒中痰热证的临床试验 [53] 宜通世纪 - 公司控股股东及实控人签订一致行动协议解除协议，此次权益变动后，公司变更为无控股股东及无实控人 [55] 安科生物 - 公司签署框架协议，拟在PA3-17注射液上市后获得其在大中华区的独家代理权，该产品为靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗药物 [57] 雷迪克 - 公司拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司出资9000万元持股90%，合资公司聚焦机器人灵巧手部件等研发应用 [58] 海科新源 - 公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司签署战略合作协议，约定2026年1月1日至2028年12月31日期间，向昆仑新材供应电解液溶剂预计达59.62万吨 [60] 洪通燃气 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过848.64万股公司股份，占总股本3% [61] 弘业期货 - 公司控股股东下属公司计划通过集中竞价方式减持不超过2425.5万股H股，占公司总股本约2.41% [62]

| | | 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第二章 投资者关系工作的目的和原则 2 第一条 为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的 良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度，提升公司的投资价值，以 利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《深圳传音控股股份有限公司信息披露 制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联 交所上市规则》"）及其它有关法律、法规和《公司章程》，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在投资者之间的关 系。投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 ...

| | | 内部审计管理制度（草案） 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规章及其 他相关规定； （二）提高公司经营的效率与效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、规章、 规范性文件及本制度的规定，结合本公司所处行业和生产经营特点，建 立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠 性。 （六）协调内部审计机构与外部审计机构等外部审计单位之间的关系。 公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理 层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委 员会。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员 会直接报告。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、控制 的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 2 | | 第三章 | 财务管理 | 4 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第五章 | 利润分配原则 | 6 | | 第六章 | 人事、薪酬及福利管理 | 7 | | 第七章 | 信息披露 | 7 | | 第八章 | 监督审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖罚 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第二章 组织管理 第八条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员及其他管理人员(以下合称"公司派出人员")。 第九条 子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选必须符合《公司法》、 《公司章程》和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职 条件的规定。有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的，不得 担任子公司的董事、监事、高级管理人员。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： (一) 依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； (二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规规定、公司股票上 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-038 深圳传音控股股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于 天健会计师事务所(特殊普通合伙)的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供 审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商 等多个行业。 天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务 许可证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请H股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司 ...

深圳传音控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人深圳市传音投资有限公司提名为深 圳传音控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳传音控股股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...