证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-029 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如 下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。该综合授信事项有效期为董事会 审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同 银行间进行调整。授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行 了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作 专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准 则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，出席会议的董事全部投票同意。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关 联交易公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项均无需提交股 东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与 关联方所发生的关联交易及2025年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公 司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和 股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会 因该等关联交 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，致同所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，致同所认 ...

公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-033 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-032 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江 苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-031 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于2025年4 月24日通过现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-021 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,8 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.868亿元，同比增长10.39%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.098亿元，同比下降30.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为7574.31万元，同比下降29.33%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9031.43万元，同比下降22.52%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.347亿元，同比增长0.47%[26] - 2024年总资产为25.726亿元，同比下降0.19%[26] - 2024年基本每股收益为0.27元/股，同比下降30.77%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为5.18%，同比下降2.58个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.73%，同比下降1.80个百分点[28] - 2024年公司营业总收入为6.87亿元，同比增长10.39%，归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比减少30.89%[38] - 2024年公司扣除非经常性损益后的净利润为7574.31万元，同比减少29.33%[38] - 公司实现营业总收入6.868亿元，同比增长10.39%[142][143] - 公司营业成本为2.611亿元，同比增长29.54%[143][144] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.098亿元，同比减少30.89%[142] - 公司销售费用为1.071亿元，同比增长30.32%[143] - 公司研发费用为8713.37万元，同比减少9.80%[143] - 商品化小鼠模型销售毛利率为66.04%，同比减少5.55个百分点[146] - 经营活动产生的现金流量净额为9031.43万元，同比减少22.52%[143] 各业务线表现 - 商品化小鼠模型销售收入为40,024.34万元，同比增长9.00%，占主营业务收入比例为58.32%[147] - 定制繁育业务收入为8,514.99万元，同比增长8.00%，占主营业务收入比例为12.41%[147] - 模型定制业务收入为3,361.33万元，同比下降3.36%，占主营业务收入比例为4.90%[147] - 功能药效业务收入为15,137.82万元，同比增长14.59%，占主营业务收入比例为22.06%[147] - 代理进出口及其他收入为1,589.07万元，同比增长80.52%，占主营业务收入比例为2.32%[149] 各地区表现 - 境内营业收入为572,426,841.26元，同比增长8.25%，毛利率为59.38%，同比减少6.94个百分点[147] - 境外营业收入为113,848,710.76元，同比增长22.48%，毛利率为75.34%，同比增加0.29个百分点[147] - 海外市场收入达11,384.87万元，同比增长22.48%，占收入比重上升至16.58%[43] - 海外工业客户收入占海外整体收入比重近70%，服务海外客户超300家，新增客户近180家[43] - 公司与全球前十大药企中的八家产生业务合作，在超20个国家实现销售[43] - 公司海外BD团队约40人，覆盖北美、欧洲、亚太三大区域，累计服务海外客户500余家，在超20个国家实现销售[190] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划完成涵盖19条常染色体的约200个野化鼠品系的制作开发[188] - 公司药筛鼠项目已完成构建近700个品系，2025年将持续补充新模型[188] - 公司美国San Diego设施于2024Q1投入运营，2025年计划在欧洲租赁动物设施[189] - 公司正在搭建标准化、结构化的模型疾病数据库（GDB），预计2025年下半年完成[188] - 2025年海外市场渗透率仍处较低水平，计划通过国际学术会议、线下拜访等方式扩大客户池[190] - 2024年公司战略性入股灵康生物，拓展实验猪领域模式动物品类[193] - 2025年计划通过投资并购实现行业整合、产业链延伸及销售渠道拓展[193] - 公司推行全面预算管理，实现精细化管控以提升运营效率[194] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利44,815,170.18元[6] - 2024年度公司现金分红总额57,069,510.93元，占归属于上市公司股东净利润的比例51.97%[6] - 公司总股本为410,000,000股，回购专用账户股数为2,589,362股，发放现金红利的股本基数为407,410,638股[6] 研发投入和项目 - 2024年研发投入合计94,336,566.22元，同比下降2.34%，占营业收入比例13.73%（减少1.80个百分点）[108] - 研发投入资本化比重提升，部分满足资本化要求的研发项目进行资本化，使研发费计量更符合公司实际情况[109][110] - 斑点鼠项目研发预计总投资规模为24,228万元，本期投入679.53万元，累计投入9,318.33万元，2024年新增超400个品系，累计获得超21,000个品系[111] - 真实世界动物模型研发项目预计总投资规模为15,800万元，本期投入1,974.94万元，累计投入6,508.12万元，菌株库可用菌株超6,000株[111] - 新型疾病模型研发项目预计总投资规模为10,000万元，本期投入2,618.78万元，累计投入9,488.95万元，已构建自免、心血管、代谢、精神神经等领域丰富模型[111] - 免疫系统人源化小鼠模型研发项目预计总投资规模为20,000万元，本期投入2,529.31万元，累计投入11,236.68万元，新增稳定、可靠的动物模型资源库[111] - 技术平台优化项目预计总投资规模为670万元，本期投入126.62万元，累计投入488.14万元，持续优化各技术环节提升生产效率[111] - 公司研发人员数量为228人，占总人数比例14.45%[115] - 研发人员薪酬合计为5,163.88万元，平均薪酬22.65万元[115] - 研发人员学历结构中博士研究生37人，硕士研究生94人[115] - 研发人员年龄结构30岁以下118人，30-40岁98人[117] 资产和投资 - 货币资金期末数为701,371,554.95元，占总资产27.26%，较上期增长25.21%[161] - 交易性金融资产期末数为467,337,452.06元，占总资产18.17%，较上期下降26.72%[161] - 应收账款期末数为350,806,495.58元，占总资产13.64%，较上期增长30.22%[161] - 境外资产规模为82,300,974.84元，占总资产3.20%[163] - 公司以1,400万元人民币增资江苏灵康生物科技，持股比例达20%[167] - 报告期投资额为14,000,001元，较上年同期增长2700%[172] - 其他非上市公司股权投资公允价值变动为8,499,952元[174] - 纽迈生物科技报告期内新增注册资本实缴金额1,500万元[171] - 上海药康生物科技报告期内新增注册资本实缴金额4,000万元[171] - GemPharmatechLLC报告期内新增注册资本实缴金额186.75万美元[171] 子公司表现 - 广东药康生物科技有限公司总资产为33,320.18万元，净资产为19,295.11万元，营业收入为9,738.29万元，净利润为1,757.11万元[177] - 成都药康生物科技有限公司总资产为19,212.67万元，净资产为15,030.23万元，营业收入为7,692.42万元，净利润为1,850.31万元[177] - 北京药康生物科技有限公司总资产为20,537.40万元，净资产为12,491.56万元，营业收入为5,322.54万元，净利润为-1,111.66万元[177] - 上海药康生物科技有限公司总资产为15,711.56万元，净资产为8,814.69万元，营业收入为7,710.73万元，净利润为-898.19万元[177] - GemPharmatech LLC总资产为8,027.73万元，净资产为3,881.94万元，营业收入为5,834.08万元，净利润为616.17万元[177] - 纽迈生物科技（苏州）有限公司总资产为2,833.93万元，净资产为1,142.07万元，营业收入为639.36万元，净利润为-749.44万元[177] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为38,395.48万元，较去年同期增加8,470.19万元[134] - 科研客户应收账款账面余额为29,951.74万元，较去年同期增加6,105.97万元[134] - 工业客户应收账款账面余额为8,469.11万元，较去年同期增加2,389.59万元[134] - 一年以上应收账款账面余额占比为19.62%，较上年略有下降[134] - 应收账款账面价值占流动资产的比例为20.52%[134] 税务优惠 - 公司及其子公司自2018年1月1日起免征增值税[135] - 公司及其子公司适用15%企业所得税税率[135] - 公司下属子公司上海药康和北京药康于2024年通过高新技术企业认定，适用15%企业所得税税率[135] 市场前景 - 全球动物模型市场规模从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元，复合增长率7.8%，预计2024年达226亿美元[74] - 中国动物模型市场规模从2015年的10亿元增长至2019年的33亿元，复合增长率34.7%，预计2024年达98亿元[75] - 中国小鼠模型占啮齿类实验动物模型的85%，预计2024年市场规模为85亿元，2030年达236亿元[75] - 2024年中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模预计达185亿元，2019-2024年复合增长率16.0%[76] - 2030年中国非CMC临床前药物研发技术服务市场规模预计达358亿元，2024-2030年复合增长率11.6%[76] - 2024年实验小鼠产品及服务提供商占非CMC临床前药物研发技术服务市场规模的2.5%，2030年占比将提升至10.3%，市场规模达37亿元[77] - 2024年全球药物研发支出预计达2,270亿美元，2019-2024年均复合增速4.5%[86] - 2024年中国药物研发支出预计达476亿美元，占全球研发支出比重21.0%，2019-2024年均复合增速17.7%[86] - 2024年中国实验小鼠产品和服务市场规模预测约为85亿元[139]