江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，致同所认 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对致同所 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 人，注册 会计师 1,359 ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，出席会议的董事全部投票同意。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关 联交易公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项均无需提交股 东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与 关联方所发生的关联交易及2025年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公 司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和 股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会 因该等关联交 ...

公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-033 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-032 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江 苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-031 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于2025年4 月24日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-021 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,8 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵静、主管会计工作负责人徐崇博及会计机构负责人（会计主管人员）柳业昆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 170,855,596.98 | 157,087,264.43 | 8.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,980,260.40 | 29,479,404.17 | 1.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 25,108,916.52 | 22,868,086.62 | 9.80 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -26,727,605.73 | -52,604,737.13 | 不适用 | | 基本每股收 ...