募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，发行价每股42.98元，募集资金131,089.00万元，净额119,486.61万元[1] - 2024年度募集资金总额为131,089.00万元，本年度投入19,353.14万元，累计投入67,946.63万元[30] - 公司首次公开发行时，超募资金为84332.79万元[36] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目实际使用39,720.59万元，回购股份3,226.04万元，余额56,439.72万元[2] - 2024年度项目投入16,286.05万元，银行存款利息及理财收益净额2,614.52万元[4] - 2024年度收到垫付利息475.62万元，垫付利息162.60万元，超募资金回购股份3,067.09万元[4] - 报告期内，用募集资金置换自筹资金支付募投项目资金8,571.59万元[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金已购买未到期产品合计金额46786万元[13] - 2024年4月24日，公司同意使用12171.18万元超募资金增加募投项目投资额[15] - 2024年12月26日，公司同意使用不超过40936.87万元超募资金投资建设新项目[16] 专户情况 - 截至2024年12月31日，有7个募集资金专户、16个理财户、1个股份回购专户[7] - 中信银行一募集资金专户对应项目2024年7月完成，8月22日注销[8] 项目投入进度 - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目截至期末投入进度为77.12%[30] - 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目截至期末投入进度为90.30%[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为102.45%[30] - 发展与科技储备资金截至期末投入进度为84.59%[30] - 超募资金永久补充流动资金和超募资金回购股份投入进度均为100.00%[30] 子公司相关 - 2023年10月26日，公司使用1400万元募集资金对全资子公司合肥炬芯增资[19] - 2024年6月21日，公司已累计向全资子公司合肥炬芯提供借款480万元[20] - 2024年6月21日，公司同意使用不超3000万元募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目，报告期内已累计提供480万元[34] 股份回购 - 2023年8月22日，公司完成回购股份，累计回购1317978股，占总股本0.902%，支付资金3226.04万元[19] - 2024年9月23日，公司同意使用超募资金回购股份，资金总额2250 - 4500万元，截至2024年12月31日未实施[20] - 2024年9月23日，公司同意用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于2250万元、不超4500万元，回购价不超30元/股，回购期限12个月，截至2024年12月31日未实施[35] 现金管理 - 2023年12月12日，公司同意使用最高不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年12月11日，公司同意使用最高不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-017 炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书 开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 程奔驰先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0756-3673718 传真号码：0756-3392727 电子邮箱：investor.relations@actionstech.com 联系 ...

炬芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，炬芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈军宁、潘立生、韩美云的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈军宁、潘立生、韩美云及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈军宁、潘 立生、韩美云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事陈军宁、潘立生、韩美云符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将严格执行内控制度，加强体系建设，优化流程[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 报告期内发现的内控一般缺陷均已整改[15][17]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2024年3月22日公司审议通过续聘会计师事务所议案[3] - 2025年1月6日与天健会计师进行年度审计预沟通[4] - 2025年1月22日对2024年度审计报告初稿意见预沟通[4] - 2025年3月27日公司审计委员会审议通过10项议案并提交董事会[4]

2024 年度，公司坚定落实大客户战略，持续加大与国内国际一线品牌的合作 深度，力求锁定中长期可观的增长空间；在蓝牙音箱芯片市场锐意进取，不断提升 市场份额，提高对国际头部品牌客户的渗透率；面对快速发展的低延迟高音质市场， 如家庭影院的无线音响系统、无线麦克风等应用领域的强劲需求，公司敏锐捕捉市 场脉搏，积极应对；公司端侧 AI 处理器芯片在国际一线品牌客户中的出货量持续 攀升。 （二）科技创新，成效斐然 公司积极拥抱端侧产品 AI 的化进程，持续投入技术研发，基于 CPU、DSP 加 NPU 三核异构的核心架构已研发成功，公司第一代基于三核异构架构的芯片 ATS286X、ATS323X、ATS362X 已发布，基于 CIM 的 NPU 单核可提供 100GOPS 的算力，能效比高达 6.4 TOPS/W @INT8，将持续助力公司深耕 AIoT 智能终端音 频应用领域。无线通信技术方面，公司在 UWB、WiFi、星闪等领域进行战略布局， 并基于 UWB 无线连接技术的音频传输方案完成原型产品的内部开发验证，期待与 合作的音频厂商共同努力为消费者带来全新的产品体验。在技术创新的驱动下，公 司产品迭代加速，专用 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] 审计费用 - 2024年度审计费用92.00万元（含税），内控审计21.70万元（含税）[10] 人员情况 - 项目相关人员近三年无处罚处分且无独立性问题[8][9]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，议案全通过[2] 审计评价 - 审计委员会认可天健会计师事务所审计工作[3] - 认为各期财务报告真实、准确、完整[3] 内控情况 - 公司内控制度基本符合规范，内控体系成效良好[4] 审计工作 - 协调部门与外部审计机构沟通[5] - 核查2024年度关联交易，保障公司及股东利益[5]

外汇业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3600万美元或等值外币[1][2] - 动用交易保证金和权利金上限不超已审议额度10%[3] - 授权交易额度使用12个月，可循环滚动[3] 业务相关信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[1][3] - 2025年3月27日会议通过议案，无需股东大会审议，无关联交易[1][4] - 交易对方为有资质金融机构，到期本金或差额交割[3] 风险与措施 - 业务存在市场、操作、履约、政策风险[5] - 采取控制规模、健全制度等风控措施[6] 业务目的与处理 - 开展业务可规避外汇风险，按准则会计处理[7]

会议情况 - 炬芯科技第二届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][9][10] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决3票同意[6][7][11]