深圳传音控股股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳传音控股股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司管理层将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-047 深圳传音控股股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 活动的公告 ...

会议信息 - 公司2024年11月26日发通知，11月29日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际到会3人[1] - 会议表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易[1]

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-043 深圳传音控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据其业务发展规划，并结 合子公司的实际需求，预计 2025 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币（或等值外币）2,075,100.00 万元，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%） 1 深圳小传实业有限公司 1,020,500.00 100 2 深圳市泰衡诺科技有限公司 754,600.00 100 3 深圳传音制造有限公司 100,000.00 100 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需 ...

| | 资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年9月30日 | | | | 编制宜 | | | 单位:人民币元 | | | 附注 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 482,666,914.89 | 1,154,632,205.42 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 5,193,934,954.15 | 3,829,119,655.01 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 440,977,931.63 | 8,095,695.47 | | 其他应收款 | | 1,220,616,561.71 | 4,176,656,044.96 | | 存货 | | 1,821,987,786.83 | 1,379,986,867.57 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 44,665,858.18 | 86,6 ...

深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第九次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如 下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2025 年度与关联方 的日常关联交易额度进行预计。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交 易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-045 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计10500万元[3] - 2024年度向关联人销售产品预计18000万元，截至10月实际5096.20万元[8] - 2024年度向关联人提供服务预计500万元，截至10月实际78.74万元[8] 具体交易情况 - 2025年向ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）销售预计9000万元，2024年1 - 10月实际5082.61万元[5] - 2025年向YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）提供服务预计500万元，2024年1 - 10月实际78.74万元[5] - 2025年接受MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED服务预计1000万元[5] 关联方财务数据 - ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）2023年度总资产1027176.47万坦桑尼亚先令等[12] - YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）2023年度总资产2333.61万美元等[12] - MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED 2023年度总资产676.10万美元等[12] 关联方关系 - 关联方均为实际控制人控制的其他企业（深圳易为控股有限公司下属企业）[13]

外汇交易业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30亿美元，可滚动使用[2][5] - 单笔交易金额不超5000万美元[2][9] - 交易品种含外汇远期结售汇、期权，涉及美元、印度卢比等[5] 资金与审批 - 资金为自有资金，不涉及募集，有效期12个月[2][5] - 授权总经理或财务负责人小组在额度内审批[9] 风险管控 - 交易目的为规避风险，不投机[2][4] - 远期合约不超预期外汇收款50%[9] - 成立风险管理小组，强化关注管理[9][10]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会2024年12月19日14点召开[3] - 现场会议在深圳传音大厦24楼VIP会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月19日[3] 议案信息 - 审议2025年度三项额度预计议案[5] - 议案2024年12月3日披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 登记时间为2024年12月16日[12] - 登记地点在传音大厦26楼董秘办公室[12] 联系信息 - 会议联系电话0755 - 33979932[14] - 会议邮箱investor@transsion.com[14]

2024 年 12 月 1 深圳传音控股股份有限公司股东会会议资料 深圳传音控股股份有限公司股东会会议资料 证券代码：688036 证券简称：传音控股 会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于 | 2025 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 7 | | 议案二：《关于 | 年度对外担保额度预计的议案》 2025 8 | | 议案三：《关于 | 2025 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 10 | 2 深圳传音控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他投资者日 [2] - 参与单位 48 家机构，61 人次 [2] - 时间为 2024 年 11 月 28 日，地点在深圳传音大厦 [2] - 接待人员包括传音控股董事、副总经理张祺等多人 [2][4] 市场份额展望 - 销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场国家，将持续深耕 [4] - 在非洲和南亚部分国家市占率较高且稳定，新进入的东南亚、拉美等市场市占率较低，提升空间大 [4] - 新兴市场处于“功能机向智能机切换”趋势，智能机渗透率低，市场潜力大 [6] 毛利率情况 - 2024 年第三季度毛利率为 21.72%，环比第二季度增长，受多种因素影响，未来会动态调整 [6] AI 方面布局 - 构建 AI 相关架构，发布 TECNO AI，带来智慧助手 Ella 与创新交互体验 [6][8] - 加大影像 AIGC 技术投入，定制多项技术，带来新的 AI 手机图像创作体验 [8] - 9 月以来旗下品牌发布多款搭载 AI 功能手机，如 PHANTOM V Fold2 配备多项 AI 功能 [8] 扩品类业务进展 - 数码配件、家用电器采用多品牌发展策略，实施多元化战略布局，探索智能硬件品类生态模式本地化 [8] - 从提升产品力、深耕渠道、完善运营体系三方面推进，形成可持续发展 [10] 高端化规划 - 以用户价值为导向，重视中高端体验，提升产品口碑 [10] - 加大中高端和研发资源投入，提升研发体系成熟度和创新能力 [10] - 强化中高端产品价值点选择，在多领域突破，深化合作，提升用户体验 [10][12] 移动互联业务发展情况 - 基于用户流量和数据资源的移动互联网平台是核心基础，借助中台能力赋能用户产品 [12] - 与多家互联网公司战略合作，开发孵化移动互联网产品，多款应用月活用户数超 1000 万 [12] - 构建智能终端与移动互联业务均衡协同发展生态，探索多模式业务增长 [12] 附件清单 - 附件一为《与会清单》，包含 UBS Securities 等众多公司名称 [14]