利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.10元（含税）不变，现金分红总额调为44,988,970.18元（含税）[2] 股本情况 - 截至2025年4月24日，总股本410,000,000股，拟发红利股本基数407,410,638股[3] - 2025年6月5日，1,580,000股过户至员工持股计划，回购账户剩1,009,362股[5] - 截至2025年6月6日，拟发红利股本基数408,990,638股[7] 财务占比 - 调整后现金分红总额占净利润比例52.12%，分红和回购占比81.87%[7]

员工持股计划认购情况 - 2025年首次授予部分44人认购1124.96万份，缴1124.96万元，对应1580000股[1] - 1人放弃42.72万份，对应6万股转预留，预留调为327.52万份，对应46万股[1] 股票过户与持股比例 - 2025年6月5日1580000股非交易过户，价格7.12元/股[2] - 截至披露日，持股1580000股，占总股本0.39%[3] 存续期与解锁条件 - 存续期36个月，过户12个月且满足条件后一次性解锁[3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价格未披露，募集资金净额为10261021万元[1] - 发行费用及其他费用合计1003979万元（不含增值税），资金已全部到位并经致同会计师事务所验资[1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐人华泰联合证券及监管银行签订三方监管协议[2] - 2025年4月经董事会、监事会及股东大会审议通过，新增募投项目"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"，投资金额20000万元[2] 专户设立与协议签订 - 公司在招商银行南京分行开立专项账户，专门用于AI驱动类器官研究平台项目资金存储[3] - 协议三方分别为公司（甲方）、招商银行（乙方）、华泰联合证券（丙方），丙方作为保荐人履行持续督导职责[3][4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定项目使用，禁止其他用途[4] - 保荐人可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送丙方[4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元（达净募集额20%）时需立即通知保荐人[5] - 银行未履行对账或大额支取通知义务时，公司或保荐人可单方面终止协议[5] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章后生效，至专户资金全部支出且督导期结束失效[6] - 协议一式十份，三方各持两份，并向交易所及证监局报备[6]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 三方监管协议的公告 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项 目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的"AI 驱动类器官、动物疾病模型 多模态临床前药物研究平台项目"，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。 具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点、 调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规，公司于近日开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存 放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 "三方 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金 总额不低于人民币 2,200 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 18 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏集萃药康生 物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《江 苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》。 二、回购股份的进展情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-045 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在南京市江北新区学府路12号召开 [4] - 采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书兼财务总监王逸鸥均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6] - 议案1至9为普通决议事项 获二分之一以上表决权通过 [6] - 议案10涉及章程修订 获三分之二以上表决权通过 [6] - 利润分配预案(议案6)等4项议案对中小投资者单独计票 [6] 关键议案内容 - 通过2024年年度报告及摘要 董事会工作报告 监事会工作报告 [4][5] - 批准2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 [5] - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [5] - 续聘2025年度审计机构 确定董事监事薪酬方案 [5] - 同意使用超募资金永久补充流动资金 [5] - 新增经营范围并修订《公司章程》 完成工商变更登记 [6] 法律程序合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所见证 确认会议程序及结果合法有效 [6] - 律师华诗影 郑子萱出具结论意见 认为表决程序符合监管要求 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在南京市江北新区学府路12号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为38人 持有表决权数量215,128,854股 占公司表决权总数的52.8039% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式 由董事长高翔主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.5% [2] - 现金分红分段表决中 持股5%以下普通股股东对利润分配议案的同意比例为98.783% [3] - 涉及重大事项的议案表决中 5%以下股东对各议案的同意比例均较高 [3] 表决权分布 - 普通股股东表决权分布显示 最高同意票数达214,904,149股 占比99.8955% [2] - 反对票数最高为1,009,201股 占比0.4691% [2] - 弃权票数最高为22,500股 占比0.0106% [2] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 律师华诗影 郑子萱出具法律意见 确认会议召集 召开及表决程序合法有效 [3]

法律意见书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。 2025年4月24日,公司召开了第二届董 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-044 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,128,854 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,128,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.8039 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8039 | （四） 表决方式是否符 ...

科创板两融余额变动 - 截至5月27日科创板两融余额合计1520.28亿元较上一交易日减少6625.07万元其中融资余额1514.87亿元减少6319.62万元融券余额5.41亿元减少305.45万元 [1] - 280只科创板个股融资余额环比增加303只环比下降123只融券余额环比增加142只环比下降 [1][2] 融资余额排名及变动 - 融资余额最高个股为中芯国际73.17亿元其次为寒武纪43.48亿元海光信息32.40亿元 [1] - 融资余额增幅前三为爱科赛博52.57%科捷智能38.44%万德斯17.02%降幅前三为晶品特装23.58%纬德信息18.44%利扬芯片18.08% [1] 融券余额排名及变动 - 融券余额最高个股为中芯国际0.25亿元其次为海光信息0.19亿元寒武纪0.16亿元 [2] - 融券余额增幅前三为药康生物424.49%联赢激光407.58%纳微科技49.43%降幅前三为海优新材71.28%方邦股份66.42%振华新材43.34% [2] 个股融资融券数据 - 爱科赛博最新融资余额7037.68万元环比增52.57%当日股价跌6.20% [2] - 科捷智能融资余额4748.54万元环比增38.44%当日股价涨20.00% [2] - 华锐精密融资余额22638.95万元环比增11.45%融券余额44.86万元环比降4.71% [2][3] - 特宝生物融资余额94591.06万元环比增5.55%融券余额397.47万元环比增8.83% [3][4]