江苏集萃药康生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | 附则 | 44 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《指引》"）等法律法 规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江苏集萃药康生物科技有限公司 以审计净资产折股的方式整体变更发起设立，经南京市江北新区管理委员会行政审批 局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号 91320191MA1UTR1P95。 公司于 2021 年 12 月 24 日经上海证券交易所核准，2022 年 3 月 1 ...

本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖斌卿先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与 工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与 工程系讲师、副教授、教授；2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独 立董事，2020年8月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020年10月至 今在公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

4月25日上午10时，国新办将举行新闻发布会，市场监管总局副局长白清元介绍《中国打击侵权假冒工作年度报告（2024）》有关情况，并答记者问。 2、民航局将举行新闻发布会 相关负责人介绍一季度及三月民航安全生产情况等 4月25日15点，民航局将举行新闻发布会，相关负责人介绍一季度及三月民航安全生产情况、"五一"假期民航运输保障安排、2025民航服务提振消费年活动 相关安排等，并答记者问。 3、91.0亿元市值限售股今日解禁 4月25日，共有8家公司限售股解禁，合计解禁量为5.97亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为91.0亿元。 从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。药康生物、顾地科技、可孚医疗解禁量居前，解禁股数分别为2.06亿股、1.66亿股、1.04亿股。从解禁市值来 看，5家公司解禁股数超亿元。可孚医疗、药康生物、凯尔达解禁市值居前，解禁市值分别为33.91亿元、22.5亿元、12.83亿元。从解禁股数占总股本比例来 看，5家公司解禁比例超10%。福莱蒽特、药康生物、可孚医疗解禁比例居前，解禁比例分别为53.29%、50.26%、49.6%。 4、53家公司披露回购进展 今日看点 经济观察网讯 4月 ...

海外市场动态 - 美联储官员讲话令市场降息预期升温 美国股债齐涨 金油反弹 [1] - 特朗普考虑对华关税分级方案 美股三大指数集体收涨 道指涨1.23% 标普500涨2.03% 纳指涨2.74% [2] - 科技股表现强劲 特斯拉、英伟达、微软、亚马逊均涨超3% 谷歌财报后盘后跳涨超5% 宝洁因下调指引跌近4% [3] - 中概股四连阳 小马智行涨39% 奥斯汀科技涨32% 阿特斯涨18% 蔚来涨6% [4] - 美债收益率加速下行 两年期美债收益率和美元指数脱离一周高位 离岸人民币跌近200点失守7.30 [4] - 原油曾涨超1% 黄金一度涨超2% [4] - 亚马逊和英伟达反驳AI数据中心项目放缓传闻 [5] - 特斯拉欧洲一季度销量暴跌45% [6] - OpenAI向免费用户推出轻量版Deep Research [7] 国内政策与行业动态 - 七部门印发《医药工业数智化转型实施方案》 支持建立医药大模型创新平台 开展AI赋能医药全产业链试点 [8] - 工信部就电动自行车新国标征求意见 生产环节实施时间为2025年9月 销售环节为2025年12月 [8][19] - 外交部否认中美就关税问题磋商或谈判 [9] - 20部门联合部署跨境贸易便利化专项行动 支持跨境班列集结中心建设 打造国际公路直达运输通道 [10][16] - 财政部下达471亿元水利发展资金 加力支持水利建设 [11] - 航天领域进展：神舟二十号发射成功 低轨卫星"千帆星座"完成五批次组网 无人商业空间站1.0预计10月发射 [11] - 首款三价HPV疫苗申报上市 [12] - 硅片价格继续下行 下游需求明显降低 [13] - Momenta首批车端无人产品预计2025年底试运营 [14] 上市公司业绩与公告 - 中微公司一季度净利3.13亿元(+25.67%) 高端刻蚀产品付运量显著提升 [21] - 恒玄科技一季度净利1.91亿元(+590.22%) 毛利率提升且费用率下降 [21] - 国盛金控一季度净利7039万元(+205.96%) 手续费及佣金收入增加 [21] - 恒瑞医药一季度净利18.74亿元(+36.9%) 含7500万美元对外许可首付款 [21] - 沪电股份一季度净利7.62亿元(+48.11%) 受益于AI服务器PCB需求 [21] - 拓维信息一季度净利6534万元(+979.75%) 收到业绩补偿款项 [21] - 上峰水泥一季度净利7993万元(+447.61%) 水泥售价同比上涨 [22] - 幸福蓝海一季度净利7053万元(+694.06%) 春节档票房强劲带动收入 [22] - 江丰电子一季度净利1.57亿元(+163.58%) [22] - 双象股份一季度净利6808万元(+264.64%) [23] - 同花顺一季度净利1.20亿元(+15.91%) [24] - 未名医药重要子公司被暂停生产 可能触发其他风险警示 [25] - 欧菲光一季度净亏5894万元 受投资收益及汇率变动影响 [26] - 拉卡拉一季度净利1.01亿元(-51.71%) 跨境交易金额增85% [26] 资本运作与项目投资 - 苏奥传感控股股东筹划控制权变更 股票停牌 [26] - 阳光诺和拟收购朗研生命100%股权 股票停牌 [26] - 公牛集团拟2.5-4亿元回购股份用于股权激励 [26] - 金杨股份投资不超9000万美元建设马来西亚锂电池结构件项目 [26] - 纽威数控计划投资8.5亿元建设高端数控装备项目 [26] - 元利科技投资7.6亿元建设光稳定剂项目 [26] - 星网宇达、一汽富维与吉林省仿生机器人创新中心战略合作 [26] 市场热点与新高个股 - 跨境电商受政策支持 专项行动覆盖25城 催生"直邮专线+海外仓"双轨制物流 [16] - 可口可乐日本公司2025年10月起提价20-30日元 因成本持续上升 [17] - 支付宝推出"商家百亿助力计划" 开放"碰一下"300种场景解决方案 已覆盖400城5000+品牌 [18] - 历史新高个股：肇民科技(+16.88%)、乖宝宠物(+15.44%)、路斯股份(+14.74%)等 多涉及机器人、宠物经济概念 [27] - 解禁预警：可孚医疗(33.91亿元/49.6%)、药康生物(22.5亿元/50.26%)等4月25日集中解禁 [28]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,697,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,697,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.1888 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.1888 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会召集。 2025年 3 月 2 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-018 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通总数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,320,762 股，占公司发行后总股本的 89.5904% ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通 股 ...

2025年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年员工持股计划管理办法》的 2025 | | 议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案..9 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年股票增值权激励计划实施考 2025 | | 核管理办法》的议案 12 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 13 | | 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新 ...