2025年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年员工持股计划管理办法》的 2025 | | 议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案..9 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年股票增值权激励计划实施考 2025 | | 核管理办法》的议案 12 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 13 | | 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新 ...

FDA减少动物试验路线图 - 美国FDA发布路线图计划通过器官芯片、计算建模和体外检测等新方法减少临床前动物试验[2] - 路线图旨在减少大规模重复性动物标本使用 推动科学验证的新技术应用[2] 公司战略与FDA路线图的契合度 - 公司表示FDA举措与其研发战略方向一致 专注于开发更接近人体生物学特性的动物模型[2] - 通过斑点鼠、人源化模型、野化鼠、无菌鼠等改造模型提高研发可靠性和转化效率[2] - 采用Tg、KO、KI等基因工程技术使小鼠模型在基因、免疫系统等方面更接近人类特征[2] 公司技术优势 - 模式动物产品具有高度多样性、有效性和可靠性 能提供不可替代的机制研究作用[2] - 针对抗体药物研发多样化需求 提供多类别评价解决方案[2] 经营状况与项目进展 - 公司整体经营优于去年 收入稳定增长 成本控制合理[3] - 新增募投项目"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"[3] - 计划开展类器官体外药筛平台、动物模型体内药物评估体系、AI平台研究等模块[3] 技术发展方向 - 积极关注前沿技术发展 加速类器官和动物模型产品的研发及产业化[3] - 依托现有平台开发新技术 贴合下游市场需求[3]

激励计划进展 - 2025年3月23日会议审议通过2025年股票增值权计划相关议案[1] - 3月25日在上海证券交易所网站披露激励计划等公告[2] - 3月25日至4月3日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查后认为列入名单人员符合激励对象条件[6]

募集资金 - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地和真实世界动物模型研发及转化平台建设项目合计累计投资6,300.69万元[6] - 调整后，三个项目拟投入募集资金合计86,666.48万元[6] - 新增项目投资总额20,000.00万元[15] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额调至43026.20万元，拟投入募集资金调至40000.00万元[42] 项目变更 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更为南京生物医药谷BPV - B - 30地块[8] - 该项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月[8] - 该项目多项费用及拟使用募集资金调整[9] 项目情况 - 项目建设周期60个月，预计2030年4月达到预定可使用状态[15] - 建设费用4919万元，研发费用15081万元[16] - 项目无法单独核算效益，效益体现在公司整体业绩中[33] 公司数据 - 截至2024年6月30日公司拥有授权专利114项，其中发明专利45项[21] - 基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3000篇[21] - 截至2024年6月30日公司研发人员达213人，硕博士人才占比近60%[22] 未来展望 - 公司将开展类器官体外药筛平台等研发项目，加速新技术落地[29] - 项目将在场地、设备、人员方面加大投入，优化研发软硬件配套能力[32] 风险防控 - 公司将采取措施防止核心技术泄露、降低研发失败和项目管理风险[34][35][36] 项目程序 - 公司正在办理项目相关备案程序，预计办理无障碍[38] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户，存储募集资金[39] 审议情况 - 部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并延期，新增项目符合规定[40] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议[41][44] - 保荐人对公司本次募投项目相关事项无异议[44]

委托理财决策 - 2025年4月7日公司审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1][7] - 拟使用不超7亿元闲置自有资金委托理财[2][7][9] 理财安排 - 有效期自通过至下一年度审议，单笔超期顺延[3][7][8] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用[1][8] 实施管理 - 董事会授权总经理或其授权人士决策并签署文件[1][8] - 财务部及资金部具体实施委托理财事宜[1][3][8] 产品与风险 - 投资产品为安全性高、流动性好、低风险理财产品[3] - 委托理财存在市场、操作、法律风险[4] 影响与保障 - 公司采取多项风险控制措施保障资金安全[5] - 委托理财不影响主营，可提升业绩为股东获回报[6][9]

业绩相关 - 2022年首次公开发行5000万股，每股22.53元，募集资金总额112,650万元，净额102,610.21万元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地累计投资64.93万元，真实世界动物模型研发及转化平台累计投资6,235.75万元[5] - 调整后模式动物小鼠研发繁育一体化基地投资总额43,026.20万元，拟投入募集资金40,000.00万元[5] - 调整后真实世界动物模型研发及转化平台投资总额23,640.28万元，拟投入募集资金22,000.00万元[5] - 新增AI驱动类器官等项目，投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[5] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额由61112.58万元调至43026.20万元[37] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”拟投入募集资金由60000.00万元调至40000.00万元[37] - 新增“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”投资金额为20000.00万元[37] 项目变更 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地土地购置款由3,121.50万元调至2,135.00万元[8] - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地实施地点变更为南京生物医药谷BPV - B - 30地块[9] - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2030年4月[9] 项目建设 - 新建设用地面积60,008.39㎡，公司已拍得该地块[10] - AI驱动类器官等项目建设周期60个月，预计2030年4月达预定可使用状态[13] - 项目投资金额为20000万元[14] - 建设费用4919万元，其中建筑工程700万元、设备购置3984.76万元、基本预备费234.24万元[15] - 研发费用15081万元，其中研发人员薪酬8347万元、耗材费用5750万元、合作开发500万元、委外费用等484万元[15] 公司数据 - 截至2024年6月30日公司拥有授权专利114项，其中发明专利45项[21] - 基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3000篇[21] - 截至2024年6月30日公司研发人员达213人，硕博士人才占比近60%[22] 政策支持 - 2021年12月国家发展改革委编制《“十四五”生物经济发展规划》支持相关基础设施建设[19] - 2023年12月国家发展改革委制定《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“实验动物标准化养殖及动物实验服务”列为鼓励性项目[20] - 2024年1月工业和信息化部等七部门联合下发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》鼓励前沿技术产业化[20] 公司项目承担 - 公司承担国家“十五”科技攻关重点项目、国家重点研发计划等多项重大科研项目[21] 公司决策 - 2025年4月7日公司召开会议审议通过募投项目变更等议案[37] 公司计划 - 公司将开展类器官体外药筛等研发项目加速新技术落地[26] 公司风险应对 - 公司将通过多种措施防止核心技术泄露[31] - 公司开展项目前会调研分析并调整计划应对研发失败风险[32] - 公司将采取措施应对项目管理风险提高综合管理能力[33] 审议情况 - 监事会同意公司募投项目变更、调整及新增事项[39] - 公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额、项目延期并新增募投项目[40] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[40] - 保荐机构对该事项无异议[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为4月16日[2] - 股东大会于4月21日召开，现场会议10点开始，地点在南京江北新区学府路12号[4][7] - 网络投票时间为4月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 临时提案情况 - 南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）4月7日提出临时提案[3] - 提案为部分募投项目变更实施地点等议案[4] 议案审议情况 - 议案经3月23日、4月7日董事会会议审议通过[8] 议案类型 - 特别决议议案为4、5、6号[9] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 7号[10] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月7日召开[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更实施地点等议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过使用不超7亿元闲置资金委托理财议案，表决3票同意[6][7]

项目调整 - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额调至43026.20万元[3] - 该项目拟投入募集资金调为40000.00万元[3] - 该项目预定可使用时间调至2030年4月[3] 项目新增 - 新增“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，投资20000.00万元[3] 资金运用 - 公司使用不超7亿元自有闲置资金委托理财[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为2024年10月29日至2025年10月28日[2] - 预计回购金额2200万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购889,185股[2][4] - 占总股本比例0.2169%[4] - 累计回购金额11,946,559.53元[2][4] - 实际回购价格12.17 - 15.13元/股[2][4] - 回购股份价格不超18元/股[3] - 回购期限自董事会通过起12个月内[3]