收入和利润（同比环比） - 营业收入为170,855,596.98元，同比增长8.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,980,260.40元，同比增长1.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,108,916.52元，同比增长9.80%[4] - 营业总收入同比增长8.8%，从2024年第一季度的1.5709亿元增至2025年第一季度的1.7086亿元[16] - 营业利润同比增长8.7%，从2024年第一季度的2821万元增至2025年第一季度的3067万元[17] - 净利润同比增长1.7%，从2024年第一季度的2948万元增至2025年第一季度的2998万元[17] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比增加0.01个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为20,170,418.65元，同比下降12.31%[5] - 研发投入占营业收入的比例为11.81%，同比下降2.83个百分点[5] - 研发费用同比下降20.6%，从2024年第一季度的2300万元降至2025年第一季度的1826万元[17] - 销售费用同比增长10.9%，从2024年第一季度的2229万元增至2025年第一季度的2473万元[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,727,605.73元，较上年同期的-52,604,737.13元有所改善[4] - 经营活动现金流同比增长21.5%，销售商品收到的现金从2024年第一季度的1.0337亿元增至2025年第一季度的1.2554亿元[21] - 经营活动现金流入小计为141,686,709.44，同比增长31.31%[22] - 经营活动现金流出小计为168,414,315.17，同比增长4.93%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,727,605.73，同比改善49.17%[22] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为375,409,357.78，同比下降47.39%[22] - 投资活动现金流出小计为752,289,074.17，同比增长16.93%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-376,879,716.39，同比由正转负[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为119,450,000.00，同比增长498.75%[22] - 筹资活动现金流出小计为72,664,988.68，同比增长101.89%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,785,011.32，同比由负转正[23] 资产和负债 - 总资产为2,650,964,333.25元，较上年度末增长3.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,161,921,333.64元，较上年度末增长1.27%[5] - 资产总计同比增长3.0%，从2023年的25.726亿元增至2025年的26.510亿元[14][15] - 流动负债同比增长7.2%，从2023年的3.712亿元增至2025年的3.980亿元[14] - 非流动负债同比增长36.5%，从2023年的6672万元增至2025年的9107万元[15] - 短期借款同比增长58.5%，从2023年的8804万元增至2025年的1.395亿元[14] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为344,935,989.46，同比下降38.59%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为3,199,528.58元[6] 股东持股情况 - 南京老岩创业投资合伙企业持有无限售条件流通股201,817,185股，占比49.22%[10] - 青岛国药大创投资合伙企业持有无限售条件流通股13,961,299股，占比3.41%[10] - 江苏省产业技术研究院有限公司持有无限售条件流通股12,988,621股，占比3.17%[10] - 南京生物医药谷建设发展有限公司持有无限售条件流通股10,687,456股，占比2.61%[10] - 南京江北新区国有资产管理有限公司持有无限售条件流通股9,774,705股，占比2.38%[10] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有无限售条件流通股9,222,687股，占比2.25%[10] - 舟山砾岩企业管理合伙企业持有无限售条件流通股9,031,782股，占比2.20%[10] - 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,405,938股，占比1.56%[10] - 北京银行股份有限公司－天弘医药创新混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,307,313股，占比1.54%[10] - 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,122,044股，占比1.49%[10]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大学金 融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月任中国证监会北京监 管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠（北京）资产管 理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限 公司总经理；2020年7月至2022年12月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将2024年度主要工 作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余波先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理学专业博 士。余波于2012年1月至2017年10月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理； 2017年11月至2020年10月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理；2021 年5月至今担任南京东南投资基金管理有限公司总经济师；2020年5月至今担任深 圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2021 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | 附则 | 44 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《指引》"）等法律法 规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江苏集萃药康生物科技有限公司 以审计净资产折股的方式整体变更发起设立，经南京市江北新区管理委员会行政审批 局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号 91320191MA1UTR1P95。 公司于 2021 年 12 月 24 日经上海证券交易所核准，2022 年 3 月 1 ...

本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖斌卿先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与 工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与 工程系讲师、副教授、教授；2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独 立董事，2020年8月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020年10月至 今在公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,697,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,697,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.1888 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.1888 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会召集。 2025年 3 月 2 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-018 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通总数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,320,762 股，占公司发行后总股本的 89.5904% ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通 股 ...