江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠研发繁育一体化 | 61,112.58 | 60,000.00 | | | 基地建设项目 | | | | 2 | 真实世界动物模型研发及转化 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计、1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[6] 人员情况 - 聘任徐崇博为财务总监至第二届董事会任期届满[18] - 选举、聘任王韬为董事、副总经理[20] - 聘任王逸鸥为董事会秘书[20] - 完成第二届董事会、监事会选举[20] - 选举高翔为第二届董事会董事长，聘任赵静为总经理[20] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022内控评价报告[16] 薪酬方案 - 确认2022年度董监高薪酬方案执行情况[22] - 拟定2023年董监高薪酬方案[22] 其他事项 - 2023年聘请致同会计师事务所担任审计机构[17] - 日常关联交易按市场价格结算[12] - 2024年独立董事关注关联交易、募集资金管理[23]

募集资金情况 - 2022年4月公开发行5000万股，发行价每股22.53元，募资总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[1] 项目投资情况 - 模式动物小鼠项目投资61,112.58万元，拟用募资60,000.00万元[4] - 真实世界动物模型项目投资23,640.28万元，拟用募资22,000.00万元[4] 超募资金使用 - 拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占净额29.11%[6] - 2024年4月25日董事会等审议通过该议案[8] - 独立董事、监事会、保荐机构均无异议[9][10][13]

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规 定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内 各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外 币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为 准）。 本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。授 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员 持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对药康生物确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交 易的议案》。关联董事李钟玉已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过 前述议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

重要内容提示： 本次2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项均无需提 交股东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度与关 联方所发生的日常关联交易及2024年度与关联方预计发生的日常关联交易属于 公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方 平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司 和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不 会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-016 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于确认公司2023年度日常关联 ...